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森萱医药:2024年年度股东会决议公告

公告时间:2025-05-12 19:43:55

证券代码:830946 证券简称:森萱医药 公告编号:2025-035
江苏森萱医药股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场 A
座 21 楼会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴玉祥
6.召开情况合法合规的说明:
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数
321,902,223 股,占公司有表决权股份总数的 75.401357%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数
13,002,783 股,占公司有表决权股份总数的 3.045731%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 321,902,223 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(二)审议通过《关于审议<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 321,902,223 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(三)审议通过《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 321,902,223 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(四)审议通过《关于审议<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 321,902,223 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(五)审议通过《关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 321,902,223 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(六)审议通过《关于审议<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 321,902,223 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(七)审议通过《关于审议<2024 年度利润分配方案>的议案》
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 426,918,340 股,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 59,768,567.6 元。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派总额不变,并相应调整分派比例,后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
1.议案表决结果:
同意股数 321,902,223 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(八)审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬考核兑现的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 321,827,223 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关于股东姜春娟回避表决,回避表决的股份数合计 75,000 股。
(九)审议通过《关于确定 2025 年度独立董事津贴的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 321,902,223 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(十)审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬考核兑现的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 321,902,223 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(十一)审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 321,902,223 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(十二)审议通过《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 321,902,223 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(十三)审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 321,902,223 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(十四)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 比
票数 比例 票数 比例 票数

(七) 关于审议《2024 年 13,002,883 100% 0 0% 0 0%
度利润分配方案》
的议案
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所
(二)律师姓名:宋雨钊、杨莹
(三)结论性意见
贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
(一)《江苏森萱医药股份有限公司 2024 年年度股东会决议》;
(二)《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏森萱医药股份有限公司 2024 年
年度股东会之法律意见书》。
江苏森萱医药股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 12 日

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