*ST天择:中广天择传媒股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

中广天择传媒股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

目录

1....2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2....2024 年年度股东大会议程 ...... 4
3....议案一资料：《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》 ...... 5
4....议案二资料：《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》 ...... 17
5....议案三资料：《关于审议<2024 年度独立董事述职报告>的议案》 ...... 216....议案四资料：《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》
...... 22
7....议案五资料：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 ......31
8....议案六资料：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 ......32
9....议案七资料：《关于公司购买资产暨关联交易的议案》 ......33
中广天择传媒股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
中广天择传媒股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月21日15点，在公司会议室召开现场会议，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。
4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、本次股东大会共审议 7 项议案。
6、本次大会由一名股东代表、一名监事及公司聘请的见证律师参加监票，对投票和计票过程进行监督。
7、本次大会由北京国枫（深圳）律师事务所律师现场见证。
8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。
9、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
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2024 年年度股东大会议程
会议时间：2025 年 5 月 21 日 15 点
会议地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4 楼 V9 会议室
会议议程：
一、 主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况，介绍出席会议的董事、
监事、高级管理人员及见证律师；
二、 主持人介绍股东大会须知；
三、 审议议案：
1、 《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
2、 《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》；
3、 《关于审议<2024 年度独立董事述职报告>的议案》；
4、 《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》；
5、 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
6、 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
7、 《关于公司购买资产暨关联交易的议案》。
四、 股东对提交会议审议的各项议案发言；
五、 主持人或董监高答复股东关于提交本次会议审议的各项议案的询问；六、 主持人提请股东投票表决；
七、 主持人宣读本次股东大会各项议案表决结果；
八、 律师发表本次股东大会见证意见；
九、 与会董事、监事、董事会秘书在股东大会决议和记录上签名；
十、 主持人宣布大会结束。
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议案一资料
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2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，发挥独立董事独立性，规范运作、科学决策，围绕总体发展目标，积极推动各项业务顺利有序开展，保障了公司的正常运营和可持续发展，充分维护了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司共召开了 6 次董事会，全体董事会成员本着对公司和股东负
责的精神，在股东大会决议及授权范围内，认真履行职责，依法依规召集召开重要会议，对公司经营情况、制度建设等重大事项进行审议和决策，并根据信息披露要求，完成了定期报告和临时公告的披露工作，确保向股东和潜在投资者提供真实、准确、完整的公司经营信息。会议具体情况如下：
会议时间 届次 会议议题
1、《关于审议<2023 年度总经理工作报告>的议案》
第四届董事
2024 年 4 月 9 日 会第八次会 2、《关于公司 2023 年高管薪酬考核情况及制定
议 2024 年高管薪酬考核办法的议案》
3、《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于审议<2023 年度独立董事履职报告>的议
案》
5、《关于审议<2023 年度董事会审计委员会履职
情况报告>的议案》
6、《关于审议 2023 年度会计师事务所履职情况评
估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告的议案》
7、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
8、《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》
9、《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年
度财务预算报告的议案》
10、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
11、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
12、《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》
13、《关于制定<公司全面风险管理制度>的议案》
14、《关于制定<公司合规管理制度>的议案》
15、《关于制定<公司投资管理办法>的议案》
16、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第四届董事
2024 年 4 月 29 日 会第九次会 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
议
1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
第四届董事 2、《关于公司增加经营范围的议案》
2024 年 8 月 28 日 会第十次会 3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议 议案》
4、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东大
会议事规则>的议案》

5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的
议案》
2024 年 10 月 29 第四届董事
日 会第十一次 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
会议
2024 年 11 月 22 第四届董事 1、《关于审议公司 2024 年度“提质增效重回报”
日 会第十二次 行动方案的议案》
会议
1、《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金进行投
资理财的议案》
第四届董事 2、《关于公司 2025 年度银行融资及相关授权的议
2024 年 12 月 12 会第十三次 案》
日 会议
3、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
4、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了 3 次股东大会。具体情况如下：
会议时间 届次 会议议题
1、《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2023 年