数据港:上海数据港股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

上海数据港股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二Ｏ二五年五月二十日

目 录

2024 年年度股东大会会议议程 ......2
2024 年年度股东大会须知 ......4
2024 年年度股东大会现场表决办法 ......6
审议事项 ...... 7
议案一：审议《公司 2024 年年度董事会工作报告》 ...... 7
议案二：审议《公司 2024 年年度监事会工作报告》 ...... 18
议案三：审议《公司 2024 年年度报告》及其摘要 ...... 23
议案四：审议《关于 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案》 ...... 24
议案五：审议《关于公司 2024 年度利润分配预案》 ...... 33
议案六：审议《关于为下属子公司提供担保的议案》 ...... 34
议案七：审议《关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案》 ...... 37
议案八：审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 ...... 39
议案九：审议《对外担保管理制度》 ...... 40
独立董事 2024 年度述职报告（金源） ...... 48
独立董事 2024 年度述职报告（梅向荣） ...... 55
独立董事 2024 年度述职报告（曾昭斌） ...... 62
2024 年年度股东大会会议议程
会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00
会议方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票平台行使表决权。
会议召开地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。
网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二），通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
一、宣读大会须知
二、会议事项
1. 审议《公司 2024 年年度董事会工作报告》
2. 审议《公司 2024 年年度监事会工作报告》
3. 审议《公司 2024 年年度报告》及其摘要
4. 审议《关于 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案》
5. 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案》
6. 审议《关于为下属子公司提供担保的议案》
7. 审议《关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案》
8. 审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
9. 审议《对外担保管理制度》
除上述议案外，本次会议还将听取独立董事年度述职报告。
三、股东发言及公司董事、监事和高级管理人员答疑
四、宣读表决办法的说明、进行大会议案现场表决
五、宣布现场表决结果
六、见证律师进行见证发言
七、宣布大会结束

2024 年年度股东大会须知
为确保上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“数据港”）股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定《股东大会须知》如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东不得无故中断大会议程要求发言。
大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记（线上会议请通过腾讯会议对话框发送至大会秘书处）；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请（线上会议请点击举手按钮），经大会主持人许可，始得发言或质询。
股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟。
大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。
为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公
司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
上海数据港股份有限公司
2024 年年度股东大会秘书处
2025 年 5 月 20 日
2024 年年度股东大会现场表决办法
一、本次股东大会现场表决的组织工作由大会秘书处负责，其中股东代表及监事代表分别负责统计清点票数、统计议案的表决结果，以及对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。
二、表决规定
1、本次股东大会非累积投票议案的表决意见为：同意、反对或弃权。股东及股东代表对表决票上的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“√”，不按上述要求填写的表决票视为无效票。
2、累积投票议案的表决填写累积投票权数，累积投票权数为待选候选人人数与所持表决权股份总额的乘积，股东或股东代表可以集中投给一个候选人，也可以分散投给不同的候选人，但总额不能超过所持有的累积投票权数。股东或股东代表若“同意”候选人当选，则在该候选人栏下的“投票数”栏标出所使用的表决权数目。若不同意或弃权则不填写。
3、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息条码的完整性。
三、本次股东大会会场设投票箱一个，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。
四、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并将表决内容的实际投票结果报告大会主持人。
上海数据港股份有限公司
2024 年年度股东大会秘书处
2025 年 5 月 20 日
审议事项
议案一：审议《公司 2024 年年度董事会工作报告》
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规，切实
履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。
第一部分 2024 年回顾
近些年，终端应用持续驱动数据中心升级改造，数据中心产业开始逐渐步入算力中心时代。AI、大模型、大数据、云计算、自动驾驶、工业互联网、MR 等技术与需求正促进着诸多行业的变革和创新，给数据中心产业带来了新一轮的发展动力和契机。面对不断变化的行业发展态势，董事会继续围绕企业发展战略，继续挖掘核心竞争优势，审慎研判市场发展态势，保障公司中长期稳健发展。现将 2024 年度董事会工作报告如下：
一、公司整体经营发展情况
2024 年，作为国内数据中心领域的龙头国有企业，数据港紧密围绕发展目标，敏锐捕捉机遇，稳步推进发展进程，凭借自身深厚的技术积累、丰富的运营经验和强大的资源整合能力，持续在国内第三方数据中心服务市场位列前列，各项工作均取得了令人瞩目的成就。
(一)多维实力彰显，稳居行业前列
年度内，数据港凭借卓越的建设交付能力，确保数据中心能够按时、高质量交付使用；依托智能化监控设备和专业的运维团队，实现 7×24 小时不间断运维服务，保障数据中心稳定运行；提升快速响应能力，及时有效的对客户需求的业务拓展与运营要求等反馈和处理。

在 2024 年，公司荣获众多行业殊荣，如 “算力基础设施高质量发展企业案
例”、“2024 年度中国IDC产业新质生产力奖”，进一步彰显了数据港在产业创新和推动新质生产力发展方面的卓越成就；公司还得到了中国信通院的权威认可，在《中国算力中心服务商分析报告 (2024 年)》中，蝉联“中国算力中心服务商十强”，稳居行业第一梯队，稳固了龙头企业的地位。
同时，公司还揽获了 11 项国家、省、市、区各级荣誉，其中国家级荣誉 2
项，包括“国务院国资委双百企业”以及“国家知识产权局首批专利密集型企业”；省市区级荣誉 7 项，包括“河北省特色产业集群‘领跑者’企业”、“河北省软件和信息技术服务业综合竞争力百强企业”、“上海专精特新企业品牌价值榜单”、“苏浙皖赣沪先进质量管理方法”、“张家口市企业技术中心”、“静安区质量奖”及“静安区企业技术中心”，巩固了公司在经济发展中的技术优势和领先地位。
(二)深化精细管理，智维成效显著提升
作为专业的第三方数据中心运营服务提供商，高效、稳定的运维体系是公司稳健运转的根基，安全、持续地推进运维工作是公司发展的生命线。数据港的运维团队具备丰富的行业经验和专业知识，通过定期培训和技术交流，不断提升自身技能水平。面对机房突发事件、应急状况或自然灾害时，运维团队拥有提前预判、及时应对、合理判断、果断决策的全流程管理体系与专业能力，能够迅速启动应急预案，以最快速度采取有效措施，始终秉持安全第一、客户优先的原则，凭借专业判断与丰富经验，保障人员与客户的生命及财产安全，以最优方案协同各方解决问题。
2024 年，公司全面梳理运维体系并修订相关制度，依照公司《规章制度管理办法》优化运维体系文件，实施效力分类与管理分类。在优化过程中，公司充分考虑到行业发展趋势和实际运营需求，对各项运维流程进行了精细化调整，使制度更加贴合实际工作，提高了运维效率和质量。
年度内，数据港发布智能运维平台 3.0 版本，在 2024 年IDC行业重大事件频
发的背景下，数据港运维管理团队成功保持着“零 SLA 事故、零故障、零客户投诉” 的三大主要目标，进一步夯实了与客户的合作基础。
(三)经营业绩稳健，持续聚焦主业
2024 年，公司积极探寻机遇，拓展业务版图。依托十多年积累的专业数据中心项目管理经验，深度挖掘自身优势资源，灵活调动并利用外部资源，稳步扩大业务规模，实现了经营业绩稳步增长。年度内，公司实现营业收入约172,050.92 万元，同比增长 11.57%；实现归属于上市公司股东的净利润约
13,219.02 万元，同比增