岱美股份:岱美股份2024年年度股东大会会议资料

上海岱美汽车内饰件股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

目 录
一、2024年年度股东大会会议议程
二、2024年年度股东大会会议议案
议案一：《2024年度董事会工作报告》
议案二：《2024年度监事会工作报告》
议案三：《2024年度财务决算报告》
议案四：《2024年度利润分配预案》
议案五：《2024年年度报告及摘要》
议案六：《关于确认公司2024年度董事薪酬的议案》
议案七：《关于续聘2025年年度审计机构的议案》
议案八：《关于2025年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》
议案九：《关于2025年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案》议案十：《关于2025年度向子公司提供担保预计的议案》
议案十一：《关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》

上海岱美汽车内饰件股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
一、 会议时间
现场会议：2025年5月20日（星期二）下午14：30，请参加现场会议的股东或股东代表适当提前到达，办理参会资格审核和签到、统计等手续。
网络投票：2025年5月20日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 现场会议地点
上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室
三、 会议召集人
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
四、 会议审议事项
1、《2024年度董事会工作报告》
2、《2024年度监事会工作报告》
3、《2024年度财务决算报告》
4、《2024年度利润分配预案》
5、《2024年年度报告及摘要》
6、《关于确认公司2024年度董事薪酬的议案》
7、《关于续聘2025年年度审计机构的议案》
8、《关于2025年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》
9、《关于2025年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案》
10、《关于2025年度向子公司提供担保预计的议案》
11、《关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》
五、 会议流程
1、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数；

2、宣读股东大会会议议程；
3、宣读股东大会议案及内容；
4、独立董事述职；
5、选举通过大会计票人、监票人；
6、现场会议投票表决、计票；
7、股东交流环节；
8、宣布现场会议表决结果，待网络投票结束后，宣布网络投票结果，并根据现场表决结果和网络投票结果确定最终表决结果；
9、由股东大会见证律师宣读法律意见书；
10、签署会议记录；
11、宣布大会结束。
议案一
2024年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行相应职责。2024 年度，在全体股东的支持下，公司董事会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，积极推进各项工作。2024 年，全球经济跌宕起伏，国际局势复杂多变，地缘政治冲突加剧，全球产业链和供应链稳定性仍受到挑战。中国汽车行业伴随以旧换新、地方配套政策出台等，主要经济指标稳中有升，但仍面临有效需求不足等挑战。面对复杂的国际经济环境、价格竞争空前激烈、行业变革加速演进等多重挑战，公司聚焦主营业务，充分发挥自身综合优势，持续加大自主创新力度，进一步优化人才配置。公司管理层运筹帷幄，向内激发动力、向外深挖需求，通过优化全球产能布局，优化物流运转模式，完善生产制造工艺链等，大大提升了公司的综合竞争力，经营业绩呈现持续稳定增长的态势，抵御市场波动的韧性进一步增强。现将董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度工作计划汇报如下：
一、董事会的会议情况及决议内容
2024 年度，公司共召开七次董事会会议，具体情况如下：
（一）公司于 2024 年 2 月 28 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了
以下议案：
1、《关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》
2、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
（二）公司于 2024 年 3 月 15 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过
了以下议案：
1、《关于确定向下修正的“岱美转债”转股价格的议案》

（三）公司于 2024 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过
了以下议案：
1、《2023 年度总裁工作报告》
2、《2023 年度董事会工作报告》
3、《2023 年度财务决算报告》
4、《2023 年度利润分配预案》
5、《2023 年年度报告及摘要》
6、《2023 年度内部控制评价报告》
7、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
9、《关于确认公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
10、《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》
11、《关于 2024 年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》
12、《关于 2024 年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案》
13、《关于 2024 年度向子公司提供担保预计的议案》
14、《关于修订公司章程的议案》
15、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
16、《2024 年第一季度报告》
（四）公司于 2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过
了以下议案：
1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（五）公司于 2024 年 8 月 30 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过
了以下议案：
1、《<公司 2024 年半年度报告>及其摘要》
2、《公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>》
3、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
（六）公司于 2024 年 10 月 30 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通
过了以下议案：

1、《2024 年第三季度报告》
（七）公司于 2024 年 11 月 19 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过
了以下议案：
1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的议案》
2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
二、董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年度，公司共召开了三次股东大会。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，不存在超越权限或滥用授权的情形。
三、董事履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，全体董事认真学习了证监会、上海证券交易所制订的各项法规和规则，加深了对上市公司规范运行和董事的忠实、勤勉义务的理解，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒已见，为公司的经营发展建言献策，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事能够根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及有关监管要求，恪尽职守，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司管理层和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的关联交易、对外担保、续聘审计机构、募集资金使用等重大事项发表了独立意见。
四、2025 年度董事会工作计划
（一）认真做好公司经营决策和发展工作
2025 年，董事会将团结带领全体员工紧紧围绕公司中长期发展战略目标，以改革的理念、创新的思维，转变发展方式，外延发展和内涵挖潜相结合，推动企业经营提质增效。
（二）进一步提升公司规范化治理水平
公司将进一步提升规范化治理水平，健全内部控制制度，严格遵守证监会、上海证券交易所对上市公司的各项规定，确保合法合规经营。结合公司做大做强
的战略发展目标，不断完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作。
（三）扎实做好董事会日常工作
2025 年，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，认真组织召开董事会、股东大会会议，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策；对经理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。
（四）积极构建特色企业文化体系
公司继续将核心员工切身利益与公司长远利益相结合，建立合理的激励约束与利益共享机制，用美好的企业前景凝聚员工之心、用公平的发展机会吸引员工之心、用科学的薪酬机制鼓舞员工之心，努力打造具有高品质的、凝聚人心的、提升企业核心竞争力的企业文化制度体系，使企业文化建设与企业改革发展、生产经营紧密结合起来，把企业精神理念贯穿和渗透到企业的各项工作之中，使之成为企业经营发展的强大精神动力和文化支撑，促进企业的不断发展壮大。
2025 年，公司董事会将紧紧围绕既定的生产经营计划目标，团结全体员工，同心同德，奋发图强，攻坚克难，全力推进公司中长期发展战略的实施，实现公司可持续、健康发展。
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2025年5月14日
议案二
2024年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司及公司股东利益出发，勤勉履行职责，起到了应有的监督作用，保障了公司的规范运作。现将公司监事会在 2024 年度主要工作总结和 2025 年度工作重点报告如下：
一、2024 年度监事会会议召开情况
2024 年度，公司共计召开了五次监事会会议，具体情况如下：
（一）公司于 2024 年 4 月 29 日召开第六届监事会第十次会议，审议通过了
以下议案：
1、《2023 年度监事会工作报告》
2、《2023 年度财务决算报告》
3、《2023 年度利润分配预案》
4、《2023 年年度报告及摘要》
5、《2023 年度内部控制评价报告》
6、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》
8、《关于 2024 年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》
10、《2024 年第一季度报告》
（二）公司于 2024 年 5 月 20 日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过
了以下议案：