赛分科技:苏州赛分科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688758 证券简称：赛分科技
苏州赛分科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 1
2024 年年度股东大会议程 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议案 ...... 5
议案一： 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 ......5
议案二： 关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案 6
议案三： 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 ......7
议案四： 关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案 .....8
议案五： 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ......9
议案六： 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ......10
议案七： 关于取消公司监事会及修订《公司章程》的议案 ......11
议案八： 关于修订公司部分内部管理制度的议案 ......12
议案九： 关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 ......13
议案十： 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 ......15
议案十一： 关于公司续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案 ......16
听取事项 ......17
附件一 ......18
附件二 ......22
附件三 ......24
附件四 ......31
2024年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《苏州赛分科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《苏州赛分科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理登记手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证/护照原件或加盖公章的营业执照复印件、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。
二、 会议开始后，会议签到应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量，签到终止之后到场的股东无权参与现场投票表决。
三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、 股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或就相关问题提出质询的，应于办理现场出席预约登记时同步进行提问登记，大会主持人根据登记的提问名单按顺序安排发言。
六、 大会召开期间，股东准备在股东大会发言的，应当事先在签到处登记，发言前应当举手示意，在得到会议主持人的同意后股东现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东及代理人提问应围绕本次大会议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东不得打断大会报告,要求大会发言。违反前述规定的，会议主持人可以拒绝或制止。
七、 会议主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。会议主持人在
认为必要时也可以宣布休会。
八、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、 出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、 本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。
十二、 开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、 股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、 本次股东大会登记方法及投票注意事项等具体内容，请参见公司 2025年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛分科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

2024年年度股东大会议程
一、会议时间、 地点及投票方式
(一) 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 14 点 00 分
(二) 现场会议地点：江苏省苏州工业园区集贤街 11 号赛分科技研发大楼一楼会议室
(三) 会议召集人：董事会
(四) 会议主持人：董事长黄学英先生
(五) 投票方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记。
(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的有效表决权数量。
(三) 宣读股东大会会议须知
(四) 推举计票人、监票人。
(五) 审议会议议案：
序号 议案名称
1 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
2 关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案
3 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
4 关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案
5 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
6 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
7 关于取消公司监事会及修订《公司章程》的议案
8.00 关于修订公司部分内部管理制度的议案
8.01 修订《股东会议事规则》

8.02 修订《董事会议事规则》
8.03 修订《关联交易管理制度》
8.04 修订《信息披露管理制度》
8.05 修订《对外投资管理制度》
8.06 修订《对外担保管理制度》
8.07 修订《防范主要股东及关联方占用公司资金专项制度》
8.08 修订《募集资金管理制度》
8.09 修订《股东会网络投票实施细则》
8.10 修订《累积投票制实施细则》
9 关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
10 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于公司续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案
(六) 听取独立董事 2024 年度述职报告。
(七) 针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问。
(八) 与会股东或股东代理人对议案进行投票表决。
(九) 休会，统计现场表决结果。
(十) 复会，宣布现场会议表决结果。
(十一) 见证律师宣读法律意见书。
(十二) 与会人员签署会议文件。
(十三) 主持人宣布现场会议结束。

2024年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司2024年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《苏州赛分科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《苏州赛分科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2025年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛分科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《苏州赛分科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会 2025 年第三次会议、第二届监事会 2025 年第
二次会议审议通过。
现提请股东大会予以审议。
苏州赛分科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日
议案二：关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的
议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司章程》等相关规定，公司对 2024 年度财务决算情况编制了《苏州赛分科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，具体内容详见附件一。
根据《公司章程》等相关规定，公司拟定了《苏州赛分科技股份有限公司 2025年度财务预算报告》，具体内容详见附件二。
本议案已经公司第二届董事会 2025 年第三次会议、第二届监事会 2025 年第
二次会议审议通过。
现提请股东大会予以审议。
苏州赛分科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日
议案三：关于公司2024年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合实际经营成果与财务状况，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表归
属于母公司所有者的净利润为 85,159,962.74 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公
司期末未分配利润为 147,518,477.29 元。
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.41 元（含税）。截至 2025
年 3 月 31