*ST大晟:2024年年度股东大会会议资料

大晟时代文化投资股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

大晟时代文化投资股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14：30
二、会议召开地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议室三、会议议程
1.主持人宣布会议开始；
2.由律师宣布到会股东及代表资格审查结果；
3.推选监票人；
4.主持人宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议：
（1）《公司 2024 年年度报告全文及摘要》；
（2）《公司 2024 年度董事会工作报告》；
（3）《公司 2024 年度监事会工作报告》；
（4）《公司 2024 年度财务决算报告》；
（5）《公司 2024 年度利润分配预案》；
（6）《公司 2024 年度内部控制评价报告》；
（7）《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》；
（8）《关于 2025 年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案》；
（9）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
（10）《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；（11）《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；会议还将听取《独立董事 2024 年度述职报告》
5.股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问；
6.宣布股东大会表决办法；
7.现场投票表决并进行监票、计票工作；
8.合并统计现场投票和网络投票的表决结果；
9.监票人宣布会议表决结果；
10.主持人宣读股东大会决议；
11.见证律师宣读法律意见书；
12.主持人宣布会议结束。
大晟时代文化投资股份有限公司
2025 年 5 月 12 日
大晟时代文化投资股份有限公司
2024 年年度股东大会表决办法
一、本次股东大会将进行以下事项的表决：
（1）《公司 2024 年年度报告全文及摘要》；
（2）《公司 2024 年度董事会工作报告》；
（3）《公司 2024 年度监事会工作报告》；
（4）《公司 2024 年度财务决算报告》；
（5）《公司 2024 年度利润分配预案》；
（6）《公司 2024 年度内部控制评价报告》；
（7）《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》；
（8）《关于 2025 年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案》；
（9）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
（10）《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；
（11）《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；
会议还将听取《独立董事 2024 年度述职报告》
二、监票人对投票和计票过程进行监督。
监票人的任务是：
1.负责“表决票”的核对、发放；
2.负责核对股东出席人数及所代表的股份数；
3.统计清点票数,检查每张“表决票”是否符合规定要求；
4.计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。
三、大会印发的表决票，已将大会的所有表决内容列入，每位参加表决的股东或股东代表均领有表决票一张。股东或股东代理人对表决票上的各项表决和选举内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。同意、反对或弃权意见，请在表决票相应的空格处划"√"。不按上述要求填写的表决票视为无效票。
四、表决票填写完毕后，请股东或股东代表将填写的表决票交给监票人。
五、投票结束后，由监票人进行清点计票，并将现场投票结果上报上证所信息网络有限公司。
六、待网络投票结束后，上证所信息网络有限公司将现场及网络投票合并的投票结果发至会议现场，监票人将本次股东大会最终投票结果向大会宣布。
大晟时代文化投资股份有限公司
2025 年 5 月 12 日
议案一：《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
各位股东、股东代表：
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制了《2024 年年度报告全文
及摘要》。2025 年 4 月 28 日，公司召开第十二届董事会第四次会议、第十二届
监事会第四次会议，会议审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》，报告全文及摘要已登载于上海证券交易所网站，年度报告摘要已刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上。
现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。
议案二：《公司 2024 年度董事会工作报告》
各位股东、股东代表：
以下是公司 2024 年度董事会工作报告，请各位审议。
一、董事会关于公司报告期内经营情况讨论与分析
报告期内，公司围绕“大文化战略格局，打造泛娱乐产业平台”战略目标，强化规范化管理和风险控制、提升各项业务变现能力。公司将继续深化战略布局，持续关注游戏、影视剧产业链及文化行业优质项目，致力于为用户和观众提供丰富的文化娱乐内容及优质互联网服务，为公司未来发展创造新的利润增长点。
二、经营情况讨论与分析
（一）报告期内游戏业务经营情况
公司控股子公司淘乐网络专注于网络游戏领域中回合制端游与手游的研发与运营，已形成了研运一体的经营模式，通过自主创新进行新产品的开发及运营，重点发展手游。报告期内，淘乐网络主要产品有《桃花源记》（端游、手游）、《桃花源记 2》（端游）、《仙灵逍遥》（手游）、《少年仙界传》（手游）等。报告期内，因淘乐网络部分产品运营时间较长和优化推广投放等因素影响，导致游戏收入下降。淘乐网络将继续对原有游戏产品进行优化，研发新手游产品，同时积极拓展新的合作渠道，提升整体盈利能力。
此外，在游戏业务方面，公司将结合游戏、科技行业发展趋势，积极探索联合运营、互动影游等业务发展机会，进一步丰富公司游戏产品线，完善游戏业务布局。
（二）报告期内影视文化业务经营情况
公司影视业务主要涵盖影视项目投资及制作，包括电视剧、网络剧、电影（院线电影和网络大电影）、定制剧、中短剧、海内外短剧推广、发行及影视后期制作业务，深入布局影视产业链。报告期内，公司持续优化整合资源配置，全力推进已有作品的发行工作，努力盘活影视项目资产，进一步完善轻资产运营模式，并聚焦影视产业链中风险较低的业务，夯实影视产业链业务基础，结合海内外短剧等新业态，认真打磨符合市场需求的影视剧作品。
三、董事会工作情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中
国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性。
2024 年，公司共召开股东大会 3 次，董事会 6 次，董事会会议和股东大会
的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体情况如下：
（一）董事会会议情况
会议届次 审议议案
1.《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
2.《公司 2023 年度总经理工作报告》
3.《公司 2023 年度董事会工作报告》
4.《公司 2023 年度财务决算报告》
5.《公司 2023 年度利润分配预案》
6.《公司 2023 年度内部控制评价报告》
7.《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
8.《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》
9.《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计
第十一届董事会第 的议案》
二十五次会议 10.《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》
11.《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
12.《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》
13.《关于续聘会计师事务所的议案》
14.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
15.《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议
案》
16.《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬
方案的议案》
17.《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
18.《公司 2024 年第一季度报告》
第十一届董事会第 1.《关于向控股股东申请借款的议案》
二十六次会议
第十一届董事会第 1.《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》
二十七次会议 2.《关于对外投资的议案》
第十一届董事会第 1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》
二十八次会议 2.审议《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第十一届董事会第 1.《公司 2024 年第三季度报告》
二十九次会议
第十二届董事会第 1.审议《关于选举第十二届董事会董事长及副董事长的议案》
一次会议 2.审议《关于选举第十二届董事会各专门委员会成员及召集人的

议案》
3.审议《关于聘任公司总经理的议案》
4.审议《关于聘任公司副总经理的议案》
5.审议《关于聘任公司财务总监的议案》
6.审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
7.审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
8.审议《关于向控股股东申请借款的议案》
9.审议《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
（二）股东大会会议情况
会议届次 审议议案
1.《公司 2023 年年度报告全文及摘要》