鲁银投资:鲁银投资2024年年度股东大会会议材料

鲁银投资集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
文 件
二Ｏ二五年五月二十一日

目 录

一、会议议程......1
二、2024 年度董事会工作报告......3
三、2024 年度监事会工作报告 ......10
四、2024 年度独立董事述职报告 ......14五、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案………………15
六、关于公司 2024 年度财务决算的议案......16
七、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......19
八、关于公司 2025 年度融资规模的议案......20九、关于公司 2025 年度预计提供担保额度的议案……………21十、关于公司 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度关联交易
预计情况的议案.......25十一、关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案….41十二、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中
介机构的议案.......44
会议议程
一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 14：00。
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、现场会议地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室
四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生
五、现场会议议程：
(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况
(二) 审议议案
1.《2024 年度董事会工作报告》；
2.《2024 年度监事会工作报告》；
3.《2024 年度独立董事述职报告》；
4.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
5.《关于公司 2024 年度财务决算的议案》；
6.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
7.《关于公司 2025 年度融资规模的议案》；

8.《关于公司 2025 年度预计提供担保额度的议案》；
9.《关于公司 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度关联
交易预计情况的议案》；
10.《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》；
11《. 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案》。
(三) 推举监票人和计票人
(四) 投票表决
(五) 宣布表决结果
(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书
(七) 宣读会议决议
(八) 主持人宣布会议结束
2024 年年度股东大会会议议案之一
2024 年度董事会工作报告
董事长 杨耀东
各位股东、各位代表：
我受公司董事会委托，向大会做董事会工作报告，请审议。
一、2024 年工作回顾
2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，着力提高公司治理水平和经济效益，切实维护公司和全体股东的合法权益，推动公司各项业务稳健发展。
（一）公司总体经营情况
1.经营业绩持续向好。报告期内，公司累计实现营业收入33.79亿元，同比增长0.92%；利润总额3.87亿元，同比增长10.48%；净利润3.16亿元，同比增长11.63%；归母净利润3.01亿元，同比增长14.33%。两大主业盈利能力持续增长，报告期内盐业板块累计实现净利润2.77亿元，同比增长9.59%；鲁银新材累计实现净利润9595万元，同比增长110.57%。公司资产规模稳步增长，截至2024年末，公司资产总额57.16亿元，净资产34.61亿元，资产
负债率39.46%，较年初减少2.28个百分点。
2.产业布局不断优化。收购济南新艺粉末冶金有限公司55%股权，完善新材料板块产业链布局，发挥上下游产业协同，进一步增强公司新材料板块市场竞争力，实现产业规模、经济效益和市场影响力的同步提升。新设全资和参股新能源公司，加快推进鲁北盐碱滩涂地风光储输一体化基地W5地块项目，进一步拓展盐产业的复合发展道路，推进盐田利用的多元化部署，为盐田经济发展注入新活力。
3.重点项目稳步推进。公司成功竞得菏泽单县毛庄地区5.24km²岩盐矿普查探矿权，进一步增扩公司岩盐资源,同时满足制盐及盐穴储气储能项目发展需要。肥城制盐120万吨精制盐项目实现制盐车间和散湿盐库主体正式封顶，项目建设进入安装阶段。鲁银储能完成采卤站项目建设，为下一步盐穴储气库造腔及相关实验论证创造条件。
4.科技创新成效显著。公司持续加大研发投入，2024 年累计
研发投入 1.14 亿元，同比增长 8.32%，研发强度 3.39%。加快平台建设，公司现拥有省级以上研发平台 14 个，高新技术企业 6
家。2024 年获得授权专利 49 项，其中发明专利 21 项;新增荣誉
25 项。
5.内部改革逐步深化。结合企业高效率运营和高质量管控需要，优化组织架构，整合公司总部及鲁盐集团本部，形成 8 部 1
室 2 中心的管理体系，有效压缩管理层级、缩短管理链条。完善多职级序列薪酬分配体系，进一步调动职工干事创业的主动性和积极性。
（二）董事会日常工作情况
1.会议召开及董事履职情况
报告期内，董事会共召开会议 11 次，审议通过议案 40 项；
