甘李药业:2024年年度股东大会会议资料

甘李药业股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

甘李药业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
主持人：甘忠如
2025 年 5 月 20 日
序号 会议事项
一 宣布会议开始
二 致欢迎辞
三 宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务
所见证律师
四 主持人提议监票人、计票人与记录人
五 提示投票表决方式
六 股东逐项审议议案：
非累积投票议案
1 关于《公司董事会2024年度工作报告》的议案
2 关于《公司监事会2024年度工作报告》的议案
3 关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案
4 关于《公司2024年度决算方案》的议案
5 关于公司2024年度利润分配方案的议案
6 关于公司2025年度董事薪酬的议案
7 关于公司2025年度监事薪酬的议案
8 关于续聘公司2025年度会计师事务所及决定其报酬的议案

9 关于修订《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
10 关于修订《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
累积投票议案
11.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
11.01 非独立董事候选人甘忠如
11.02 非独立董事候选人都凯
11.03 非独立董事候选人宋维强
11.04 非独立董事候选人陈伟
11.05 非独立董事候选人焦娇
11.06 非独立董事候选人徐福明
12.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
12.01 独立董事候选人昌增益
12.02 独立董事候选人刘俊义
12.03 独立董事候选人杜鸿玭
13.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
13.01 股东代表监事候选人张立
13.02 股东代表监事候选人冯亚娟
注：须听取《2024 年度独立董事述职报告》
七 股东发言

