引力传媒:2024年年度股东大会会议资料

引力传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会资料封面
引力传媒股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 20 日

目 录

会议须知......2
会议议程...... 3
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案...... 6
议案二：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案......14
议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......15
议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......17
议案五：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案......18
议案六：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......19
议案七： 关于公司续聘会计师事务所的议案......20
议案八： 关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案......21
议案九：关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案......22
会议须知
为维护投资者合法权益，确保股东大会正常有序召开，根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知，请出席现场股东大会的全体人员遵照执行。
一、参会股东应认真阅读公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的关于本次股东大会的会议通知、会议资料及相关公告，按照会议通知要求办理相关参会手续。
二、本次股东大会设立会务组，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额，行使表决权，每一股份享有一票表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第1次投票结果为准。
五、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。
六、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
七、公示聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好或调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
引力传媒股份有限公司
2025 年 5 月 20 日
会议议程
一、 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14：30
二、 现场会议地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层公司会议室
三、 网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交
易系统投票平台），2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00（互联网投票平台）
四、 会议召集人：董事会
五、 会议主持人：董事长 罗衍记先生
六、 出席会议人员：
1、股权登记日 2025 年 5 月 13 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人
授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参
加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
七、 会议安排：
1、参会股东或股东代理人、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代表签到；
2、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数；
3、会议主持人宣布会议开始；

4、主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾，会议进入议题的审议阶段；
5、审议事项：
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
议案二：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
议案五：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
议案六：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
议案七：关于公司续聘会计师事务所的议案
议案八：关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
议案九：关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
6、董事及高管人员解答股东提问；
7、推举两名股东代理人参加计票和监票。
8、股东及股东代理人对上述议案进行表决并填写投票表决书；
9、休会，由现场见证律师、两名股东代理人和公司一名监事代表共同计票、监票；
10、监票人宣读会议各项议案审议及表决结果；
11、等待网络投票结果，汇总现场和网络投票表决情况；
12、主持人宣读股东大会决议；
13、见证律师宣读股东大会见证法律意见；
14、签署会议决议和会议记录；
15、主持人致结束语并宣布大会结束。

