博力威:广东博力威科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-030
广东博力威科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
普通股股东人数 36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 74,961,892
普通股股东所持有表决权数量 74,961,892
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.1941
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.1941
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 308,860 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人, 董事刘聪女士因工作原因未能出席本次会议；2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司财务负责人王娟女士、董事会秘书魏茂芝先生出席了本次会议，公司无
非董事、监事兼任的其他高级管理人员。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,944,207 99.9764 17,685 0.0236 0 0
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,944,207 99.9764 17,685 0.0236 0 0
3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,944,207 99.9764 17,685 0.0236 0 0
4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,944,207 99.9764 17,685 0.0236 0 0
5、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,944,207 99.9764 17,685 0.0236 0 0
6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,944,207 99.9764 17,685 0.0236 0 0
7、 议案名称：关于开展 2025 年度远期外汇交易业务的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,944,207 99.9764 17,685 0.0236 0 0
8、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,943,102 99.9749 18,790 0.0251 0 0
9、 议案名称：关于 2025 年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,943,102 99.9749 18,790 0.0251 0 0
10、 议案名称：关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,898,177 99.9150 63,715 0.0850 0 0
11、 议案名称：关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,898,177 99.9150 63,715 0.0850 0 0
12、 议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,944,207 99.9764 17,685 0.0236 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于 2024 年度 319,2 94.7505 17,68 5.2495 0 0
利润分配预案 07 5
的议案
7 关于开展 2025 319,2 94.7505 17,68 5.2495 0 0
年度远期外汇 07 5
交易业务的议
案
8 关于提请公司 318,1 94.4225 18,79 5.5775 0 0
股东大会授权 02 0
董事会以简易
程序向特定对
象发行股票的
议案