通用股份:江苏通用科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

江苏通用科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
（股票代码：601500）
二〇二五年五月

目 录

一、2024 年年度股东大会会议须知......3
二、2024 年年度股东大会议程......4三、2024 年年度股东大会议案
1、2024 年度董事会工作报告......6
2、2024 年度监事会工作报告......15
3、2024 年度财务决算报告......18
4、关于公司 2024 年度报告和年度报告摘要的议案 ......19
5、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 ......20
6、关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ......22
7、关于续聘会计师事务所的议案......28
8、关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年薪酬方案的议案 ......31
9、关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年薪酬方案的议案 ......33
10、关于续签关联交易系列框架协议的议案......34
11、关于《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》的议案 ......41
12、关于修订《江苏通用科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案 ......45
13、关于修订《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案 ......46
14、听取公司独立董事 2023 年度述职报告（非表决事项） ......47
15、附件一 《江苏通用科技股份有限公司关联交易管理制度》 ......48
16、附件二 《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理制度》 ......57
江苏通用科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的有关要求，特制订本须知。
一、本次会议设立秘书处，负责会议的组织和相关会务工作；
二、本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；
三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利；
四、股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
五、本次会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言原则上不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
六、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，请勿吸烟、大声喧哗。

会议议程
一、会议基本情况
1、现场会议时间 ：2025 年 5 月 20 日（星期二），上午 9:30
2、现场会议地点：无锡市锡山区东港镇江苏通用科技股份有限公司办公楼 1楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4、主持人：董事长顾萃
5、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师
二、现场会议议程：
1、主持人宣布会议开始。
2、主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
3、推举本次会议计票人、监票人名单。
4、审议下列议案：
（1）审议《2024 年度董事会工作报告》
（2）审议《2024 年度监事会工作报告》
（3）审议《2024 年度财务决算报告》
（4）审议《关于公司 2024 年度报告和年度报告摘要的议案》
（5）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
（6）审议《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（7）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（8）审议《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年薪酬方案的议案》（9）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年薪酬方案的议案》（10）审议《关于续签关联交易系列框架协议的议案》
（11）审议《关于<未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案》
（12）审议《关于修订<江苏通用科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》（13）审议《关于修订<江苏通用科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
另听取公司独立董事 2024 年度述职报告（非表决事项）
5、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议。
6、股东进行书面投票表决。
7、统计现场投票表决情况。
8、宣布休会、统计表决情况（包括现场投票和网络投票结果）。
9、宣布表决结果。
10、宣读本次临时股东大会决议。
11、见证律师宣读法律意见书。
12、签署会议文件。
13、主持人宣布会议结束。
议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东及列席代表：
