星球石墨:2024年年度股东大会会议资料

股票代码：688633 股票简称：星球石墨
转债代码：118041 转债简称：星球转债
南通星球石墨股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

南通星球石墨股份有限公司
会议资料目录

股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 5
议案一：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 ...... 5
议案二：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 8
议案三：关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案 ...... 9
议案四：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 10
议案五：关于《2024 年度财务决算报告》的议案 ...... 11
议案六：关于《2024 年度利润分配预案》的议案 ...... 12
议案七：关于续聘会计师事务所的议案...... 13
议案八：关于董事 2025 年度薪酬的议案...... 14
议案九：关于监事 2025 年度薪酬的议案...... 15
附件一 ...... 16
附件二 ...... 24
附件三 ...... 28
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《南通星球石墨股份有限公司章程》《南通星球石墨股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《南通星球石墨股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间、地点和召集人
召开的日期、时间：2025 年 5 月 27 日（星期二） 14:00
召开地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室
召集人：南通星球石墨股份有限公司董事会
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、现场会议议程
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票人员
（五）逐项审议各项议案
1. 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
2. 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
3. 《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
4. 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
5. 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
6. 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
7. 《关于续聘会计师事务所的议案》
8. 《关于董事 2025 年度薪酬的议案》
9. 《关于监事 2025 年度薪酬的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东对各项议案投票表决
（八）休会，统计现场表决结果
（九）复会，宣布现场表决结果
（十）见证律师出具股东大会见证意见
（十一）与会人员签署会议记录等相关文件
（十二）宣布现场会议结束
议案一：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《关于做好科创板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
南通星球石墨股份有限公司董事会
2025 年 5 月 27 日
议案二：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，董事会积极贯彻落实股东大会的各项决议，统筹战略规划、科学制定重大决策，持续提升公司治理水平。董事会基于 2024年度公司经营情况、董事会各项工作情况以及对公司未来发展的讨论和分析，编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告具体内容详见附件一。
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
附件一：《2024 年度董事会工作报告》
南通星球石墨股份有限公司董事会
2025 年 5 月 27 日
议案三：关于《2024 年度独立董事述职报告》的议
案
各位股东及股东代表：
公司独立董事谷正芬女士、洪加健先生、陈婷婷女士在 2024 年度任职期间诚信、勤勉、独立地履行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，促进董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，对 2024 年各项工作进行总结，分别编写了《2024 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年度独立董事述职报告（谷正芬）》《2024 年度独立董事述职报告（洪加健）》《2024 年度独立董事述职报告（陈婷婷）》。
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
南通星球石墨股份有限公司董事会
2025 年 5 月 27 日
议案四：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，全体监事忠实、勤勉、尽责地履行监事职责，切实维护公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。基于 2024 年度实际工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，报告具体内容详见附件二。
本议案已经公司第二届监事会第十九次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
附件二：《2024 年度监事会工作报告》
南通星球石墨股份有限公司监事会
2025 年 5 月 27 日
议案五：关于《2024 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司基于 2024 年度财务状况和整体运营情况，编制了《2024 年度财务决
算报告》，报告具体内容详见附件三。
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
附件三：《2024 年度财务决算报告》
南通星球石墨股份有限公司董事会