智动力:中信证券股份有限公司关于深圳市智动力精密技术股份有限公司终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司
关于深圳市智动力精密技术股份有限公司
终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金
的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“智动力”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对智动力终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2020 年 11 月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳
市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2020〕2944 号）。公司向 13 名特定对象发行股票 61,327,440 股，发行价格为
17.59 元/股。该次发行的募集资金总额为 1,078,749,669.60 元，扣除与本次发行相关的费用（不含税）19,763,393.51 元，募集资金净额为人民币 1,058,986,276.09
元，该笔募集资金已于 2020 年 12 月 29 日划至公司指定账户，经立信会计事务
所（特殊普通合伙）审计并于 2020 年 12 月 31 日出具《验资报告》（信会师报字
[2020]第 ZI10721 号）。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 4 月 30 日，募集资金实际使用金额为人民币 76,138.46 万元，
临时补充流动资金金额为 12,000.00 万元，募集资金余额为人民币 20,870.03 万元（含利息收入、理财收益及手续费），其中：募集资金专户余额为人民币 3,870.03
万元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额为人民币 17,000.00 万元。具体使用情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 计划使用 累计投入金额 剩余计划使用
募集资金金额 募集资金金额
1 智动力精密技术（越南）工厂 36,598.63 13,892.17 22,706.46
建设项目
1-1 消费电子结构件越南生产基 24,698.63 10,883.48 13,815.15
地建设项目
1-2 散热组件越南生产基地建设 11,900.00 3,008.69 8,891.31
项目
2 智动力消费电子结构件生产 10,000.00 3,541.29 6,458.71
基地改建项目
3 收购阿特斯 49.00%股权项目 24,300.00 23,705.00 595.00
4 补充流动资金 35,000.00 35,000.00 0.00
合计 105,898.63 76,138.46 29,760.17
其中：临时补充流动资金 - 12,000.00 -
注 1：截至 2025 年 4 月 30 日，募投项目累计投入 76,138.46 万元，临时补充流动资金
12,000.00 万元，募集资金产生利息收入及汇率变动影响 3,109.87 万元，募集资金账户余额20,870.03 万元。
注 2：临时补充流动资金 12,000.00 万元已于 2025 年 5 月 8 日归还至募集资金账户。
三、拟终止部分募投项目的原投资计划和实际投资情况
（一）原投资计划和实际投资情况
本次终止募集资金投资项目并永久补充流动资金所涉及的项目为“消费电子结构件越南生产基地建设项目”、“散热组件越南生产基地建设项目”及“智动力消费电子结构件生产基地改建项目”。
1、消费电子结构件越南生产基地建设项目
本项目拟在越南永福省建设生产基地，通过引进先进的生产设备以及配套设施，建成复合板材盖板、听筒网、闪光灯罩以及智能手表心率镜片盖板等产品的生产车间。本项目总投资额 68,986.00 万元，拟使用募集资金 24,698.63 万元，建设期为 24 个月，实施主体为公司全资子公司智动力精密技术（越南）有限责任公司。规划建设本募投项目的主要考虑因素为：增强公司对下游产业的配套能力，扩大核心优势产品的市场供应规模，增强公司在行业的市场影响力。根据可行性研究报告，项目运营达产后，预计实现年均营业收入 252,100.00 万元、年均净利
润 26,509.27 万元。
截至 2025 年 4 月 30 日，该项目累计使用募集资金 10,883.48 万元，主要用
于项目部分基础设施建设和装修费用以及购置结构件机器设备。消费电子结构件越南生产基地建设项目目前已完成建设并投入使用，但由于市场需求变化及客户订单调整，项目后期建设进度放缓。
截至 2025 年 4 月 30 日，本建设项目具体投资情况如下：
单位：万元
序号 项目 募集资金实际投入金额
1 建设投资 3,724.20
2 设备投资 7,159.28
合计 10,883.48
注：在项目开展过程中，结合实际需要，公司对小部分机器设备进行了审慎处置，处置设备的回款均汇入开立于中国银行（香港）胡志明市分行的募集资金账户，银行账户为100000600363823。上表中的实际投入金额已抵减了回款金额。
截至 2025 年 4 月 30 日，本项目剩余募集资金为 13,815.15 万元。
2、散热组件越南生产基地建设项目
本项目拟在越南永福省新建热管、均热板（以下简称“VC”）等散热组件产品的生产基地，通过引进国内外先进的生产设备，建设超薄热管、超薄 VC 和 VC的产品生产线。本项目总投资额 15,521.00 万元，拟使用募集资金 11,900.00 万元，建设期为 24 个月，实施主体为公司全资子公司智动力精密技术（越南）有限责任公司。规划建设本募投项目的主要考虑因素为：一方面丰富公司的产品种类，增强公司在智能手机零部件产业的配套能力，强化公司同下游客户的合作关系；另一方面帮助公司抓住 5G 产业发展带来的散热组件产品需求扩大的契机，优化公司的业务结构。根据可行性研究报告，项目运营达产后，预计实现年均营业收入 56,160.00 万元、年均净利润 4,254.58 万元。
截至 2025 年 4 月 30 日，该项目累计使用募集资金 3,008.69 万元，主要用于
项目部分基础设施建设和装修费用以及购置散热组件机器设备。目前散热组件车间及部分产线设备已完成，但由于行业竞争加剧及客户需求变化，项目未按原计划全面进行投入实施。

截至 2025 年 4 月 30 日，本建设项目具体投资情况如下：
单位：万元
序号 项目 募集资金实际投入金额
1 建设投资 578.28
2 设备投资 2,430.41
合计 3,008.69
截至 2025 年 4 月 30 日，本项目剩余募集资金 8,891.31 万元。
3、智动力消费电子结构件生产基地改建项目
本项目拟在广东省惠州市建设生产基地，通过引进先进的生产设备以及配套设施，建成智能手机灯罩、听筒网及智能手表心率镜片盖板等消费电子结构件产品的生产车间以及 SMT、整机组装加工线。本项目总投资额 25,625.00 万元，拟使用募集资金 10,000.00 万元，建设期为 36 个月，本项目实施主体为公司全资子公司惠州市智动力精密技术有限公司。规划建设本募投项目的主要考虑因素为：提升公司现有产品的产能，进一步提升对国内核心客户服务力度，扩大现有业务规模。根据可行性研究报告，项目运营达产后，预计实现年均营业收入 80,200.00万元、年均净利润 5,264.08 万元。
公司于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司将本项目的实施主体由全资子公司“惠州市智动力精密技术有限公司”变更为全资子公司“广东度润光电科技有限公司”。
截至 2025 年 4 月 30 日，该项目累计使用募集资金 3,541.29 万元，主要用于
项目部分基础设施建设和装修费用以及购置消费电子结构件相关机器设备。目前已完成厂房建设和部分设备采购，但由于市场需求变化及客户订单调整，项目后续投入进度放缓。
截至 2025 年 4 月 30 日，本建设项目具体投资情况如下：
单位：万元
序号 项目 募集资金实际投入金额
1 建设投资 2,512.49

序号 项目 募集资金实际投入金额
2 设备投资 1,028.80
合计 3,541.29
截至 2025 年 4 月 30 日，本项目剩余募集资金 6,458.71 万元。
（二）原