贵州燃气:贵州燃气集团股份有限公司2024年年度股东会会议资料

贵州燃气集团股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
2025 年 5 月

会议须知
根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制订会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。
四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至静音状态。

目 录

贵州燃气集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 ......1
议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 ......4
议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 ......11
议案三：关于《2024 年度财务决算报告》的议案 ......16
议案四：关于《2025 年度财务预算方案》的议案 ......48
议案五：关于《2025 年度融资方案》的议案 ......49议案六：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案 .....63
议案七：关于《2024 年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配授权安排》的议案......97
议案八：关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 ......99
议案九：关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案 ......100
议案十：关于第四届董事会独立董事津贴的议案 ......101
议案十一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 ......102
议案十二：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 ......108
议案十三：关于撤销监事会的议案 ......112
议案十四：关于废止《监事会议事规则》的议案 ......114
议案十五：关于修订《公司章程》的议案 ......121
议案十六：关于修订《股东会议事规则》的议案 ......183
议案十七：关于修订《董事会议事规则》的议案 ......215
议案十八：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ......228
议案十九：关于修订《对外投资管理制度》的议案 ......240
议案二十：关于修订《关联交易实施细则》的议案 ......248
议案二十一：关于修订《对外担保管理制度》的议案 ......261
议案二十二：关于修订《募集资金管理制度》的议案 ......272
议案二十三：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ......293
2024 年度独立董事述职报告 ......311
贵州燃气集团股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
股东会届次：贵州燃气集团股份有限公司 2024 年年度股东会
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）14:00
现场会议时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）14:00
网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00
现场会议地点：贵阳市新添大道南段 298 号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区
二楼会议室
股权登记日：2025 年 5 月 19 日
会议召集人：公司董事会
主 持 人：董事长程跃东先生
出席对象：公司股东及股东代表
公司董事、董事候选人、监事、董事会秘书
列席人员：公司高级管理人员及有关部门负责人
见证律师：北京市金杜律师事务所上海分所律师
会议议程：
一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数

