北京人力:北京人力2024年年度股东大会材料

北京国际人力资本集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料
2025 年 5 月 19 日

北京国际人力资本集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下：
一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好股东大会的各项工作。
二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
三、股东参加股东大会依法享有知情权、发言权、质询权、表决权等权利，同时股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
四、股东及股东代理人由会议主持人安排依次进行发言，临时需要发言的股东及股东代理人，经会议主持人同意后方可进行发言。每位股东及股东代理人发言时间一般不超过五分钟，发言主题应与会议提案相关。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
六、会议主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题，对于可能泄露公司商业秘密/内幕的信息，以及损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股
份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。
八、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和一名律师参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
九、公司聘请北京中简律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

北京国际人力资本集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
现场会议 2025 年 5 月 19 日 下午 15:00
会议 自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
时间 网络投票 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点 北京市朝阳区广渠路 18 号院世东国际大厦 B 座 11 层 1108 会议
室
会议召集人 公司董事会
会议投票方式 现场投票与网络投票相结合
会议主持人 董事长 王一谔先生
会议法律见证 北京中简律师事务所
一、会议签到
二、会议开始
核对、宣布出席现场会议股东人数及代表股权数、宣读股东
大会会议须知以及推举计票人、监票人。
会议议程 三、审议事项
1.审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
2.审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
3.审议《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算
的议案》

4.审议《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
5.审议《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》
6.审议《关于公司 2025 年度投资计划的议案》
7.审议《关于公司现任非独立董事 2024 年度考核结果的议案》
8.审议《关于选举杨临明先生为公司非独立董事的议案》
9.听取《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》四、各位股东就议案进行审议并表决
五、宣布表决结果
六、请律师事务所律师为本次大会宣读见证意见
七、宣布会议结束
北京国际人力资本集团股份有限公司
2024 年年度股东大会审议事项之一
北京国际人力资本集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年度，北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件及《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，贯彻执行股东大会通过的各项决议，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构。公司整体经营稳健，实现了可持续健康发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。

现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、公司 2024 年主要经营情况
2024 年度，公司实现营业收入 430.32 亿元，同比增长
12.32%；归属于公司股东的净利润 7.91 亿元，同比增长 44.42%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.33 亿元，同比增长 106.88%。
置入资产北京外企人力资源服务有限公司（以下简称“北京外企”）2024 年度实现归属母公司所有者的净利润为87,175.85 万元，同比增长 5.61%；扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为 57,547.62 万元，同比增长 17.45%。北京外企 2024 年圆满完成了业绩承诺指标，归母净利润和扣非归母净利润业绩承诺实现率分别为 146.78%和 102.24%。
二、董事会 2024 年度工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，按照《公司章程》和《董事会议事规则》的有
关要求，公司共召开董事会会议 7 次，具体情况如下：
会议名称 会议时间 会议议案
1.审议《关于调整公司董事会薪酬与考核
委员会委员的议案》
2.审议《关于聘请公司副总经理及财务负
责人的议案》
3.审议《关于公司 2024 年度工作任务书
第十届董事会 的议案》
第十次会议 2024.04.10 4.审议《关于公司董事、高级管理人员薪
酬绩效实施方案的议案》
5.审议《关于公司调整内部组织机构设置
的议案》
6.审议《关于制定<北京国际人力资本集
团股份有限公司内部控制管理手册>的议
案》
1.审议《关于公司 2023 年度董事会工作
报告的议案》
2.审议《关于公司 2023 年度独立董事述
职报告的议案》
3.审议《关于公司 2023 年度董事会审计
第十届董事会 委员会履职情况报告的议案》
第十一次会议 2024.04.24 4.听取《关于公司 2023 年度总经理工作
报告的议案》
5.审议《关于公司董事会对独立董事独立
性自查情况的专项评估意见的议案》
6.审议《关于公司 2023 年度财务决算及
2024 年度财务预算的议案》
7.审议《关于公司 2023 年度利润分配预

会议名称 会议时间 会议议案
案的议案》
8.审议《关于公司 2023 年度内部控制评
价报告的议案》
9.审议《关于公司 2023 年度报告及摘要
的议案》
10.审议《关于公司 2024 年度投资计划的
议案》
11.审议《关于公司重大资产重组 2023 年
度业绩承诺实现情况的议案》
12.审议《关于公司 2023 年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告的议案》
13.审议《关于公司使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》
14.审议《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理及以协定存款方式存放募集
资金的议案》
15.审议《关于公司 2024 年第一季度报告
的议案》
16.审议《关于<公司 2024 年“提质增效
重回报”行动方案>的议案》
17.审议《关于修订<独立董事工作制度>