万向德农:万向德农股份有限公司2024年年度股东大会材料

万向德农股份有限公司
2024 年度股东大会会议材料
网络投票时间：2025 年 5 月 22 日 15：00—
2025 年 5 月 23 日 15：00
现场会议时间：2025 年 5 月 23 日 14：00
现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号
杭州纳德世家四楼文竹阁会议厅

目 录

2024 年度股东大会会议议程...... 3
万向德农股份有限公司 2024 年度股东大会注意事项......4
议案 1：......6
关于《公司 2024 年度董事会工作报告（草案）》的议案......6
议案 2......11
关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案......11
议案 3......13
关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案......13
议案 4......15
关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案......15
议案 5......16
关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案......16
议案 6......17
关于《公司 2024 年度社会责任报告》的议案......17
议案 7......18
关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案......18
议案 8......19
关于《公司与万向财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易预计》的议案...... 19
议案 9......23
关于《万向财务有限公司风险评估》的议案...... 23
议案 10......24
关于拟变更公司注册地并修订《公司章程》相应条款的议案......24
万向德农股份有限公司
2024 年度股东大会会议议程
时 间：2024 年 5 月 23 日 下午 14：00 分
地 点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世家四楼文竹阁会议厅
序号 议程
一 宣布会议开始
二 宣读股东大会注意事项
宣读议案
1、关于《公司 2024 年度董事会工作报告（草案）》的议案
2、关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案
三 5、关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案
6、关于《公司 2024 年度社会责任报告》的议案
7、关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案
8、关于《公司与万向财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联
交易预计》的议案
9、关于《万向财务有限公司风险评估》的议案
10、关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》相应条款的议案
四 听取独立董事 2024 年度述职情况
五 股东审议发言
六 对议案投票表决
七 计票（现场和网络汇总结果）
八 宣读决议
九 宣读法律意见书
十 宣布会议结束

