上海谊众:上海谊众2024年度股东大会会议资料

上海谊众药业股份有限公司
2024年度股东大会会议资料
股票简称：上海谊众
股票代码：688091
二〇二五年五月

上海谊众药业股份有限公司
2024年度股东大会会议资料目录

2024年度股东大会会议须知......1
2024年度股东大会会议议程......3
2024年度股东大会会议议案......5
议案一：《关于上海谊众药业股份有限公司2024年年度报告及报告摘要的议案》 ......5
议案二：《关于上海谊众药业股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》 ......6
议案三：《关于上海谊众药业股份有限公司2024年度权益分派方案的议案》 ......7
议案四：《关于上海谊众药业股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》 ......8
议案五：《关于上海谊众药业股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》 ......9
议案六：《关于上海谊众药业股份有限公司2024年度独立董事述职报告的议案》 ......10
议案七：《关于上海谊众药业股份有限公司董事2025年薪酬方案的议案》 ......11议案八：《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》 12
议案九：《关于取消监事会并修订公司章程的议案》 ......13
议案十：《关于修订<上海谊众药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》 ......14
议案十一：《关于修订<上海谊众药业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》......15
上海谊众药业股份有限公司
2024年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海谊众药业股份有限公司章程》、《上海谊众药业股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定公司2024年度股东大会会议须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件需个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及
股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

上海谊众药业股份有限公司
2024年度股东大会会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 29 日 14 时 00 分
2、现场会议地点：上海市奉贤区仁齐路79号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周劲松先生
6、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 29 日至 2025 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.
二、 现场会议议程
（一） 参会人员签到、领取会议资料
（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份
数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三） 宣读股东大会会议须知
（四） 推举计票、监票成员
（五） 审议会议议案
（六） 与会股东及股东代理人发言提问
（七） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八） 休会，统计现场表决结果
（九） 复会，宣布会议表决结果
（十） 见证律师宣读法律意见书
（十一）与会人员签署会议决议和会议记录
（十二）主持人宣布会议结束

上海谊众药业股份有限公司
2024年度股东大会会议议案
议案一：
关于上海谊众药业股份有限公司
2024年年度报告及报告摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2024年年度报告》及摘要已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八
次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海谊众药业股份有限公司2024年年度报告》及《报告摘要》。
请各位股东予以审议。
上海谊众药业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日
议案二：
关于上海谊众药业股份有限公司
2024年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司根据2024年的实际经营情况，编制了《上海谊众药业股份有限公司2024年度财务决算报告》，具体内容详见附件。
本议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。
请各位股东予以审议。
上海谊众药业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日
附件：《公司2024年度财务决算报告》
议案三：
关于上海谊众药业股份有限公司
2024年度权益分派方案的议案
各位股东及股东代理人：
本年度公司受行业政策调整、市场环境变化等客观因素的影响，实现业绩较去年同期明显下降。同时，根据公司发展实际需要与经营计划，公司将持续加大在研发、核心产品注射用紫杉醇聚合物胶束市场推广上的投入，对资金具有一定需求。
综上，考虑到公司2024年度所实现的实际业绩情况，及短期内在市场推广与研发投入上的资金需求；同时，公司2024年度为维护市值与股东权益，实施并完成了以集中竞价方式回购公司股份的计划，实际回购股份1,274,307股，实际回购金额37,240,964.92元。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》第十八条的相关规定，公司本次回购股份视同现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司拟定2024年度不再实施现金分红或转增股本等权益分派方案。
请各位股东予以审议。
上海谊众药业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日
议案四：
关于上海谊众药业股份有限公司
2024年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司编制了《上海谊众药业股份有限公司2024年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。
请各位股东予以审议。
上海谊众药业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日
附件：《公司2024年度董事会工作报告》
议案五：
关于上海谊众药业股份有限公司
2024年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司编制了《上海谊众药业股份有限公司2024年度监事会工作报告》，具体内容详见附件。本议案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过。
请各位股东予以审议。
上海谊众药业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日
附件：《公司2024年监事会工作报告》
议案六：
关于上海谊众药业股份有限公司
2024年度独立董事述职报告的