京能置业:京能置业股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

京能置业股份有限公司
二零二四年年度股东大会
会议材料
二 ○ 二 五 年 五 月 二 十 日

京能置业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
时间：2025 年 5 月 20 日（星期二） 14：00
地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元
公司会议室
参加会议人员：
1.在股权登记日持有公司股份的股东。
2.公司的董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.工作人员。
序号 会 议 内 容
一 宣布到会股东人数和代表股份数
二 宣布公司 2024 年年度股东大会开幕
三 审议如下议案
1 京能置业股份有限公司关于董事会 2024 年度工作报告
的议案
2 京能置业股份有限公司关于监事会 2024 年度工作报告
的议案
3 京能置业股份有限公司关于独立董事 2024 年度述职报
告的议案
4 京能置业股份有限公司关于 2024 年度利润分配的议案
5 京能置业股份有限公司关于 2024 年年度报告及摘要的

序号 会 议 内 容
议案
6 京能置业股份有限公司关于 2024 年度财务决算的议案
7 京能置业股份有限公司关于 2025 年度融资及担保计划
的议案
8 京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司续
签《金融服务协议》的议案
四 大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监票
五 对上述议案进行表决
六 由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
七 监事代表宣布表决结果
八 宣读股东大会决议
九 股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书
十 签署决议和会议记录
十一 会议结束
议案一：
京能置业股份有限公司
关于董事会 2024 年度工作报告的议案各位尊敬的股东及股东代表：
2024 年，京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度的规定，突出发挥规范治理、战略引领、决策把关、风险防范、激励约束作用，推动“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”公司治理机制的完善，积极推进公司治理体系和治理能力现代化，企业发展质量不断提升。
现将公司董事会 2024 年主要工作情况予以汇报，建议股东大会同意公司董事会 2024 年度工作报告。本报告已经公司第十届董事会第一次会议审议通过，现将本报告提请各位股东及股东代表审议。
附件：《京能置业股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》
京能置业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日
附件：
京能置业股份有限公司
董事会 2024 年度工作报告
一、2024 年度董事会工作回顾
（一）会议召开情况
京能置业股份有限公司（以下简称“京能置业”或“公司”）基于《公司法》《证券法》《股票上市规则》等有关规定，结合《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及各专门委员会实施细则，召开董事会 10 次、召集股东大会 5 次，全年审议议案 70 项，涵盖公司治理、战略发展、生产经营、资金调用、人事管理、薪酬绩效管理、内控风险管理等方面。充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”职能作用，推动“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”公司治理机制的完善，积极推进公司治理体系和治理能力现代化，企业发展质量不断提升。
（二）董事会专门委员会履职情况
本年度，董事会下设战略委员会（法律合规委员会）召开专门会议 6 次，审计委员会召开专门会议 6 次，提名委员会召开专门会议 3 次，薪酬委员会召开专门会议 2 次。战略委员会（法律合规委员会）对公司的重大投资项目等进行可行性研究和评估，确保投资决策的科学性和合理性，提前识别潜在的法律风
险点，推动公司合规管理水平的持续提升。审计委员会聚焦于公司财务信息的真实、准确与完整，监督外部审计机构的独立性和专业性，有效把控公司会计事务所选聘工作。提名委员会致力于优化公司治理结构，选拔具备专业素养与领导能力的董事及高级管理人员。薪酬与考核委员会根据公司战略目标与业绩表现，定期对董事和高级管理人员的履职情况进行考核评价，把关薪酬体系与绩效考核方案，激励管理层与员工积极进取，实现了公司与员工的共同发展。
在公司治理结构持续优化的背景下，董事会战略委员会更名为董事会战略委员会（法律合规委员会），进一步增加了对合规管理工作的专业指导内容。与董事会其他专门委员会形成更为紧密的协同效应，共同为董事会的科学决策提供全方位、多维度的智力支持与风险把控，为公司在复杂多变的市场环境中稳步前行、实现可持续发展奠定坚实的基础，同时也为股东创造更大的价值。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定认真履行职责，勤勉尽责地出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实践经验做出独立、公正的判断。报告期内，独立董事根据有关规定，积极召开独立董事专门会议，对公司关联交易等事项进行认真审议，
