青岛啤酒:青岛啤酒股份有限公司2024年年度股东会会议资料

青 岛 啤 酒 股 份 有 限 公 司
2024 年 年 度 股 东 会
会 议 资 料
二 O 二五年五月二十日

青岛啤酒股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料目录
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
1、审议及批准本公司 2024 年度董事会工作报告。
2、审议及批准本公司 2024 年度监事会工作报告。
3、审议及批准本公司 2024 年度财务报告（经审计）。
4、审议及批准本公司 2024 年度利润分配（包括股利分配）方案。
5、审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年
度审计师。
6、审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年
度内部控制审计师。
7、审议及批准关于修订《青岛啤酒股份有限公司章程》及其附件的议案。
8、审议及批准关于公司第十一届董事会成员的建议薪酬方案。
9、审议及批准公司为第十一届董事会成员和公司高级管理人员购买责任保险
的议案。
10、关于重选及选举第十一届董事会执行董事的议案。
10.1 审议及批准关于重选姜宗祥先生为公司第十一届董事会执行董事的议案。
10.2 审议及批准关于选举刘富华先生为公司第十一届董事会执行董事的议案。
10.3 审议及批准关于重选侯秋燕先生为公司第十一届董事会执行董事的议案。
11、关于重选及选举第十一届董事会独立董事的议案。
11.1 审议及批准关于重选肖耿先生为公司第十一届董事会独立董事的议案。
11.2 审议及批准关于重选盛雷鸣先生为公司第十一届董事会独立董事的议案。
11.3 审议及批准关于重选张然女士为公司第十一届董事会独立董事的议案。
11.4 审议及批准关于选举赵昌文先生为公司第十一届董事会独立董事的议案。
11.5 审议及批准关于选举赵红女士为公司第十一届董事会独立董事的议案。
青岛啤酒股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）2024 年年度股东会（“股东年会”）的正常秩序和议事效率，依照中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司股东会规则》和《青岛啤酒股份有限公司股东会议事规则》，特制订本须知：
一、 全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序
和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、 为保证股东年会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东
代理人，以下同）、董事、监事、公司聘请的审计师、律师及公司
董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场；对于干
扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以
制止并报告有关部门查处。
三、 股东参加股东年会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会
股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、 股东年会由董事长担任会议主持人并主持会议，公司董事会秘书室
具体负责股东年会的会务事宜。
五、 为了能够及时、准确地统计出席股东年会现场会议的股东人数及所
代表的股份数，出席股东年会现场会议的股东请务必准时到达会场，
并在“出席股东签名册”上签到。
六、 会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总
数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”
上签到的股东，其代表的股份不计入出席股东年会现场会议的股份
总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东年会上发言或提出质
询。
七、 股东或股东代理人要求在会议发言的，应当在股东年会现场会议召
开前向公司登记。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时，
取持股数多的前 10 位股东。发言顺序按持股数多的在先安排，并由
会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员。除非征得会议
主持人同意，每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得
超过五分钟，第二次不得超过三分钟。股东要求发言时不得打断会
议报告人的报告或其他股东的发言。
八、 股东年会将采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，公司的 A
股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券
交易所网络投票系统进行投票。对同一表决事项，公司 A 股股东只
能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现
场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复
进行表决的，均以第一次表决为准。
九、 股东年会现场会议对议案采用记名方式逐项投票表决，股东以其所
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东在填写投票表格时，请仔细阅读有关投票表格的填写说明并认
真填写。股东未填、错填、字迹无法辨认或未投票时，视为该股东
放弃表决权利，其所代表的股份的表决结果应计为“弃权”。投弃
权票或放弃投票，在计算议案表决结果时，均作为有表决权的票数
处理。
十、 现场会议表决投票统计，由股东代表、监事代表和见证律师、公司
审计师参加，并由审计师负责宣读现场表决结果。
十一、 股东年会第 1-6 项议案、第 8-11 项议案为普通决议案，须由出席会
议的股东所代表股份的过半数表决通过。股东年会第 7 项议案为特
别决议案，须由出席会议的股东所代表股份的三分之二以上表决通
过。股东年会第 4-11 项议案为对中小投资者单独计票的议案。
十二、 股东年会结束后，股东如有建议或问题，可与董事会秘书室联系。
2025 年 5 月 20 日
青岛啤酒股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 1 时 30 分
现场会议地点：青岛市市南区香港中路 9 号香格里拉大酒店二楼盛世堂一号厅
会议主持人：姜宗祥董事长
见证律师：北京市海问律师事务所
会议安排：
一、 会议主持人宣布出席现场会议的股东情况及代表的股份，介绍会议列席人员
情况，董事会秘书宣读股东会会议须知。
二、 议案审议：
（一）股东年会审议议案
会议主持人安排相关人员向会议报告议案，提请股东审议以下议案：
1、审议及批准本公司 2024 年度董事会工作报告。
1.1 独立董事向股东年会作述职报告（无需表决）。
2、审议及批准本公司 2024 年度监事会工作报告。
3、审议及批准本公司 2024 年度财务报告（经审计）。
3.1 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）代表宣读审计意见。
4、审议及批准本公司 2024 年度利润分配（包括股利分配）方案。
5、审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年
度审计师。
6、审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年
度内部控制审计师。
7、审议及批准关于修订《青岛啤酒股份有限公司章程》及其附件的议案。
8、审议及批准关于公司第十一届董事会成员的建议薪酬方案。
9、审议及批准公司为第十一届董事会成员和公司高级管理人员购买责任保险的
议案。
10、关于重选及选举第十一届董事会执行董事的议案。
10.1 审议及批准关于重选姜宗祥先生为公司第十一届董事会执行董事的议案。
10.2 审议及批准关于选举刘富华先生为公司第十一届董事会执行董事的议案。
10.3 审议及批准关于重选侯秋燕先生为公司第十一届董事会执行董事的议案。
11、关于重选及选举第十一届董事会独立董事的议案。
11.1 审议及批准关于重选肖耿先生为公司第十一届董事会独立董事的议案。
11.2 审议及批准关于重选盛雷鸣先生为公司第十一届董事会独立董事的议案。
11.3 审议及批准关于重选张然女士为公司第十一届董事会独立董事的议案。
11.4 审议及批准关于选举赵昌文先生为公司第十一届董事会独立董事的议案。
11.5 审议及批准关于选举赵红女士为公司第十一届董事会独立董事的议案。
（二）股东发言、提问及公司回答。
三、投票表决：
1、 推选计票人和监票人。
2、 股东填写投票表格，工作人员收集。
3、 计票人、监票人计票及统计现场会议结果。
4、 宣布现场投票表决结果。
四、宣布表决结果
1、 监票人德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）代表宣布现场投票表决结果。2、 律师宣读法律意见书。
五、出席会议的董事、监事、董事会秘书签署股东年会决议。
青岛啤酒股份有限公司
2025 年 5 月 20 日
青岛啤酒股份有限公司
2024 年年度股东会议案一
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据中国证监会、公司境内外上市地交易所上市规则和《青岛啤酒股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会编制了 2024 年度董事会报告，已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，并同意提请公司 2024 年年度股东会审议。董事会报告的主要内容包括对公司 2024 年经营情况的讨论与分析、董事会及下属专门委员会履
职情况等，该报告请见公司于 2025 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站公布的 2024
年年度报告中第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”的内容，公司独立董事 2024 年度述职报告于同日在上海证券交易所网站刊载。
请各位股东及股东代表审议。
青岛啤酒股份有限公司董事会