中熔电气:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-057
西安中熔电气股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会的召集人：公司第三届董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月 12 日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月 12 日9:15—15:00。
3、会议主持人：董事长方广文先生。
4、会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地）。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2025年5月7日（星期三）。
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东51人，代表股份34,481,611股，占公司有表决权股份总数的52.0262％。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份32,957,890股，占公司有表决权股份总数的49.7272％。通过网络投票的股东40人，代表股份1,523,721股，占公司有表决权股份总数的2.2990％。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东44人，代表股份6,255,581股，占公司有表决权股份总数的9.4385％。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份4,731,860股，占公司有表决权股份总数的7.1395％。通过网络投票的中小股东40人，代表股份1,523,721股，占公司有表决权股份总数的2.2990％。
3、其他人员出席或列席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达（西安）律师事务所见证律师。公司部分董事以通讯方式参加本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
表决情况：同意34,480,298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9962％；反对1,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。
其中，中小投资者表决情况：同意6,254,268股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9790％；反对1,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0194％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0016％。

2、审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意34,480,298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9962％；反对1,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。
其中，中小投资者表决情况：同意6,254,268股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9790％；反对1,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0194％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0016％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
3、审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意34,480,298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9962％；反对1,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。
其中，中小投资者表决情况：同意6,254,268股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9790％；反对1,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0194％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0016％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
4、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
表决情况：同意34,480,298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9962％；反对1,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。
其中，中小投资者表决情况：同意6,254,268股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9790％；反对1,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0194％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0016％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
5、审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的议案》
表决情况：同意34,480,298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9962％；反对1,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％；弃权100股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。
其中，中小投资者表决情况：同意6,254,268股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9790％；反对1,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0194％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0016％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意34,476,398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9849％；反对1,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116％。
其中，中小投资者表决情况：同意6,250,368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9167％；反对1,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0194％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0639％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
7、审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及相关制度的议案》
表决情况：同意34,479,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9950％；反对1,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。
其中，中小投资者表决情况：同意6,253,868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9726％；反对1,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0194％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0080％。
本议案属于特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
8、审议通过《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意8,527,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9741％；反对1,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117％。
其中，中小投资者表决情况：同意3,178,367股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的99.9304％；反对1,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0381％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0314％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
9、审议通过《关于公司独立董事2024年度津贴情况及2025年度津贴方案的议案》
表决情况：同意34,479,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9950％；反对1,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。
其中，中小投资者表决情况：同意6,253,868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9726％；反对1,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0194％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0080％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
10、审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
表决情况：同意34,461,798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9425％；反对19,313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0560％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。
其中，中小投资者表决情况：同意6,235,768股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6833％；反对19,313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3087％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0080％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意34,462,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9437％；反对19,313股，占出席本次股东会