天新药业:2024年年度股东大会会议资料

江西天新药业股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
中国·江西
二〇二五年五月二十二日

目录

2024 年年度股东大会会议须知......2
2024 年年度股东大会会议议程......3
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案......5
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案......15
议案三：关于 2024 年度财务决算报告的议案......20
议案四：关于 2024 年度利润分配预案的议案......26
议案五：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案......27
议案六：关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案. 28
议案七：关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案. 30
议案八：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案......31
议案九：关于为子公司提供担保额度预计的议案......32
议案十：关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案...... 34
听取：2024 年度独立董事述职报告......38
2024 年年度股东大会会议须知
为维护江西天新药业股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《江西天新药业股份有限公司章程》和《江西天新药业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者公司营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东和股东代表原则上不能参加本次股东大会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关、泄漏公司商业秘密、有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2024 年年度股东大会会议议程
一、 会议召开的基本事项
(一)会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四） 14 点 30 分
(二)会议召开地点：江西省景德镇市乐平市工业园工业六路江西天新药业股
份有限公司会议室
(三)会议召开方式：现场结合网络
(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议主持人：董事长许江南先生
二、 会议议程
(一) 主持人宣布 2024 年年度股东大会正式开始；
(二) 主持人介绍出席现场会议的股东及其所持股数情况；
(三) 主持人宣布议案审议表决办法，发放表决票；
(四) 推选会议计票人、监票人；
(五)与会股东审议以下议案：
序号 议案名称
1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
4 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
6 《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
7 《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
9 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
10 《关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案》
(六)听取 2024 年度独立董事述职报告；
(七)股东提问或发言；

(八) 全体到会股东对以上议案进行投票表决；
(九) 计票人、监票人统计投票结果；
(十) 主持人宣布表决结果；
(十一) 见证律师宣读法律意见书；
(十二) 签署股东大会会议决议及会议记录；
(十三) 现场会议结束。
议案一：
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《江西天新药业股份有限公司章程》《江西天新药业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，科学决策，积极推动公司发展，并就其 2024 年的工作情况进行了总结，形成了《江西天新药业股份有限公司 2024年度董事会工作报告》（详见附件一）。
本议案已经公司董事会审议通过，现请全体与会股东审议。
江西天新药业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日
附件一：《江西天新药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
附件一：
江西天新药业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度（以下简称“报告期”），江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和《江西天新药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江西天新药业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，依法履行董事会的工作职责，不断完善公司治理、规范公司运作，确保公司持续健康稳定发展。报告期内，面对复杂变化的行业新形势，公司始终专注主业经营，坚决贯彻创新驱动，扎实推进高质量发展，进一步构建产业链矩阵、巩固竞争优势。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、报告期内董事会日常工作情况
报告期内，公司全体董事依据《公司法》《董事会议事规则》《江西天新药业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。2024 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，7 次董事会专门委员会会议，1 次独立董事专门会议；召集年度股东大会 1 次，对公司的定期报告、利润分配、制度修订、对外担保、关联交易、股份回购等各项事宜做出审议与决策。
（一） 董事会会议召开情况
2024 年，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，共召开 5 次董事会会议，均采用现场与通讯方式相结合的会议形式，全体董事均以现场或通讯方式出席了董事会会议，对董事会审议的议案未提出异议，各项决议均得到有效执行。具体召开情况如下：

会议届次 召开时间 审议议案情况
审议通过：
第三届董事会第 1.《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
二次会议 2024/1/22 2.《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
3.《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》
4.《关于修订公司董事会各专门委员会实施细则的议案》
审议通过：
1.《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2.《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
3.《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》
4.《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
5.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
6.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
7.《关于变更公司注册地址、法定代表人、修订公司章程并
办理工商变更登记的议案》
8.《关于制定及修订公司相关制度的议案》
9.《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
10.《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
11.《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方
案的议案》
12.《关于确认公司非董事高级管理人员 2023 年度薪酬及
第三届董事会第 2024/4/23 2024 年度薪酬方案的议案》
三次会议 13.《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
14《. 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
15.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
16.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
17.《关于公司及子公司拟申请银行授信议案》
18.《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
19.《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
20.《关于公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告的
议案》
21《