万向德农股份有限公司
2024 年度股东大会注意事项
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，本公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本公司《章程》就本次股东大会的有关事项，提请参会股东注意：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
二、本次股东大会由董事长（或授权人）主持。公司证券部具体负责大会有关事宜。
三、股东发言和质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过 5 分钟。
四、股东发言时，应当首先报告姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。
五、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表决的或多选的，做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。
六、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
七、本次股东大会议案 10 为特别决议事项，按照特别决议程序表决，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。议案 8、9 为关联交易事项，关联股东万向三农集团有限公司回避表决。
八、本次会议将对已公告议案进行审议和表决。
九、本次股东大会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
十、审议事项的表决票由 2 名股东代表和 1 位监事、1 位律师作为监票人监
督清点。股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。本次股东大会以
现场与网络投票结合方式召开，监票人和工作人员将现场投票结果和网络投票结果汇总后，由监票人当场公布表决结果。
议案 1
关于《公司 2024 年度董事会工作报告（草案）》的议案
各位股东及股东代表：
报告期内，公司董事会依法依规运作，下面向各位股东及股东代表汇报公司2024 年度董事会工作情况：
一、董事会履职情况
1、董事会召开情况
2024 年度，公司董事会共召开 5 次会议，主要就公司定期报告、年度社会
责任报告、年度内控报告、年度利润分配方案、年度财务决算、关联交易、相关人员年度薪酬、制度修订、独立董事变更等事项进行审议。各位董事均亲自或授权出席会议，认真审议各项议案，对于涉及关联交易事项，关联董事回避表决。报告期内，未发生董事会议案被否决的情况。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年度，公司董事会共筹备召开 4 次股东大会，未发生议案被否决的情
况。公司董事会严格按照相关规定履行职责，认真落实执行股东大大会通过的各项决议。
3、董事会专业委员会履职情况
公司董事会下设四个专业委员会，报告期内，审计委员会召开 5 次会议，薪
酬与考核委员会召开 1 次会议、提名委员会召开 1 次会议、战略委员会召开 1
次会议。专业委员会按照董事会赋予的职责，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，为董事会的科学决策提供了有力支持。
4、信息披露情况
公司董事会始终高度重视信息披露工作，严格按照上交所的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。报告期内信息披露评级等级为 B 级。
二、行业现状
“种业是农业的芯片”，2024 年种业在政策推动、技术创新与市场整合等多重因素影响下，呈现出以下发展现状：
1、种业振兴见成效
2024 年，种业振兴行动由“三年打基础”转向“五年见成效”，中央一号文件提出“加快推进种业振兴行动”。三年多来，种业振兴五大行动阶段性任务落
实落地，取得了一批标志性成果。种质资源普查圆满完成，育种创新攻关实现重大突破，构建国家种业企业阵型，国家级制种基地供种保障能力大幅提升，种业的基础性、战略性核心产业地位进一步强化。
2、生物育种产业化继续提速
2024 年，生物育种产业化继续提速。中央一号文件提出：推动生物育种产业化扩面提速。这一年，又有多个农业转基因生物安全证书获批，又有多个转基因玉米、大豆品种通过国家审定。
3、金融资本继续发力种业
2024 年，多家种企在北交所、新三板登陆、多个种业巨头进行了大额募资融资、多起较大规模的行业并购完成，行业龙头实力进一步扩张。
4、玉米种子严重供过于求
2024 年，种子库存积压仍是焦点。近年来，行业需求放缓，供给端竞争加剧，种子企业处于“大洗牌”阶段，市场两极分化愈发显现。
5、加大仿种子大清理力度
自实施品种登记制度以来，全国登记品种达 3.1 万个，显示出我国育种创新能力不断提高，一大批新优品种不断涌现，但一品多名、一名多品等问题日益突出。针对品种同质化、“仿种子”等行业痼疾，我国在 2024 年继续做好种业市场管理的“加减法”。一方面，推进品种全生命周期管理，深入开展品种审定绿色通道和联合体试验专项整治，扩大“仿种子”清理范围。另一方面，加快推行品种身份证管理，提高玉米大豆等作物种子质量标准。
“两个通道”专项整治和“仿种子”清理，探索推进审定、登记和保护品种全生命周期管理，先后推出了一批符合生产需求的优良新品种，为如期完成“三年打基础”目标任务，推动粮油作物大面积单产提升、保障粮食和重要农产品稳定安全供给提供了有力支撑。
6、精准培育种企
企业是种业创新的主体。2021 年以来，农业农村部从 3 万余家种企中遴选
出 270 家优势企业，构建“破难题、补短板、强优势”的国家种业企业阵型。从目前看，69 家农作物阵型企业，2023 年科研投入占比超过行业总额 1/3，一批龙头企业优势地位突出。
2024 年 12 月 19 日召开的全国种业企业座谈会指出，种业振兴关键是大力
培育具有核心研发能力、产业创新能力、国际竞争力的种业企业；要聚焦种业阵型企业，分类施策精准培育，支持企业培育一批具有自主知识产权的新品种，大幅提升品种的单产、性能、品质等；要着眼种业企业需求，加大科技项目和财政、信贷支持力度，为种业企业提供更多更好金融保险服务。要强化种业知识产权保护，下大力气净化种业市场环境。
种业振兴行动实施以来，我国锚定种业高水平科技自立自强、种源自主可控目标任务，持续强化企业创新主体地位，引导资源、技术、人才、资本等要素向重点优势企业集聚，逐步形成完善产学研用一体化育种创新模式。
三、公司 2024 年度整体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 34,278.12 万元，同比增长 7.35%，归属于上
市公司股东的净利润 5,262.82 万元，同比下降 19.39%。报告期内，营业收入增长的主要原因是本期部分品种价格上调；利润下降的主要原因是营业成本增加、投资收益减少。
（一）科研方面
1、品种审定
2024 年共有 9 个玉米品种通过国家审定，其中有 6 个东华北春播区品种，
有效补充该区域的品种储备；转基因品种德单 123 通过黄淮海夏播区国家审定，扩大了公司转基因品种的推广区域。
2、品种测试
2024 年参加审定试验普通玉米品种 58 个，其中自主研发品种 39 个，对外
合作品种 19 个。参加转基因生产试验品种 4 个，已经完成试验数据的整理分析
并筛选 9 个品种晋级生产试验，12 个品种晋级区试 2 年。同时重点完善公司测
试体系建设，今年在东北春播区和黄淮海夏播区已建立起布局合理的测试体系。
3、转基因储备
报告期内，重点完成先正达集团转基因性状的储备，骨干自交系已全部导入
先正达的性状基因，目前已完成德单 5 号、德单 123、德单 1403、德科 766 等
重点品种的转育，通过今年的田间筛选，已选择背景恢复率高、转化体纯合、稳定的株系，用于后续配合力测定，将在 2025 年参试审定。对已通过审定的京科968和德单123两个转基因品种，今年进行了示范推广；