财富趋势:财富趋势2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688318 证券简称：财富趋势
深圳市财富趋势科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

目录

深圳市财富趋势科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知......03
深圳市财富趋势科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......05
深圳市财富趋势科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议案......07
议案一：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》......07
议案二：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》......08
议案三：《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》......14
议案四：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》......15
议案五：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》......18
议案六：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》......19
议案七：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》......20
议案八：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》......27
深圳市财富趋势科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》以及
《深圳市财富趋势科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

深圳市财富趋势科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式：
1、现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分
2、现场会议地点：武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 9 楼会议室
3、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2025 年 5 月 20 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-
11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
9:15-15:00。
5、会议召集人：深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
6、会议主持人：黄山先生
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》
（六）逐项审议会议各项议案
1、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
2、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
3、《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》
4、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
5、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
6、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
7、《关于 2024 度董事会工作报告的议案》
8、《关于 2024 度监事会工作报告的议案》
（七）与会股东及股东代理人发言及提问
（八）与会股东及股东代理人对该项议案投票表决
（九）休会、统计表决结果
（十）复会、宣读现场投票表决结果
（十一）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
（十二）支持人宣读股东大会决议
（十三）见证律师宣读法律意见书
（十四）签署会议文件
（十五）会议结束
议案 1
关于 2024 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了
《深圳市财富趋势科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《深圳市财富趋势科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
上述议案已经过公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
议案 2
关于 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度的各项工作已经结束，公司 2024 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》（详见附件一）。
本议案已经过公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
附件一
深圳市财富趋势科技股份有限公司
2024 年度财务决算报告
（除特别说明外，金额单位为人民币元）
深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报表
已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字（2025）
0101297号无保留意见的审计报告，认为：公司财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状
况，以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
一、主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据
主要会计数据 2024 年 2023 年 本期比上年同期 2022 年
增减(%)
营业收入 388,984,497.08 434,670,761.74 -10.51 321,467,652.75
归属于上市公司股 303,941,251.50 310,715,497.03 -2.18 153,552,018.68
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 271,312,252.68 291,799,733.68 -7.02 211,708,917.56
损益的净利润
经营活动产生的现 199,444,601.70 238,061,234.49 -16.22 200,534,039.58
金流量净额
2024 年末 2023 年末 本期末比上年同 2022 年末
期末增减（%）
归属于上市公司股 3,612,344,780.00 3,432,269,127.55 5.25 3,167,727,147.63
东的净资产
总资产 3,821,078,755.50 3,635,884,577.99 5.09 3,367,689,952.29
2、主要财务指标
主要财务指标 2024 年 2023 年 本期比上年同期增 2022 年