八 董事、监事、高级管理人员回答投资者问题
九 股东/股东代表填写表决票
十 休会，监票人、计票人统计现场投票结果
十一 主持人宣布现场表决结果
十二 宣读股东大会决议，相关人员签署会议记录及会议决议
十三 见证律师宣读法律意见书
十四 主持人宣布会议结束
2024 年年度股东大会
材料之一
甘李药业股份有限公司
关于《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案
各位股东/股东代表：
根据相关法律、法规及规范性文件要求，甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”或“甘李药业”）董事会对 2024 年度工作情况进行报告，具体请见本议案附件。
以上议案，请各位股东/股东代表审议。
甘李药业股份有限公司
附件：《公司董事会 2024 年度工作报告》
2024 年年度股东大会
材料之一附件：
甘李药业股份有限公司
董事会 2024 年度工作报告
各位股东、股东代表：
下午好！下面由我代表本公司董事会作《董事会 2024 年度工作报告》，请审议。
一、2024 年公司经营情况
2024 年，在复杂多变的市场形势下，甘李药业化挑战为机遇，以变革促发展，积极贯彻落实国家政策，快速适应调整公司战略，取得了创新发展的巨大突破。
报告期内，公司实现营业收入 304,534.78 万元，较上年同期增长 16.77%；
其中，国内销售收入 251,760.17 万元，较上年同期增长 15.38%；国际销售收入39,240.83万元，较上年同期增长20.15%；国际特许经营权前期服务收入13,533.78万元，较上年同期增长 36.19%。公司实现归属于上市公司股东的净利润 61,466.38万元，较上年同期增长 80.75%。报告期内，公司主要完成和重点开展了以下工作：
(一) 研发创新
2024年度，公司研发项目累计投入64,575.24万元，占营业收入比重为21.20%。其中，费用化研发投入 54,104.53 万元，占营业收入比重 17.77%；资本化研发投入 10,470.71 万元，占研发总投入 16.21%。
科技是第一生产力，创新是第一动力。公司始终将研发和创新作为立身之本，不断在产品开发和技术创新的道路上探索前行。公司坚持自主创新研发，以内生性发展为主要驱动力，在糖尿病治疗领域取得突破性进展的同时，积极投入到其他领域的药物研发，在自身免疫类药物研发领域布局了研发管线。
截至《2024 年年度报告》披露日，处于临床阶段的研发项目包括博凡格鲁
肽（GZR18）注射液、GZR18 口服片剂、GZR4 注射液、GZR101 注射液、GLR1023注射液。同时，利格列汀片、西格列汀二甲双胍片的上市申请已获得国家药监局的受理；恩格列净片已获得国家药品监督管理局下发的产品注册批件。
(二) 带量采购高顺位中标
公司积极参与国家胰岛素专项集采并取得战略性成果，不仅顺利完成首轮集采任务，也圆满开展了胰岛素接续集采工作。公司在首轮集采中实现销量持续增长，接续集采申报的六款胰岛素产品全数中选，且所有参加组别均有 A 类中选产品，获得更高协议量的同时价格也适当回调。随着接续集采政策的逐步执行，公司紧抓本次集采机遇，快速扩张团队，加速基层市场覆盖，量价齐升的协同效应已初步显现。在首轮集采奠定的市场份额基础上，公司产品价格的回调对公司整体收入也产生了积极影响。
截至本报告期末，公司国内销售收入达 251,760.17 万元，较上年同期增长15.38%。截至本报告期末，公司已覆盖医疗机构 4.1 万家（不同产品覆盖相同医院计为一家），进一步巩固了公司在国内胰岛素市场的领先地位。
(三) 海外版图持续拓展
公司始终以“布局全球市场，成为世界顶尖的医药企业”为愿景，持续推进国际化发展战略。在国际化进程中，公司积极响应国家“一带一路”倡议，深化国际合作。过去十年，公司积极参与共建“一带一路”计划，目前已在土耳其、哈萨克斯坦等 20 多个“一带一路”沿线国家和地区开展国际合作和商务活动。特别是在印尼、巴西、阿根廷、土耳其等重点市场积累了丰富的胰岛素灌装本土化经验。此外，公司加速推进产品在欧美国家认证，不断扩大公司在国际市场的份额与影响力，为全球糖尿病疾病管理贡献甘李的力量。
公司在深化海外市场现有产品推广和市场开拓工作的同时，积极探索多样化的海外商业模式。报告期内，在拉美地区，公司先后以 MAH 的身份进入玻利维亚、墨西哥市场，标志着公司自主销售能力进一步提升，也意味着公司在海外本土化运营水平进一步提高；在亚太地区，公司门冬胰岛素 30 注射液产品在孟加拉的成功上市，标志着公司门冬胰岛素 30 海外本土化项目的成功落地；在中东
北非地区，公司完成了多国家签约和产品注册准入的工作，实现了新兴市场重点区域的全面覆盖。
公司海外收入持续攀升，出海产品结构进一步优化。报告期内，公司通过积极拓展新兴市场，成功赢得了更多国际客户的信任和合作机会，在多个关键市场取得了显著的销售增长，国际销售收入同比增长 20.15%。门冬胰岛素 30 注射液成功打开国际市场并实现“零突破”，该产品在报告期内达到“千万级”销售规模，显示出其巨大的市场潜力和商业价值。
截至本报告期末，公司出口额持续攀升，国际收入达 52,774.61 万元，较上年同期增加 23.89%。
(四) 在建项目有序推进
公司积极推进山东临沂生产基地一期项目建设，此项目部分厂房及相关基础设施已投入使用，其他厂房及相关基础设施将会依据工作规划陆续进行工艺验证及申报工作，待获批后将陆续投入使用。
截至报告披露日，公司已经完成了将甘精胰岛素注射液、赖脯胰岛素注射液和精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液（25R）三款核心产品委托山东生产基地生产的相关提报工作，并收到药监局反馈的受理通知书；该成果标志着公司与山东生产基地在产能协同与技术转移方面的合作迈入新阶段，为后续业务拓展以及全球市场布局奠定了坚实基础，进一步提升了供应链的灵活性和效率。
(五) 稳步落实安全、环保工作
在复杂多变的市场环境中，公司通过筑牢安全生产防线、强化质量管理、提升供应链韧性，为企业的稳健前行提供了坚实保障。安全生产作为供应链稳定的压舱石。公司始终秉持“安全第一、预防为主、综合治理”的国家安全生产方针，将安全生产工作视为企业发展的生命线，从多维度全面推进安全生产工作，确保企业生产经营活动在安全轨道上稳定的运行。公司构建“法规+实操+案例”三位一体培训体系，实现全员常态化安全教育，重点岗位专项培训覆盖率达 100%。全年共组织各类应急技能培训、演练等达 10 余场次，员工应急技能考核合格率达到 98%以上。通过一年来的不懈努力，公司在安全生产方面取得了显著成效，
全年实现“零重大事故”，为高质量发展筑牢安全屏障。
2024 年 11 月通过 ISO14001 环境管理体系再认证，至今保持认证注册资格。
为维持环境污染事故为零的目标，提升环境绩效，公司以法规政策为导向，不断完善环保管理机制，日常积极开展法规解读、合规性评审、环境因素识别评价及环保检查等管理活动，对经营活动中产生的环境影响进行控制和优化，持续改进环境管理体系。
甘李总部在北京市通州区生态环境局组织的全区重点排污企业绿色信用评价中获评“北京城市副中心企业绿色信用 B 级企业”。
(六) 集聚海内外高层次人才
公司始终认为人才是第一资源，围绕公司战略目标达成，将重点聚焦于核心管理层储备人才的培育之上，积极深化与全球高校的联络，致力于挖掘并培育未来的中坚力量。公司深入实施人才储备计划，依托“领袖计划”人才项目在全球范围广泛吸纳具备领袖潜力的青年英才，为公司的持续发展注入新鲜血液。为保持与高校的深度合作纽带，公司不断拓宽并强化与全国各大院校的合作网络，不仅限于传统的招聘活动，更着眼于长期的人才库建设。通过组织讲座、课程互动、共建校外实践基地、专硕联培、合作科研项目等多元化形式，成功构建了与各大高校的长期合作机制，提升了公司在高校圈的品牌影响力，为公司的长远发展奠定了坚实的人才基石和智慧源泉。
公司高度重视并积极投入到企业文化建设工作中，致力于塑造和弘扬符合公司战略目标和价值观的企业文化。通过梳理明晰文化体系，策划一系列文化传播动作与文化活动，使文化建设达到统一员工思想，塑造员工行为的目的，进而推动公司战略落地。
(七) 积极践行企业社会责任
公司为充分发挥企业社会价值，带动全民经济发展，公司开展“让爱无碍”长期项目，安置残疾人就业。本报告期内，公司已为超 30 个残疾人家庭解决就业问题，送去关爱，切实解决残疾人家庭的实际困难。此外，甘李山东积极响应国家政策，践行“义利兼顾、以义为先”的理念，积极参与残疾人慈善事业，以帮
助残疾人提高生活质量和幸福指数。
2024 年 2 月，