桐昆股份:桐昆股份2024年年度股东大会会议资料

桐昆集团股份有限公司 2024 年
年度股东大会会议材料
桐昆集团股份有限公司
2025 年 5 月

目录

桐昆集团股份有限公司 2024 年年度股东大会通知 ......3
桐昆集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 ......5
桐昆集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ......7
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ......8
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ......13
议案三：关于 2024 年度财务决算报告的议案 ......16
议案四：关于 2024 年年度报告全文和摘要的议案 ......18
议案五：关于 2024 年度利润分配预案的议案 ......19
议案六：关于 2024 年度董事薪酬的议案 ......20
议案七：关于 2024 年度监事薪酬的议案 ......21
议案八：关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案 ......22
议案九：关于公司与子公司之间 2025 年度预计担保的议案 ......23议案十：关于授权公司及子公司 2025 年融资授信总额度的议案 ......32
议案十一：关于 2024 年度日常关联交易执行情况确认的议案 ......33
议案十二：关于 2025 年度预计日常关联交易的议案 ......38
议案十三：关于开展 2025 年外汇衍生品交易业务的议案 ......43
议案十四：关于开展 2025 年度期货套期保值业务的议案 ......45
议案十五：关于发行超短期融资券的议案 ......48
桐昆集团股份有限公司 2024 年年度股东大会通知
各位股东及股东代表：
桐昆集团股份有限公司 2024 年年度股东大会拟于 2025 年 5 月 20 日下午 14：00
时在桐昆集团股份有限公司总部会议室召开。
本次股东大会审议和表决议题如下：
1、审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于 2024 年年度报告全文和摘要的议案》
5、审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
7、审议《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
8、审议《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》
9、审议《关于公司与子公司之间 2025 年度预计担保的议案》
10、审议《关于授权公司及子公司 2025 年度融资授信总额度的议案》
11、审议《关于 2024 年度日常关联交易执行情况确认的议案》
12、审议《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》
13、审议《关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案》
14、审议《关于开展 2025 年度期货套期保值业务的议案》
15、审议《关于发行超短期融资券的议案》
以上第 6 项议案与第 7 项议案经董事和监事讨论将直接提交股东大会审议；第 2
项议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的第九届监事会第十二次会议审议通过，其余议案
均已经 2025 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过。并于 2025 年 4
月 26 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。
联系人：费妙奇
电 话：0573-88180909
地 址：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆股份董事会办公室
通知发出日期：2025 年 4 月 26 日

通知发出方式：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025 年 4 月 26 日公告，
该等公告同时于当日在公司指定信息披露媒体上发布。
桐昆集团股份有限公司
2025 年 5 月

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的有关规定，特制定如下会议须知：
一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。
二、出席本次股东大会的对象为股权登记日在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会会议规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、参加会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议参加办法：
1、2025 年 5 月 14 日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
2、凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2025 年 5 月 15 日上午 8 时至下午 4
时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续，也可通过传真或邮件的方式传送上述资料报名参会。电话委托不予受理。
3、现场投票采用记名投票方式表决。议案表决时，如选择“赞成”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
4、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
5、本次参加现场股东大会的参会股东的交通食宿等费用自理。
网络投票表决方法

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、上交所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

桐昆集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程
一、主持人介绍到会股东及来宾情况；
二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况；
三、主持人主持选举两名股东代表参加计票和监票工作；
四、审议相关议案：
1、审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于 2024 年年度报告全文和摘要的议案》
5、审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
7、审议《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
8、审议《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》
9、审议《关于公司与子公司之间 2025 年度预计担保的议案》
10、审议《关于授权公司及子公司 2025 年度融资授信总额度的议案》
11、审议《关于 2024 年度日常关联交易执行情况确认的议案》
12、审议《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》
13、审议《关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案》
14、审议《关于开展 2025 年度期货套期保值业务的议案》
15、审议《关于发行超短期融资券的议案》
五、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决；
六、股东大会表决时，由律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票，监票人当场公布现场表决结果；
七、主持人根据现场表决及网络投票表决结果宣布议案是否通过。随后由董事会秘书宣读股东大会决议；
八、参会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议决议及会议记录上签名；
九、见证律师宣读股东大会见证意见；
十、主持人宣布会议结束；
十一、本次会议还将听取独立董事所作的述职报告。

议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
报告人：陈蕾
各位股东及股东代表，大家好！
现在，我受本届董事会的委托，向本次股东大会作公司 2024 年度董事会工作报告，请各位股东审议！
2024 年，公司董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，严格遵守《公司法》的各项规定和忠实履行《公司章程》所赋予的各项职责，指导和督促公司的经营管理班子执行董事会各项决议，各位董事尽职尽责，积极参与公司重大决策，同时自觉接受监事会的监督，保证了公司生产经营持续、健康发展。
一、公司经营情况回顾及展望
（一）报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 1013.07 亿元，同比 2023 年上升 22.59%，实现利
润总额 95,593.90 万元，同比 2023 年上升 53.13%；实现归属于母公司股东的净利润
120,190.36 万元，同比 2023 年上升 50.8%，实现基本每股收益 0.51 元，与 2023 年
相比上升 50.00%。
截止到 2024 年底，公司总资产 1043.86 亿元，同比增长 1.89%；归属于上市公司
股东的净资产 365.41 亿元，同比增加 3.02%。
（二）2024 年战略发展
通过整整一年的布局，桐昆未来的愿景令人期待，主要表现在以下几个方面：
（1）这一年，“战略卷”答出新格局
产业进一步延伸丰富
2024 年，公司涉足的产业更加丰富完善，主业板块产业链进一步得到延伸，印染、短纤项目陆续投产；同时，在新能源应用方面，中昆和宇欣的源网荷储项目分别于 9月和 11 月顺利并网送电，实现绿电直输，总装机容量达到 400 兆瓦。
布局进一步提档升级
福建恒海项目进入冲刺：聚纺主装置已完成结构封顶，工程已进入关键冲刺阶段。安徽佑顺项目土建收尾：聚纺车间土建工程基本完成收尾，正在进行设备安装。恒翔
二期项目正式启动：已确定工艺路线，并已取得安评、能评、环评批复，目前多个单体已开始基础施工，关键设备、长周期设备等也已经陆续开展招投标。宇欣二期项目开工：已完成聚酯总承包招标、桩基工程及其检测，装置相关设计基本确定。印尼炼化项目持续优化：ODI 报批材料顺利提交上报并配合上级部门进行修改，完成一揽子协议签订与国内外的登记备案工作，完成上报版可研报告等的编制，并在此基础上不断调整和优化项目的实施方案。广西石化聚醚项目正式启动：目前已完成终版工艺包编制和设计工作，公辅工程和主装置土建已全