天下秀:天下秀数字科技(集团)股份有限公司2024年年度股东会会议资料

天下秀数字科技（集团）股份有限公司
2024 年年度股东会
会
议
资
料
（会议召开时间：2025 年 5 月 20 日）

目 录

2024 年年度股东会会议须知...... 1
2024 年年度股东会会议议程...... 2
议案 1 关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案...... 4
议案 2 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案...... 5
议案 3 关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案...... 9
议案 4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案...... 10
议案 5 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案...... 11
议案 6 关于 2025 年度董事津贴方案的议案...... 12
议案 7 关于支付公司 2024 年度审计费用的议案...... 13
议案 8 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案...... 14
议案 9 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案...... 15
议案 10 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案...... 16
议案 11 关于公司开展应收账款保理业务的议案...... 17
议案 12 关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案...... 18
议案 13 关于未来三年（2025—2027 年）股东回报规划的议案...... 19
议案 14 关于 2025 年度监事津贴方案的议案...... 22
议案 15 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案...... 23
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2024 年年度股东会会议须知
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
1.根据上海证券交易所的相关规定，股东会相关资料已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布，会议现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
2.公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
3.要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在会务组登记的合法股东或股东代表。
4.会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
5.股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报持股份数额和姓名。主持人可依法要求公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
6.会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
7.股东与股东会审议事项有关联关系时，关联股东不应当参与投票表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。
8.未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄影、录音、拍照。如有违反，会务组有权加以制止。

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2024 年年度股东会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分
会议地点：北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室
主持人：董事长
参会人员：
1、有权出席本公司股东会的股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股东）
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师
会议议程：
一、宣读到会股东人数、代表股份及会议的合法性
二、宣读会议议程
三、推举计票、监票成员
四、会议审议议案
1.《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》
2.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
3.《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
4.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
5.《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
6.《关于 2025 年度董事津贴方案的议案》
7.《关于支付公司 2024 年度审计费用的议案》
8.《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
9.《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
10.《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》
11.《关于公司开展应收账款保理业务的议案》
12.《关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》
13.《关于未来三年（2025—2027 年）股东回报规划的议案》

14.《关于 2025 年度监事津贴方案的议案》
15.《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
五、股东发言及讨论
六、对会议议案进行投票表决
七、休会，统计表决结果
八、复会，宣读表决结果和股东会决议
九、律师发表本次股东会见证意见
十、宣布会议结束
议案 1
关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司 2024 年度实现营业收入 406,632.81 万元，实现归属于上市公司股东的
净利润 5,148.83 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润3,776.18 万元，归属于上市公司股东的净资产为 383,022.40 万元。具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网披露的《2024 年年度报告》及《2024
年年度报告摘要》。
本议案已经公司第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十三次会议分别审议通过。
现提交本次股东会，请各位股东及股东代表予以审议。
议案 2
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对股东负责的态度，围绕公司战略发展规划，认真贯彻落实股东会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，保障公司各项工作有效开展。公司董事会就 2024 年的工作情况进行了总结，形成了 2024 年度董事会工作报告，全文详见附件《天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过。
现提交本次股东会，请各位股东及股东代表予以审议。
议案 2 附件
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2024 年度董事会工作报告
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作。现将董事会 2024年度主要工作情况汇报如下：
一、 2024 年度公司整体经营情况
2024 年，面对宏观经济和市场环境的变化带来的机遇和挑战，公司牢记“让连接有价值，让生活更美好”的使命，围绕高效连接商家和红人的战略，加强数据化平台建设及配套服务，持续探索全新的创作者经济生态，完善红人新经济产业链布局。报告期内，受市场波动和经济环境变化等诸多因素影响，部分产品与服务的营收与利润空间受到冲击，公司实现营业收入人民币 40.66 亿元，同比下降3.23%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币0.51亿元，同比下降44.50%。
二、 2024 年度董事会工作情况
（一）2024 年度董事会召开情况及股东会决议执行情况
1. 2024 年董事会共召开 7 次会议，会议及决议内容如下：
（1）2024 年 2 月 23 日，公司召开了第十一届董事会第六次会议，审议通
过了《关于广西证监局<行政监管措施决定书>整改报告的议案》。
（2）2024 年 3 月 22 日，公司召开了第十一届董事会第七次会议，审议通
过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》。
（3）2024 年 4 月 22 日，公司召开了第十一届董事会第八次会议，审议通
过了《关于公司 2023 年年度报告正文及摘要的议案》《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》等 42 项议案。
（4）2024 年 4 月 25 日，公司召开了第十一届董事会第九次会议，审议通
过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。
（5）2024 年 8 月 22 日，公司召开了第十一届董事会第十次会议，审议通
过了《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于公司 2024 年半年
度计提资产减值准备的议案》及《关于公司会计政策变更的议案》。
（6）2024 年 10 月 28 日，公司召开了第十一届董事会第十一次会议，审议
通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》及《关于公司 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》。
（7）2024 年 11 月 19 日，公司召开了第十一届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于对公司合并报表范围内全资公司增资的议案》《关于公司变更募集资金投资项目的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
2. 董事会对股东会决议及其执行情况
报告期内，公司共召开 2 次股东会。董事会依据《公司法》等相关法律、法规的规定，遵循《公司章程》的要求，严格履行股东会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东会通过的各项决议，确保公司决策的科学性和有效性。
（二）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。
报告期内公司董事会各专门委员会积极开展工作，各专门委员会委员均能够按照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了专业意见和建议。
三、 独立董事履职情况
公司的独立董事依据《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定与要求，严格履行独立董事职责，勤勉尽责，积极参与股东会、董事会、各专门委员会会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥自身专业知识的优势，客观表达个人见解和观点。独立董事通过与公司保持定期、持续的有效沟通，实时掌握公司的运营、研发、经营状况及内部控制建设情况，以及董事会和股东会决议的执行情况。独立董事将凭借自身专业知识，做出独立、公正的判断，切实保障公司股东的利益。公司独立董事对公司董事会的议案及其他事项均未提出异议。
四、 董事会 2025 年度工作计划