大家好！
下面由我代表公司董事会向各位汇报 2024 年度董事会的工作情况。
一、公司经营情况
2024 年，全球经济增长动能乏力，地缘政治冲突延宕，海运费及原材料价格波动明显；国内宏观经济在复杂多变的局势下先立后破、稳中有进，受益于汽车产销量及保有量的持续增长给予国内外轮胎市场需求有力支撑。中国轮胎行业整体呈现稳健增长态势，其中半钢胎发展势头强劲，全钢胎受商用车销售承压及基础建设影响，整体产销形势面临一定挑战。
报告期内，通用股份在董事会的领导下，坚定战略方针、保持战略定力，深入部署“打造三项工程，锤炼五种能力”，持续强化自主科技创新、自主品牌建设的“双擎驱动”，加速推进智能化、国际化、绿色化产业升级，产品竞争力和国际市场份额稳健提升。报告期内，公司实现营业收入 69.58 亿元，同比增加 37.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.74 亿元，同比增加 72.81%。
1、全球布局提速，国际竞争力持续增强
公司深化“5X 战略计划”，持续践行全球化布局。随着 2024 年 5 月 22 日柬
埔寨基地一期项目实现全面达产，公司成为国内率先实现“海外双基地”达产的轮胎企业。其中，泰国工厂通过多年市场验证，依托高性能、高品质、绿色安全产品，具备了比肩国际品牌的优质口碑，半钢订单持续供不应求；柬埔寨工厂自开业以来产能不断加速释放，仅用一年时间，一期项目实现全面达产，其全过程自动化、智能化、互联化的制造实力，致力于成为轮胎行业“新质生产力”的出海典范，充分彰显“中国智造”力量，是公司新的盈利增长点。
为满足全球市场需求，公司积极推进海外新项目建设，泰国二期、柬埔寨二期、国内半钢胎技改项目及 OTR 技改项目均顺利实现投产并力争在 2025 年内实现全面达产，不断释放新活力。
此外，公司坚持“本土化”战略，加强泰国、柬埔寨当地人才的招聘、培育和本土供应链建设，进一步实现融合发展。公司聚焦智能制造、海外布局、全
球营销等核心能力建设，加速推动新海外生产基地的选址、论证等工作，进一步提高国际贸易壁垒抗风险能力。
2、技术创新攻坚，抢占趋势制高点
报告期内，公司以科技创新为引擎，深化研究院建设，坚持以用户为中心、以市场为导向，市场+技术双轮驱动，强化高等院校的产学研合作，广泛应用有限元分析、仿真设计、PLM 系统等先进研发工具，大力开展新材料、新技术、新装备、新工艺、新产品研发，针对用户痛点开展技术攻关、提质增效。
（1）新材料研发与应用
全钢胎方面，多壁碳纳米管技术应用，撕裂强度和耐磨性能同比提升 20%以上；采用国际先进杜仲胶技术的 12R22.5 XR291 二代产品，有效解决长距离行驶耐磨与生热痛点，产品销量持续增加，荣获“江苏精品”认证；半钢胎方面，超级杜仲技术取得突破性创新，批量应用于 GA8、GM5、CHP5 等产品，显著改善新能源汽车由于瞬时扭矩大、车重等原因造成的轮胎快速磨损，耐磨性同比提升 30%以上，同时保持良好的干湿地性能。
（2）产品创新与升级
卡客车胎方面，重磅推出的龙马系列 ET 新能源轮胎及高端导向轮、公制胎，通过结构、配方、材料等全面优化升级，有效解决运输路途中油耗高、不耐磨等问题，优势突出，深受市场好评。
非公路胎方面，赤兔马 XR970 和 XR980 轮胎成功下线，凭借防爆、抗掉
块、耐切割等优势，获得国际客户高度评价；非公路轮式装载机产品 XR985 以其出色的抓地力、沟底防夹石设计和良好的散热性能，有效延长产品使用寿命。
乘用车胎方面，千里马高端产品 GA8，在保证杰出的静音舒适性的同时提供卓越湿地操控性、抓地力，在第三方产品测试中比肩国际一线品牌，零百加速、震动项目拔得头筹；千里马 CHP8 城市 SUV 轮胎，采用全新花纹块排列和沟槽设计，有效提高轮胎抓地力与操控稳定性，同时显著降低高速行驶噪音；公司自主创新攻克了全热熔、半热熔产品核心技术，在泰国 Underground DriftGrand Prix 国际漂移赛上问鼎冠军。新一代静音棉抗扎胎，在行业率先采用专利技术，实现扎钉快速自动修补，为用户提供高安全性保障。同时，公司 17 寸及以上大尺寸高毛利产品占比快速提升，不断提升销售溢价能力和品牌影响力。
截止报告期末，公司累计获得授权专利 436 项，其中发明专利 86 项，位居
中国轮胎行业前列。
3、市场渠道突破，打造增长新支点
公司坚持顶层设计，以市场为导向、以客户为中心，秉持创新驱动、战略引领的发展理念，持续蓄势赋能全球市场开拓。
国内，公司通过与全国核心经销商成立合资公司运营，以及开展城市合伙人计划、飞马汇等模式，整合资源、增强粘性，深化合作共赢，构建厂商融合、产销融合的行业新生态。
海外，公司大力贯彻“123 策略”，抢抓海外消费降级机遇，依托泰国、柬埔寨海外“双基地”的行业领先优势，主攻美国、欧洲、东南亚三大市场，实现客户群体精准覆盖。同时通过引进国际化人才、设立海外销售公司及本土办事处、深化营销服务等方式，加速全球营销网络布局和新产品、新业务的开发，纵深与全球一流客户的战略合作，进一步抢占全球市场份额。
报告期内，公司成功开发了多家欧美、东南亚、中东等地大型客户，泰国工厂批量供货上汽 MG，营销网络覆盖得到了进一步增强，海外销售持续增长。
4、品牌势能释放，赋能价值新跨越
近年来，公司坚持品牌定位，依托于核心技术与产品的迭代与创新，开展多元化品牌建设工作，持续完善品牌矩阵，不断提升公司品牌形象与知名度。
报告期内，公司通过加大国内、国外门店建设、展会及司机见面会、路演活动、短视频等新媒体宣传赋能品牌建设，提升品牌价值。根据世界品牌实验
室发布的 2024 年度“中国 500 最具价值品牌”榜单，公司旗下千里马 CELIMO
品牌凭借 331.82 亿元人民币的品牌价值，排名跃升至榜单第 311 位，连续第六年获此殊荣。同时，公司荣获“江苏省高知名商标”、2024 年度“中国轮胎十大影响力品牌”、“2024 美好消费品牌奖”以及“2024 轮胎之星人气新能源品牌奖”等荣誉，品牌影响力进一步提升。
公司持续加大主流媒体平台的品牌宣传投放力度，并围绕流量热点、节庆活动等提升品牌知名度，系列营销推广包括“新春开门红”、“远航行动”等赋能终端，以丰富多元的产品线与卓越品质为核心竞争力激发渠道势能。同时，公司开启“策马驰骋·E 路领先”七夕活动，作为连续十一年举办的品