卓锦股份:浙江卓锦环保科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

浙江卓锦环保科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
2025 年 5 月 28 日

会议材料目录

股东大会须知...... 2
股东大会会议议程......4
2024 年年度股东大会议案一：......6
公司 2024 年年度报告全文及摘要...... 6
2024 年年度股东大会议案二：......7
公司 2024 年度董事会工作报告......7
2024 年年度股东大会议案三：......13
公司 2024 年度监事会工作报告......13
2024 年年度股东大会议案四：......19
公司 2024 年度财务决算报告......19
2024 年年度股东大会议案五：......23
公司 2025 年度财务预算报告......23
2024 年年度股东大会议案六：......26
公司 2024 年度利润分配预案......26
2024 年年度股东大会议案七：......28
关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案...... 28
2024 年年度股东大会议案八：......30
关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案...... 30
2024 年年度股东大会议案九：......31
关于聘请公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案...... 31
2024 年年度股东大会议案十：......32
关于预计公司 2025 年度金融机构授信额度的议案......32
股东大会须知
为保障浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江卓锦环保科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。

六、股东大会对议案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对议案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
七、公司聘请浙江天册律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4
月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

股东大会会议议程
时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14 时 30 分
地点：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区绍兴路 536 号浙江三立时代广场 7 楼）大会议室
召集人：浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会
网络投票系统、起止时间和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 28 日
至 2025 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
一、宣布会议开始
二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况
三、主持人宣读会议须知
四、审议议案
1.《公司 2024 年年度报告全文及摘要》；
2.《公司 2024 年度董事会工作报告》；
3.《公司 2024 年度监事会工作报告》；
4.《公司 2024 年度财务决算报告》；
5.《公司 2025 年度财务预算报告》；
6.《公司 2024 年度利润分配方案》；

7.《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》；
8.《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》；
9.《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
10.《关于预计公司 2025 年度金融机构授信额度的议案》。
注：本次股东大会将听取公司《2024 年度独立董事述职报告》。
五、股东及股东代表发言及提问
六、提名并选举监票人、计票人
七、宣读投票注意事项及现场投票表决
八、休会（统计表决结果）
九、复会，宣布表决结果和决议
十、见证律师宣读法律意见
十一、签署会议文件
十二、主持人宣布现场会议结束
2024 年年度股东大会议案一：
公司 2024 年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
根据公司 2024 年度 1-12 月的经营情况，按照相关法律、法规及中国证监会和
上海证券交易所的有关规定，公司编制了《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024年年度报告摘要》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经 2025 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会第八次会议、第四届监
事会第七次会议审议通过。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日公司披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《浙江卓锦环保科技股份有限公司 2024年年度报告》及《浙江卓锦环保科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
2024 年年度股东大会议案二：
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》等赋予的各项职责，规范运作、科学决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极扎实的开展各项工作，有效地保障了公司和股东的利益。董事会已就 2024年度董事会工作情况出具了《浙江卓锦环保科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》（见附件 1）。
本议案已经 2025 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
附件 1:
浙江卓锦环保科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他法律、法规、规章和《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现将 2024 年度董事会工作汇报如下：
一、 2024 年总体经营情况
2024 年是环保行业集体探索寻求转型的一年，行业增长由规模导向转变为效率导向。在政策红利效应逐步减弱当下，环保企业逐渐抛弃低效扩张带来的资源错配，转而全面重视内部管理与技术开发，通过核心竞争力的提升来面对市场挑战。2024年，公司继续坚持“以技术带动产业”的发展理念，深度践行“资源化”“智能化”“装备化”的战略路线，推进技术研发和产品服务创新升级，在保持环境修复和工业污染源治理领域竞争力的同时，持续探索资源化方向的新技术与新场景应用，拓展发展新空间。
2024 年，面对复杂多变的外部环境和纷繁的压力挑战，环保行业增量市场需求显著放缓，在建工程规模持续收缩，环保行业仍处于调整周期。报告期内，公司实现营业收入为 2.42 亿元，较上年同期减少 30.08%，主要系公司严控坏账风险，充分考量项目的潜在风险，对各项业务的市场调研与风险评估等环节进行严格把控，整体新承接项目较上年同期有所减少。报告期内，公司综合毛利率为 9.42%，较上年同期减少 1.42 个百分点，主要系环保行业整体仍处于恢复中，行业盈利水平改善有限，公司为平衡运营风险，选择降低签约毛利率而提高付款条件的经营策略所致。报告期内，公司净利润-0.82 亿元，同比增长 32%，主要系公司为应对行业整体盈利能力下降的风险，推行降本增效措施，各项费用均有不同幅度的减少所致。同时，公司收款工作取得明显成效，整体坏账风险得到有效控制，信用减值损失与资产减值损
失较上年同期分别收窄 47.71%与 113.26%。
二、 董事会工作情况
2024 年，公司董事会共召集 7 次会议，就公司重大经营计划、发展等进行了认
真审议和审慎决策，并按照《公司法》和《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议和股东大会授权事项，为公司的发展发挥了至关重要的作用。
1、2024 年 1 月 3 日，公司董事会召开第四届董事会第一次会议，审议并通过了
《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》；《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》《关于修订<董事会专门委员会制度>的