红日药业:关于召开2024年度股东大会的提示性公告

证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-026
天津红日药业股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上发布了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。现将本次股东大会有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会。
2、召集人：公司董事会,经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开公司 2024 年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期及时间：
（1）现场会议：2025 年 05 月 20 日（星期二）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 05 月
20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年05月20日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 05 月 14 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 05 月 14 日（星期三）下午 15:00 深圳证券交
易所交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 √
累积投票 提案 7、提案 8、提案 9 为等额选举
提案
7.00 《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》 应选人数
（7）人
7.01 选举吴文元先生为第九届董事会非独立董事 √
7.02 选举蓝武军先生为第九届董事会非独立董事 √
7.03 选举李春旭女士为第九届董事会非独立董事 √

7.04 选举林森先生为第九届董事会非独立董事 √
7.05 选举但家平先生为第九届董事会非独立董事 √
7.06 选举张 YING 女士为第九届董事会非独立董事 √
7.07 选举杨伊女士为第九届董事会非独立董事 √
8.00 《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》 应选人数
（4）人
8.01 选举李莉女士为第九届董事会独立董事 √
8.02 选举屠鹏飞先生为第九届董事会独立董事 √
8.03 选举龚涛先生为第九届董事会独立董事 √
8.04 选举郑忠良先生为第九届董事会独立董事 √
9.00 《关于监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数
（2）人
9.01 选举叶尚书女士为第九届监事会非职工代表监事 √
9.02 选举李俊先生为第九届监事会非职工代表监事 √
非累积投
票提案
10.00 《关于第九届董事会董事薪酬方案的议案》 √
11.00 《关于第九届监事会监事薪酬方案的议案》 √
12.00 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度报酬的议案》 √
13.00 《关于公司监事 2024 年度报酬的议案》 √
特别提示：
1、上述第 1、2、3、4、5、6、7、8、9 项议案已经公司 2025 年 4 月 24 日
召开的第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十八次会议审议通过，第
6 项议案关联董事、监事回避表决；第 10、11、12、13 项议案已经上述会议审
议，全体董事、监事回避表决，直接提交本次股东大会审议，具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,《独立董事2024年度述
职报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》将作为本次会议的
议程,不作为议案进行审议。

3、上述议案均属于普通决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过为有效。第 6、10、12 项议案基于谨慎性原则，需关联股东回避表决，且不能委托其他股东代为表决。
4、上述第 7、8、9 项议案采用累积投票制进行表决，股东大会选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事时分别进行表决，本次应选非独立董事 7 人，独立董事 4 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
5、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在 2025 年 05月 19 日 16:00 前送达或传真至公司证券部，传真或信函以登记时间内公司收到为准。
来信请寄：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼天津红日药业股份有限公司证券部，邮编：301700（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2025 年 05 月 19 日 9:00-11:30、13:30-16:00。
3、登记地点：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼天津红日药业股份
有限公司证券部。
4、联系方式：
电话：022—59623217 传真：022—59675226
地址：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼
联系人：杨伊 梁丹
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操