中国瑞林:2024年度股东大会会议材料

2024 年度股东大会会议材料
中国瑞林工程技术股份有限公司
China Nerin Engineering Co., Ltd.
二Ｏ二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ......1
2024 年年度股东大会会议议程 ......3
议案一 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 ......5
议案二 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 ......11
议案三 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 ......15
议案四 关于《2025 年度财务预算报告》的议案 ......20
议案五 关于 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 22
议案六 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 ...... 24
议案七 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 ......27
议案八 关于确认 2024 年度关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案 . 28
议案九 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 ...... 33
议案十 关于变更会计政策的议案 ...... 39
议案十一 关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 42
议案十二 关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 44
议案十三 关于变更注册资本、公司类型及启用新《公司章程》并办理工商变更
登记的议案 ...... 46
议案十四 关于废止《监事会议事规则》的议案 ...... 48
议案十五 关于修订公司《股东会议事规则》等 4 项内部管理制度的议案 ... 49
议案十六 关于更换公司第三届董事会部分董事人选的议案 ...... 50
中国瑞林工程技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《中国瑞林工程技术股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、本次大会现场会议于 2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分正式开
始，要求发言的股东应在会议开始前向大会登记处登记。大会登记处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，并请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。
七、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十、公司聘请的北京市嘉源律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于
2025 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站的《中国瑞林工程技术
股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

中国瑞林工程技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 19 日 14：30
会议地点：江西省南昌市红角洲前湖大道 888 号公司会议室
会议议程：
一、主持人介绍会议有关情况，宣布会议开始；
二、推选监票人和计票人；
三、股东大会审议如下议案：
1、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2024 年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2025 年度财务预算报告》的议案；
5、关于 2024 年度利润分配预案的议案；
6、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案；
7、关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案；
8、关于确认 2024 年度关联交易及 2025 年度日常关联交易预计
的议案；
9、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案；
10、关于变更会计政策的议案；
11、关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案；
12、关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案；
13、关于变更注册资本、公司类型及启用新《公司章程》并办理工商变更登记的议案；

14、关于废止《监事会议事规则》的议案；
15、关于修订公司《股东会议事规则》等 4 项内部管理制度的
议案；
16、关于更换公司第三届董事会部分董事人选的议案。
四、听取公司独立董事 2024 年度述职报告；
五、股东发言，对相关议案进行交流；
六、现场股东和股东代表投票表决；
七、计票人统计表决票，监票人及见证律师现场监票；
八、宣布现场表决结果；
九、汇总现场与网络投票结果；
十、宣读股东大会决议；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、主持人宣布会议结束。

议案一 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2024 年度（以下简称“报告期内”）董事会主要工作情况报告如下：
一、2024 年主要经营指标情况
报告期内，公司实现营业收入 247,559.72 万元，比上年同期减少 13.63%；实现归属于母公司所有者的净利润 15,201.78 万元，较上年同期增加 2.62%。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 519,600.72 万元，负债
总额 330,409.98 元，资产负债率 63.59%。
二、董事会日常履职情况
（一）董事会的会议情况及决议情况
报告期内，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定规范运作，共召集召开董事会会议 8 次，审议议案 37 项；召集
股东大会 3 次，其中，年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。董事
会提请审议的事项均获股东大会通过。本年度董事会会议情况及审议
内容如下：
序号 召开时间 会议名称 内容（审议通过议案）
审议通过：
1 2024/1/16 第二届董事会 1、《关于解聘公司个别副总经理人选的议案》
第十六次会议 2、《关于调整董事会部分专门委员会委员人选的
议案》
审议通过：
1、《关于解聘公司个别高管人选的议案》
第二届董事会 2、《关于聘任公司董事会秘书及高管的议案》
2 2024/3/22 第十七次会议 3、《关于稀贵公司债务重组事项的议案》
4、《关于调整“十四五”规划部分目标的议案》
5、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
审议通过：
3 2024/4/29 第二届董事会 1、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
第十八次会议 2、《关于确认报告期内关联交易情况的议案》
3、《关于确认公司报告期内审计报告的议案》
审议通过：
1、《2023 年度董事会工作报告》
2、《2023 年度独立董事述职报告》
3、《2023 年度总经理工作报告》
4、《2023 年度财务决算报告》
5、《2023 年度利润分配预案》
6、《2024 年度财务预算报告》
7、《关于 2023 年度高管考核目标完成情况及年
薪计算的议案》
4 2024/6/28 第二届董事会 8、《关于 2023 年度董事长及监事会主席年薪的
第十九次会议 议案》