国检集团:国检集团2024年年度股东会决议公告
公告时间：2025-05-12 19:22:56
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2025-027
中国国检测试控股集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 155
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 558,542,853
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 69.4764
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及公司现行《公司章程》的规定。会议由公司董事长朱连滨先生主持。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事5人，出席5人；
3.董事会秘书宋开森出席了会议；公司高管、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
2.议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 558,249,917 99.9475 276,136 0.0494 16,800 0.0031
3.议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 558,342,117 99.9640 183,408 0.0328 17,328 0.0032
4.议案名称：关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 558,250,191 99.9476 275,334 0.0492 17,328 0.0032
5.议案名称：关于 2024 年度公司财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 558,249,917 99.9475 277,708 0.0497 15,228 0.0028
6.议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 558,265,791 99.9503 261,834 0.0468 15,228 0.0029
7.议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行情况确认及 2025 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 41,657,188 99.5210 185,234 0.4425 15,228 0.0365
8.议案名称：关于授权公司及子公司 2025 年融资授信总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 558,134,317 99.9268 393,308 0.0704 15,228 0.0028
9.议案名称：关于调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资结构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 558,251,717 99.9478 275,908 0.0493 15,228 0.0029
10.议案名称：关于董事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 558,249,417 99.9474 276,306 0.0494 17,130 0.0032
11.议案名称：关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 558,181,547 99.9353 346,078 0.0619 15,228 0.0028
12.议案名称：关于修订《信息披露管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 555,457,053 99.4475 3,068,472 0.5493 17,328 0.0032
13.01 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 555,458,223 99.4477 3,067,302 0.5491 17,328 0.5491
13.02 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
