宝兰德:北京宝兰德软件股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

公司代码：688058 公司简称：宝兰德
北京宝兰德软件股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
中国﹒北京
二〇二五年五月

北京宝兰德软件股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料目录
一、2024 年年度股东大会会议须知
二、2024 年年度股东大会会议议程
三、2024 年年度股东大会审议议案
1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司 2025 年度董事薪酬与津贴的议案》
8、《关于公司 2025 年度监事薪酬与津贴的议案》
9、《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
10、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
11、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
12、《关于制定及修订公司部分内控制度的议案》
13、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
14、《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

北京宝兰德软件股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为保证本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则。
二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。
三、请出席会议的股东（或股东代理人）在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、授权委托书（股东代理人）等文件。会议登记方法，请参见公司于
2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《北京宝兰德软件股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。股东（或股东代理人）经身份验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应提前在公司股东大会签到处登记，大会主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟；超出议题范围的其他问题，可在会后进行交流。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
六、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。。
七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
八、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗。会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。
九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

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2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间
现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日 14：00
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地点
北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层
四、会议召集人
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
五、会议主持人
董事长易存道先生

六、现场会议议程
序号 会议议程
主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数
一 及所持有的表决权数量，宣读会议须知
二 推选计票人、监票人
逐项审议以下议案：
1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司 2025 年度董事薪酬与津贴的议案》
三 8、《关于公司 2025 年度监事薪酬与津贴的议案》
9、《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
10、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
11、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
12、《关于制定及修订公司部分内控制度的议案》
13、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
14、《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》
四 与会股东及股东代理人发言及提问
会议表决（主持人宣布对以上议案进行表决）
1、分发表决票；
五 2、各股东进行记名表决投票；
3、计票、监票
六 主持人宣读现场投票结果（最终投票结果以公告为准）
七 律师宣读本次股东大会的法律意见
八 签署会议文件
九 主持人宣布会议结束
议案一：
关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司 2024 年年度实际经营情况，编制了公司《2024 年年度报告》
《2024 年年度报告摘要》。已经公司 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第六
次会议及第四届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25
日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2024 年年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
现将以上议案提交至股东大会，请各位股东及股东代理人予以审议。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
议案二：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》的规定，编制了《北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年度董事会工作
报告》（详见附件），已经公司 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第六次会议
审议通过。
现将以上议案提交至股东大会，请各位股东及股东代理人予以审议。
附：《北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
北京宝兰德软件股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作，认真履行职责，科学决策，保障了公司健康稳定可持续发展。现将董事会 2024 年度的工作重点和主要工作情况进行报告。
一、公司总体经营情况
2024 年度，公司实现营业收入 28,340.95 万元，较上年同期下降 7.18%；实
现归属于母公司所有者的净利润-5,872.24 万元，由盈转亏。
2024 年度，面对复杂变化的宏观局势、竞争激烈的市场环境，在公司管理层的带领下，公司业务持续提质增效，坚持创新。
在传统优势基础设施软件及智能运维领域，公司持续聚焦重点，加强和巩固在运营商领域的竞争优势；深耕金融重点客户需求，不断提升产品创新性、易用性及智能化；同时持续拓展能源、教育、特种行业等领域，提升公司产品覆盖面。
同时，公司聚焦人工智能前沿技术发展，集中优势力量推进产研转型，成功推出了中间件管理平台、AI 智慧助手、AI 智算平台等新产品，为公司后续业务拓展及持续经营奠定了基础。
但由于部分下游客户需求放缓及公司战略性调整业务布局，以及公司集中优势力量研发的新产品在本报告期尚未贡献业务收入等原因，2024 年度，公司整体收入和利润水平较上年度均有所下降。
二、董事会成员变动情况
报告期内，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立
董事 3 名。2024 年 6 月 27 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关
于调整董事会成员人数并修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》《关于