二、宣读本次股东会会议须知
三、介绍本次会议见证律师，及介绍出席本次会议的董事、监事及列席人员
四、推举计票、监票员
五、审议会议议案
(一) 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案；
(二) 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案；
(三) 关于《2024 年度财务决算报告》的议案；
(四) 关于《2025 年度财务预算方案》的议案；
(五) 关于《2025 年度融资方案》的议案；
(六) 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计
的议案；
(七) 关于《2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配授权安排》
的议案；
(八) 关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案；
(九) 关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案；
(十) 关于第四届董事会独立董事津贴的议案；
(十一) 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案；
(十二) 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案；
(十三) 关于撤销监事会的议案；
(十四) 关于废止《监事会议事规则》的议案；
(十五) 关于修订《公司章程》的议案；
(十六) 关于修订《股东会议事规则》的议案；
(十七) 关于修订《董事会议事规则》的议案；
(十八) 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；(十九) 关于修订《对外投资管理制度》的议案；
(二十) 关于修订《关联交易实施细则》的议案；
(二十一) 关于修订《对外担保管理制度》的议案；
(二十二) 关于修订《募集资金管理制度》的议案；
(二十三) 关于修订《独立董事工作制度》的议案。
六、听取报告事项
听取《2024 年度独立董事述职报告》
七、现场股东或股东代表发言及解答问题
八、现场股东或股东代表投票表决
九、休会，监票人、计票人统计现场投票结果
十、主持人宣布现场表决结果
十一、股东会见证律师宣读法律意见
十二、主持人宣布现场会议结束
议案一
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年是全力攻坚“十四五”规划目标的关键之年。一年来，贵州燃气集团股份有限公司董事会认真贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会和中央金融工作会议精神，在贵州省委省政府的坚强领导和股东的大力支持下，公司董事会紧扣“治理体系和治理能力深化提升”主旨，坚实履行“定战略、作决策、防风险”职责，团结带领经理层及全体员工勠力攻坚，推动形成了综合实力攀新高、安全生产固根基、燃气保供显担当、公司治理开新局的良好势头，为公司高质量发展注入强劲新势能。现将 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度经营情况回顾
2024 年度，公司实现天然气销售 19.09 亿立方米，同比增长 17.59%，其中
天然气销售量 18.79 亿方，代输量 0.3 亿方；完成营业收入 66.80 亿元，同比增
加 9.55%；公司实现净利润 1.13 亿元，同比下降 17.77%；实现归属于母公司股
东的净利润 0.63 亿元，同比下降 19.94%。报告期末，公司资产总额 113.83 亿元，
同比增长 5.66%；净资产 40.74 亿元，同比增长 0.84%。
（一）深化发展砥砺前行，市场发展稳中向好。始终坚持推动高质量发展，把市场运营作为发展第一要务。聚焦优势资源、深耕现有市场，实施各类助企、惠企政策，主动服务、靠前服务，在用户发展上，全年发展各类用户超 15 万户，超额完成居民和非居民用户发展目标。在重点项目跟踪上，顺利完成省内白酒、电池、新材料等重点企业摸排跟进工作，为后续合作对接、项目落地开启良好局面。在市场整合上，积极与各地主管单位及城燃企业沟通，推进“小散弱”城燃企业整合工作，助力公司持续扩展市场新版图。在客户服务上，始终践行“客户
为尊、协作为魂、精益为本”的服务理念，不断增强服务意识，多方式与客户建立联系渠道，持续优化各类便民惠民服务措施，用户满意度进一步提升。
（二）严抓主体责任落实，安全生产平稳有序。始终坚持人民至上、生命至上，把安全生产摆在最突出位置。在责任落实上，按照安全生产“先于一切、高于一切、重于一切”的发展理念，以“时时放心不下”的责任感抓好安全生产，全面严格落实全员安全生产责任制，不断强化红线意识、底线思维。在实际行动上，通过开展安全生产治本攻坚三年行动、重大事故隐患专项排查整治行动、城镇燃气安全专项整治、安全生产思想作风纪律大整顿、“双全日”等工作，全面排查整治各类风险隐患，确保实现重大隐患“动态清零”，不断筑牢安全生产防线。全面完成 2024 年全年生产、消防工作目标，切实提升燃气本质安全水平。
（三）战略布局立体引源，巩固提升供应能力。始终坚持多气源供应作为支撑发展的第一保障，把气源巩固放在工作的核心。在管网融合上，按照全省能源保供“一张网”融合发展战略，顺利完成荣昌坝站改造、新舟至和平天然气输气管道、花溪应急调峰储备站项目等重大工程。云山坝至茅溪、茅台至坛厂输气管道等重大项目皆按序时进度推进，全省天然气“一张网”建设再上新台阶。在引源合作上，不断深化与中石油、中石化、中海油合作，积极引入川气、渝气、页岩气等量价稳定的外部资源，打造气源多元化、渠道多样化供应格局。在管网运行上，始终聚焦主责主业，以科技创新赋能新质生产力，通过开展管网运行的自动化、智能化建设，持续推进老旧管道的更新改造工作，公司管网运行体系更加高效、安全、可靠，气源供应能力得到全方位巩固。
二、董事会履职建设情况
（一）统筹公司战略发展，充分发挥领航作用
面对新形势下的市场变革与挑战，董事会立足战略决策核心定位，以高质量
发展为主线，深入剖析公司内外部发展机遇与风险挑战，制定了《贵州燃气集团股份有限公司“十四五”发展规划》。引领公司在行业趋势、业务布局、安全生产、人力资源、合规管理以及科技创新等关键领域持续突破，推动竞争力、创新力、影响力和抗风险能力不断提升，为公司做强做优做大绘制了宏伟且切实可行的新图景。
（二）强化董事履职尽责，决策运行规范有效
全体董事秉持高度的责任感，严格遵守法律法规、公司章程规定，忠实、勤勉、审慎履职。围绕公司年度投资计划、预决算、利润分配、聘请审计机构、基本制度建设、发展规划、组织机构调整、董事会职权落实、董事会授权经理层决策等重点工作，依法决策、科学决策。本年度董事会召集召开股东会 3 次，审议
议案 28 项；召开董事会 11 次，审议各类议案 74 项；董事会各专门委员会共召
开会议 19 次，审议议案 54 项；召开独立董事专门会议 8 次，审议议案 24 项。
全体董事均出席会议，无缺席委托表决情况。
（三）增强风险管控能力，治理效能不断彰显
董事会充分发挥防风险作用，始终坚持依法防控、依法治理，把防范化解重大风险纳入全面依法治企、强化合规管理的整体工作部署。一是全面排查梳理风险点，做好风险分级分类管控，围绕战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、安全环保风险、法律风险，制定了《全面风险管理办法》，构建了以“三道防线”为屏障的风险管理组织体系。二是统筹把握治理主体关系，全面梳理权责范围，动态调整权责清单，落实董事会授权经理层决策，有效提升决策的及时性、有效性。三是开展法治建设深化提升行动，修订出台相关合规经营管理办法，积极开展法治宣传工作，召开法治建设