议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：2024 年度公司董事会工作报告如下，请审议：
一、2024 年经营情况回顾
2024 年，中国经济稳中向好，一系列扩内需促销费政策发力显效，带动新消费、新媒体生态蓬勃发展。根据中国国家统计局，中国社会消费品零售总额在 2024 年同比增长 3.5%，其中全国网上零售额同比增长 7.2%。中国的自主可控人工智能、算力基建双双进入技术质变期，有望实现跨越式发展，在全球科技竞争中占据重要地位，推动互联网流量进入下一轮变革期。
公司基于内容创新、科技赋能、业务国际化三大战略，持续加强内容与营销的结合、提升 AI 对业务的增效赋能，助力中国品牌在其全球化经营过程中实现确定性增长。
（一）经营成果
报告期内，公司在具有挑战性的竞争环境中，通过内容创新、数字化驱动全域营销，实现了品牌营销、社交营销、电商营销和运营等数字化服务联动发展，为客户提供“品牌、效果、销售”、“数据、创意、投放”协同的全域&全链路生意增长解决方案，客户合作规模、渗透率均实现较快增长。同时，公司运营管理与资金使用效率不断提升，人力资源机制持续迭代。尤其在人才梯队建设方面，公司通过更灵活的人才培养机制，吸引、建设了更符合当前业务形态、更能熟练应用 AI 能力的人才梯队，同时通过专项集训营和媒体共建机制，形成 90 后核心骨干+95 后预备人才的双层储备体系，团队专业能力持续升级。
（二）业务发展情况
报告期主要经营情况如下：
1、品牌营销
报告期内，公司品牌营销业务实现跨越式增长，战略媒体合作规模全面扩容。公司在巨量引擎、腾讯、微博、爱奇艺、优酷等媒体均获得突破性增长，并创新性
地将品牌营销业务与短剧业务深度融合，成功落地多个"短剧+品牌营销"整合营销项目。
公司着力打造的“IP 内容全域营销”体系成效显著，依托剧综 IP、艺人 IP、
社交红人 IP、短剧 IP 四大核心资源，打造了品牌营销业务的差异化竞争优势。公司与唯品会、美的、安踏等 20 余家行业头部品牌，在品牌营销领域继续深化合作，战略合作模式持续创新。同时，公司卓越的表现也赢得了媒体方的高度认可，公司先后斩获了巨量引擎生态建设 TOP1、小红书 IP 营销先锋等多项行业权威奖项。
2、社交营销
报告期内，公司社交营销业务保持稳健增长。公司重点向小红书平台倾斜资源，在小红书 IP 强渗透，打造创新热点营销方法论+内容事件创意能力，形成小红书IP+KFS 的独特竞争优势，推动小红书 KFS 业务实现大幅增长。同时，在哔哩哔哩、腾讯互选媒体也取得了优异的业务增速表现。在行业布局方面，2024 年公司社交业务持续深耕 3C、互联网电商、食品饮料、美妆等核心行业，同时积极拓展鞋服配饰、母婴宠物、日化等新领域。全年累计服务客户超 300 家，其中亿元级和千万级客户数量均实现稳步提升。
公司继续深化科技对社交业务的赋能，持续推进 AI 技术与业务的深度融合，进一步迭代自研技术平台“核心星推”，使其具备更加完整的数据沉淀能力，能够实现多平台数据分析和运用。公司社交业务数据分析体系继续升级，实现策略洞察、创意捕获、执行跟进三维一体的商业数据洞察与智能应用解决方案，利用 AI 自动发现优质素材视频、功效、痛点、网梗，归纳总结给内容制作人员，辅助创意生产。坚持打造全链路的达人“整合营销”服务体系，通过“让达人营销不设界”的领先理念，以及全链路的科学运营，为品牌构建从心智渗透到长效增长的营销闭环。
3、电商营销与运营
报告期内，公司电商营销与运营业务实现强劲增长，其中千川媒体业务增速显著超越媒体大盘水平，阿里巴巴媒体的业务亦保持稳中有升。在千川业务领域，公司通过深度运营头部客户矩阵，持续优化客户结构，推动高价值客户占比不断提升。2024 年，公司在美妆日化板块表现尤为突出，成功服务 WIS、花西子、华熙生物、逸仙电商等 15 余家行业领军品牌。此外，羽素、Girlcult 等新锐品牌贡献显著业
务增量。同时，服饰、食品饮料行业客户也实现稳定增长。在阿里巴巴业务领域，公司聚焦服装配饰、美妆、母婴、宠物等重点品类，与安踏、李宁、健合、立白、逸仙集团等头部企业保持深度合作。凭借卓越的服务能力，公司连续五年蝉联阿里妈妈全域六星合作伙伴，充分彰显了在阿里妈妈生态中的领先地位。
2024 年，公司电商营销业务的内容创意能力进一步凸显。在千川媒体的视频创意产能领跑同等规模服务商，优质素材占比驱动客户 CTR 显著提升。公司通过直播与商品卡全域布局，实现自然流量渗透率行业领先，验证了“流量-转化-复购”生态闭环的有效性。同时，公司以阿里的品牌新力为发力点，布局 AI 核心战略，通过 AI 深度解析挖掘数据选品，实现品效协同。通过 AI 小万提高精准圈人，帮助商家从全域拉新广覆盖迈向精准化，打破增长天花板，助力商家增长。
4、创新业务布局探索
（1）出海业务
公司的出海业务部门在 2023 年顺利完成从 0 到 1 的布局，搭建了专业团队及
业务体系。进入 2024 年，公司出海业务团队规模实现成建制扩张，业务收入呈现加速增长态势。出海社交营销业务目前竞争烈度相对较低，毛利率持续保持较好水平。公司国际化战略已取得实质性突破。
在客户拓展方面，出海营销业务以快消品行业为核心突破口，目前在美妆、玩具、家电等多个细分行业客户群体实现业务落地。在与 Casekoo 的海外社交营销合
作中，公司帮助 Casekoo 品牌在多位 KOL 的内容中实现曝光，其中一位 KOL 的播放
量达 500 万次，有效提升了 Casekoo 品牌的知名度。
在媒体资源建设上，公司持续深化与 TikTok、YouTube、Instagram 等全球主流平台的战略合