共进股份:2024年年度股东大会会议资料

深圳市共进电子股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
证券代码：603118
2025 年 5 月

股东大会会议资料目录

一、 2024 年年度股东大会会议须知...... 1
二、 2024 年年度股东大会会议议程...... 2
三、 2024 年年度股东大会表决办法...... 4四、 议案

议案 1 关于《2024 年年度报告》及摘要的议案 ......6
议案 2 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案......7
议案 3 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案......13
议案 4 关于《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案......17
议案 5 关于董事、监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬预案的议案....28
议案 6 关于2024 年年度利润分配预案的议案......30
议案 7 关于 2025 年度开展远期外汇业务的议案 ......31
议案 8 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 ...... 33
议案 9 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案 ...... 34
五、 听取《2024 年度独立董事述职报告》......36
深圳市共进电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，以及《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《深圳市共进电子股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、 董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机关闭或调至振动状态。
四、股东在议案讨论阶段可就议案内容进行提问。每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先作自我介绍并说明其所持股份数量。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。现场会议采取书面
记名投票方式。股东参加网络投票的，具体操作流程详见公司于 2025 年 4 月 29
日发布在上海证券交易所网站的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-024）。
六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。
七、公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日

深圳市共进电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:30
现场会议地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长胡祖敏先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、介绍股东大会会议须知
三、审议议案（请主持人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）
序号 议案名称
1 关于《2024 年年度报告》及摘要的议案
2 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案
5.00 关于董事、监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬预案的议案
5.01 关于公司董事汪大维先生薪酬的议案
5.02 关于公司董事唐佛南先生薪酬的议案
5.03 关于公司董事长胡祖敏先生薪酬的议案
5.04 关于公司董事、总经理魏洪海先生薪酬的议案
5.05 关于公司董事、副总经理汪澜先生薪酬的议案
5.06 关于公司董事、副总经理、财务负责人唐晓琳女士薪酬的议案
5.07 关于公司副董事长、副总经理龙晓晶女士薪酬的议案
5.08 关于公司董事、董事会秘书贺依朦女士薪酬的议案
5.09 关于公司独立董事薪酬的议案
5.10 关于公司监事会主席武建楠先生薪酬的议案
5.11 关于公司职工代表监事何卫娣女士薪酬的议案
5.12 关于公司监事孙志强先生薪酬的议案

6 关于 2024 年年度利润分配预案的议案
7 关于 2025 年度开展远期外汇业务的议案
8 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案
四、听取《深圳市共进电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》
五、讨论议案
股东发言注意事项：在股东大会召开过程中，股东请求发言的，应当先经大会主持人同意，且每位股东发言时间一般不超过三分钟；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称），与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案开始表决后，大会将不再安排股东发言。
六、投票表决
1、确定计票人（股东代表 2 名）和监票人（监事 1 名，律师 1 名）；
2、投票表决；
3、计票、监票。
七、主持人宣读现场会议表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、签署现场会议记录和会议决议
十、现场会议结束
十一、 网络投票结束后，依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并予公告
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日

深圳市共进电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议表决办法
一、股东大会现场会议采取书面记名投票方式进行表决。参会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
二、每位参加表决的股东领取表决票一张，受委托参会的股东代理人依其所代表的股东人数领取表决票。
三、股东大会对议案进行表决时，由 2 名股东负责计票，1 名执业律师和 1
名监事负责监票，并当场公布投票表决结果，表决结果载入会议记录。会议审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
计票人的任务是：
1、计算各表决议案的同意、反对、弃权票数；
2、填写投票情况统计表；
3、在投票情况统计表上签名。
监票人的任务是：
1、 负责表决票的核对、收取；
2、 负责核对股东出席人数及所代表的股份数；
3、 检查每张表决票是否符合规定要求；
4、 根据表决情况，核对计票结果；
5、 在投票情况统计表上签名。
四、股东在投票表决时，对于非累计投票的议案，应在每项议案后的表决栏中对“同意”、“反对”、“弃权”以打“√”的方式任选一项；对于累计投票的议案，在对应的表决栏中，填写投票数。如果在表决票上有任何更改，请在更改处签名确认。未按上述规定投票、未填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果将计为“弃权”。
五、根据相关法律法规和本公司章程规定，本次大会议案均为普通议案事项，普通决议事项应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
六、为了便于迅速统计清点票数, 投票结束后由监票人在股东专区依次收取
表决票；由计票人对收取的表决票进行清点计票；监票人对计票结果进行核对后，主持人向大会宣布每项议案投票的表决结果统计情况。
七、会议主持人如果对投票的表决结果统计情况有任何异议，可以对所投票数组织点票；出席会议的股东或者股东代理人对表决结果统计情况有异议的，有权立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。重新点票后，由监票人宣布再次点票统计情况。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日

议案 1 深圳市共进电子股份有限公司
关于《2024 年年度报告》及摘要的议案
各位股东：
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2024 年年报工作的指导意见和要求，公司编制了《2024 年年度报告》全文及摘要，详细内容见 2025
年 4 月 29 日登载于上海证券交易所网站的《深圳市共进电子股份有限公司 2024
年年度报告》及《深圳市共进电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。现将本议案提请股东大会审议。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日

议案 2 深圳市共进电子股份有限公司
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
2024 年度，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地履行股东会赋予的职责，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，努力推进全年重点工作计划，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：