征和工业:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-030
青岛征和工业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：2025年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票时间为2025年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月12日9:15至15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省青岛市平度市重庆路303号公司办公楼三楼会议
室。
3、会议召开方式：采取现场与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长金玉谟先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规 定。

（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东54人，代表股份57,377,850股，占公司有表决权股份总数的70.1870％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份57,304,050
股，占公司有表决权股份总数的70.0967％。通过网络投票的股东47人，代表股
份73,800股，占公司有表决权股份总数的0.0903％。
2、中小股东出席情况
通过现场及网络投票参加本次股东大会的中小股东（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共48人，代表股份179,100股，占公司有表决权股份总数的0.2191％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份105,300股，占公司有表决权股份总数的0.1288％。通过网络投票的中小股东47人，代表股份73,800股，占公司有表决权股份总数的0.0903％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜（济南）律师事务所律师列席本次会议，为本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意57,369,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9862％；反对5,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051％。
中小股东总表决情况：
同意171,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5891％；反对5,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7917％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6192％。

2、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意57,369,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9862％；反对5,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051％。
中小股东总表决情况：
同意171,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5891％；反对5,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7917％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6192％。
3、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意57,369,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9862％；反对5,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051％。
中小股东总表决情况：
同意171,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5891％；反对5,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7917％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6192％。
4、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意57,369,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9862％；反对5,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051％。
中小股东总表决情况：
同意171,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
95.5891％；反对5,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7917％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6192％。
5、审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意57,369,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9862％；反对5,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051％。
中小股东总表决情况：
同意171,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5891％；反对5,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7917％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6192％。
6、审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意57,369,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9862％；反对5,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051％。
中小股东总表决情况：
同意171,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5891％；反对5,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7917％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6192％。
7、审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意57,369,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9862％；反对5,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％；弃权2,900股
0.0051％。
中小股东总表决情况：
同意171,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5891％；反对5,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7917％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6192％。
8、审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
总表决情况：
同意57,369,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9862％；反对5,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051％。
中小股东总表决情况：
同意171,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5891％；反对5,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7917％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6192％。
9、审议通过了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意174,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6795％；反对5,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7345％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5860％。
中小股东总表决情况：
同意171,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5891％；反对5,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7917％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6192％。
就本议案的审议，青岛魁峰控股集团有限公司、青岛金硕股权投资企业（有
限合伙）、青岛金果股权投资企业（有限合伙）、陈立鹏、牟家海为关联股东，进行了回避表决。
10、审议通过了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意57,369,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9862％；反对5,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051％。
中小股东总表决情况：
同意171,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5891％；反对5,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7917％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6192％。
11、审议通过了《关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》
总表决情况：
同意57,369,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9862％；反对5,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051％。
中小股东总表决情况：
同意171,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
95.5891％；反对5,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.7917％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6192％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（济南）律师事务所；
2、律师姓名：王志鹏、汲丽丽；
3、出具的法律