凯立新材:2024年年度股东会决议公告

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-016
西安凯立新材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省铜川市耀州区新区新材料产业园区纬九路8 号铜川凯立新材料科技有限公司综合办公楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 113
普通股股东人数 113
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,105,699
普通股股东所持有表决权数量 54,105,699
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
41.3955
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.3955
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长张之翔先生因工作原因未能现场出席会议，以通讯形式参会，根据《公司章程》等相关规定，本次会议由副董事长曾永康先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王世红女士出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,104,399 99.9975 1,300 0.0025 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,104,399 99.9975 1,300 0.0025 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,104,399 99.9975 1,300 0.0025 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,102,499 99.9940 1,300 0.0024 1,900 0.0036
5、 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,102,499 99.9940 1,300 0.0024 1,900 0.0036
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,101,294 99.9918 1,300 0.0024 3,105 0.0058
7、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,104,399 99.9975 1,300 0.0025 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,097,952 99.9856 1,300 0.0024 6,447 0.0120
9、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,097,952 99.9856 1,300 0.0024 6,447 0.0120
10、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,104,399 99.9975 1,300 0.0025 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,103,399 99.9957 1,300 0.0024 1,000 0.0019
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 51,965,034 96.0435 2,136,118 3.9480 4,547 0.0085
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
关 于 公 司
5 2024 年年度 14,704,24 99.9782 1,300 0.0088 1,900 0.0130
利润分配方 1
案的议案
关于提请股
东大会授权
6 董事会制定 14,703,03 99.9700 1,300 0.0088 3,105 0.0212
2025 年度中 6
期分红的议
案
关于公司董
8 事 2025 年度 14,699,69 99.9473 1,300 0.0088 6,447 0.0439
薪酬方案的 4
议案
关于续聘公
10 司 2025 年度 14,706,14 99.9911 1,300 0.0089 0 0.0000
审计机构的 1
议