召集股东大会 2 次，审议通过议案 14 项；董事会各专门委员会召开审计委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 2 次、提名委员会会议 2 次，独立董事专门会议 2 次。各项会议的召开、审议过程和决议均符合《公司章程》等相关规定。全体董事均能按时出席会议，认真审议各项议案，积极发表专业意见，确保董事会决策的科学性和有效性。
报告期内，全体董事严格按照《公司法》和《公司章程》规定，忠实、勤勉地履行董事职责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案积极发表专业意见；独立董事充分发挥专业性和独立性优势，对公司重大事项进行认真审查和监督，对公司各产业进行现场调研，详细了解公司经营状况，为董事会的科学决策提供了重要参考；董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会议事规则的规定，忠实履行各自职责，审计委员会对公司财务报告的真实性、准确性进行严格监督，薪酬与考核委员会对董事、高管
的薪酬方案进行认真审议，提名委员会对董事、高管候选人资格进行严格审核，各专门委员会卓有成效的工作，为完善公司治理结构发挥了积极作用。
2.信息披露及投资者关系管理工作
公司始终高度重视信息披露工作，报告期内，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《信息披露事务管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，确保投资者能够及时了解公司的经营状况、财务状况和重大事项。报告期内，公司完成首次ESG报告披露工作，累计披露临时公告37则、定期报告4则，所披露的信息真实、准确、完整，各项披露内容均符合监管部门披露要求。
在投资者关系管理方面，董事会不断丰富与投资者的直接沟通方式，通过业绩说明会、投资者热线、上证e互动及邮箱等方式与投资者互动，在符合信息披露原则的基础上答复投资者关切，聆听投资者意见和建议。公司重视投资者回报，科学制定利润分配方案，2024年向全体股东派发现金红利4,053.91万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的15.38%。
3.公司治理情况
公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会相关规范性文件要求，建立了以《公司章程》为核心、以议事规则和相关制度为主体的公司治理制度体系，公司股东大会、
董事会、监事会及经理层职责明确、协调运转。报告期内，公司对照《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》相关要求，结合公司实际情况，修订《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等规章制度，制定《独立董事专门会议工作制度》，组织召开独立董事专门会议，圆满完成过渡期内各项整改工作，独立董事在公司治理中的作用进一步发挥。
二、2025年工作展望
（一）2025 年总体工作思路
坚定不移地实施“产业升级+资本运作”双轮驱动战略，持续推进“12369”发展思路，聚焦盐及盐化工、新材料、新能源三大产业，加强五大区域六个基地建设，聚力攻坚年度“十大重点工程”，形成主业突出、管理高效、核心竞争力强的发展新格局，为实现“十五五”良好开局打牢基础。
（二）2025 年工作重点
加强董事会建设，完善法人治理结构。进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用，加强董事履职培训，提升董事的专业素养和决策水平。进一步完善董事会的决策流程，确保重大事项的决策更加科学、民主、高效。根据新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排，落实制度修订，完善审计委员会职责，充分发挥监督职能。积极发挥独立董事的独立性和专业性，确保独立
董事在公司重大决策中充分发表意见，特别是在关联交易等敏感事项上，切实保障中小股东的合法权益。
强化战略引领，聚焦主责主业。加快盐产业布局升级，推进省内盐矿资源获取，拓展省外及国际市场，构建泰安、黄渤海湾、菏泽三大盐业基地。推进新材料产业实现突破，对标国际头部企业，实施“规模扩张+高端升级+产业链延伸”战略，打造集金属粉末研发、生产及制品制造于一体的综合型高科技企业。
优化产品布局，拓展发展空间。充分发挥技术优势和研发优势，聚焦客户需求，强化产研协同，加快产品升级换代，打造高端盐、高端粉末制品差异化竞争优势，提升高附加值产品市场份额。加强品牌宣传，拓展品牌传播渠道，扩大品牌影响力，通过打造品牌故事、举办品牌主题活动等方式，增强品牌知名度和美誉度。针对重点区域和潜在客户群体，制定个性化营销方案，加大市场投入力度，建立客户分层管理体系，集中优势资源服务重点客户，建立双赢的战略合作关系。
深化改革创新，提升管理效能。持续深化三项制度改革成果，凝聚发展合力，优化梯队结构，完善激励机制，做好“增量激励”文章，强化考核结果应用，激发全员自觉向上的内驱力。深入推进科技赋能，通过数字化转型、自动化提升、AI 工具应用等措施，助推运营效率和管理效能提升。

2025 年是“十四五”收官之年，更是公司纵深推进系统性
改革，全面实现转型突破的攻坚之年。在新的一年里，我们将继续秉承“不畏艰难、不惧挑战、不懈追求、不断创新”的企业精神，迎难而上、创新实干，锚定高质量发展航向，聚力主业竞争力提升，谱写公司健康、快速、可持续发展新篇章。
谢谢大家！
2025 年 5 月 21 日
2024 年年度股东大会会议议案之二
2024 年度监事会工作报告
监事会主席 彭馨弘
各位股东、各位代表：
我受公司监事会委托，向大会做监事会工作报告，请审议。
2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海
证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，依法履行监事会职能，积极开展相关工作。报告期内，监事出席公司股东大会、列席董事会，加强与董事会