充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策和公司的持续稳定发展起到了积极作用。
积极落实《上市公司独立董事管理办法》，开展公司《独立董事管理办法》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》的修订工作，并制定《独立董事专门会议工作细则》，旨在进一步明确各专门委员会的职责权限，优化其行权履职的流程与机制，从而强化董事会的专业化运作水平。为各专门委员会提供坚实的制度保障，使其能够在各自的领域内充分发挥专业优势，切实履行监督、制衡及决策的职能。
（四）信息披露情况
本年度，共计披露定期报告 4 份，临时公告 61 份，未发生
任何需要发布补充公告或更正公告的事项，确保了所有对外披露的信息均真实、及时、准确、全面地反映了公司的经营状况与财务状况，有效避免了因信息披露不当所带来的负面后果。通过不断强化对信息披露事项的把握和判断能力，以简明清晰、通俗易懂的方式对公司应披露的事项情况进行披露，不断提高信息披露内容的针对性和可读性，确保向投资者及时、公平地传递各项信息。基于主动践行社会责任，坚持 ESG 理念融入企业发展，组织编制《京能置业股份有限公司 2023 年度 ESG 报告》，并完成首次披露工作，促使公司推动内部流程优化和管理改进。
（五）投资者关系管理情况
投资者关系管理工作是实现公司价值最大化和股东利益最
大化的战略管理行为，是加强上市公司的社会责任意识，保护投资者合法权益，保障证券市场安全运行和功能发挥，改善市场生态的重要工作。董事会高度重视股东权益的保护，及时关注投资者问题，多渠道与各类投资者保持良好沟通，维护公司股票市值稳定。审慎回复投资者在上证 E 互动提及的问题，2024年，共答复 E 互动问题 70 余次，确保投资者及时了解公司信息，切实保护中小投资者合法权益。董事会在年度报告、半年度报告及第三季度报告披露后及时组织召开三次业绩说明会，在线解答投资者问题 13 项，主动向机构投资者传递公司价值，增强投资者信心。通过全方位、专业化的沟通交流，加深投资者对公司的了解和信任，建立正确价值导向，助力在资本市场树立良好形象。
（六）项目拓展与推进情况
持续聚焦首都优质土地资源，服务首都建设发展，2024 年 1月，以 38.41 亿元取得丰台区卢沟桥街道大瓦窑 L44 地块，为公司增加土地储备面积 3.01 万平方米，增加总建筑规模 12.89万平方米。京能云璟壹号项目提前 86 天实现竣备。京能西山印项目一标段于 12 月 20 日启动首批集中交付入住。京能城建樾园项目部分楼栋实现提前竣备，为结转创造有利条件。金泰丽富嘉园五期（B 段）项目完成前期规划报批，11 月 4 日取得建设工程规划许可证。
董事会牵头经营层建立月调度机制，督导各在售项目统筹
政策变化与经营现状，动态调整营销策略，加速销售去化。大瓦窑 L44 地块上的京能西贤府项目 7 月初样板间亮相开放，通过多种方式开展宣传推广工作。京能海语城项目通过多维平台推广、多区域渠道整合及多种营销活动，外拓引流增客。京能城建樾园项目抓住市场机遇，开展多元化营销，提高认购转签率。京能雍清丽苑项目多次上榜天津市武清商务区房地产销售榜单，项目知名度和品牌力持续提升。持续提升北京市重点民生保障工程京能西山印项目的工程质量管控，荣获北京市建筑（长城）结构优质工程奖。
（七）风险防控体系建设情况
董事会秉持 “合规先行、依法治企” 的理念，持续优化法律合规体系建设，组织制定修编七项制度，进一步加强法治建设、案件纠纷相关管理；优化法律合规审核流程、明确审查重点，确保公司重大经营及决策事项合法合规；针对重点项目组织开展专项合规检查，夯实重点项目管控基础，全面提升项目合规性；建立重大经营风险事件报告及应对机制，通过内部控制自评价、监督评价、内控审计等多措并举，持续优化内控建设，全面提升法律风险防控能力，为公司高质量发展筑牢坚实根基。
二、下一步工作思路及计划
（一）聚焦党建引领，深化全面从严治企
持续加强党的政治建设。持续开展党史学习教育，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习宣
贯党的二十大精神，贯彻全面从严治党体系，严格落实“多单一表”的权责体系，推动加强党的领导和完善公司治理进一步完善，指导各治理主体规范开展决策。
（二）强化战略核心，规范董事会建设
切实发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，增强决策监督及风险把控能力，确保董事会高效运作。通过科学决策与高效管理，促进企业战略有效落地，实现可持续发展，在市场中稳步前行。精准把握信息披露监管要求，保持良好稳健的监管机构评级。
（三）健全治理结构，完善运行体制机制
2025 年度，董事会将引领公司经营层，结合《证券法》、新《公司法》以及上市公司监管要求，做好财务数据真实可靠、信息披露符合规范、完善公司各项治理制度等工作。同时，开展公司治理、信息披露、财务数据合规等专业培训，进一步加强制度学习。组织董事参加外部研讨与调研，提升其履职能力与战略思维。优化董事会决策流程，会前充分调研论证，会中高效讨论决策，会后跟踪执行效果。加强审计委员会、独立董事专门会议等监督机构的职能，与会计师事务所保持互联互通，及时发现纠正问题，防范经营风险，增强上市公司高质量发展动能。
京能置业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日
议案二：
京能置业股份有限公司
关于监事会 2024 年度工作报告的议案各位尊敬的股东及股东代表：
2024 年度，京能置业股份有