微导纳米:江苏微导纳米科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

江苏微导纳米科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
江苏·无锡
2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议议程......2
2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议案......5
议案一 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......5
议案二 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......12
议案三 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......15
议案四 关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案......19
议案五 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案......20
议案六 关于向银行申请综合授信额度的议案......21
议案七 关于续聘 2025 年度审计机构的议案......23
议案八 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案......26
议案九 关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案......27
议案十 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案......28议案十一 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期
的议案......29议案十二 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券具体事宜有效期的议案......30
2024 年年度股东大会会议议程
一、召开时间
现场会议召开时间：2025年5月19日下午14:00；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2025年5月19日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年5月19日的9:15-15:00。
二、现场会议地点
江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室。
三、会议召开方式
本次会议采用的是现场投票和网络投票相结合的方式。
四、会议议程
(一)参会人员签到、领取会议资料，股东及股东代理人发言登记
(二)主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议人员情况
(三)推举计票、监票人
(四)宣读并审议会议议案
(五)听取公司独立董事 2024 年度述职报告
(六)与会股东及股东代理人发言、提问
(七)与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
(八) 统计现场表决情况，并上传交易所网络投票系统；等待交易所网络投票
系统返回的表决结果汇总
(九)宣读各项议案表决结果和股东大会决议
(十)见证律师宣读法律意见书
(十一) 签署会议文件
(十二) 现场会议结束

2024 年年度股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，提高股东大会议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东注意以下事项：
一、股东大会设立会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、参加现场会议的股东及股东代理人请按规定出示身份证明文件、法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，在“股东大会签名册”上签到并领取股东大会资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数。
三、全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序，提高股东大会议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、股东及股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并自觉履行法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序。
五、要求在股东大会召开期间发言的股东，请于开会前30分钟向大会会务组登记，也可以在股东大会上临时要求发言，发言顺序为以登记在先者先发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向主持人申请，经大会主持人许可后方可发言或提问。为提高会议效率，发言内容应围绕股东大会的主要方案阐述观点和建议，提问须简明扼要，时间原则上不超过5分钟。现场会议表决时，股东及股东代理人不得进行大会发言。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
七、投票表决有关事宜
1、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。现场会议的表决采用现场记名投票方式，网络投票表决方法具体请参见上海证券交易所股东大会网络投票平台网站的相关说明。
2、股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布现场表决结果。
八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

2024 年年度股东大会会议议案
议案一 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏微导纳米科技股份有限公司董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行了股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年董事会工作回顾
（一）2024 年度总体经营情况
2024 年是公司战略发展的关键一年，公司以“创新驱动、引领未来、为客户创造价值”为使命，不断推动核心技术升级和产业化，在业务发展、核心技术攻关、产品应用拓展等多方面均取得了显著的成就，推动公司向成为世界级的微纳技术解决方案装备制造商的目标更进一步。
2024 年度，公司营业收入和营业毛利分别为 269,990.04 万元和 107,957.97
万元，同比增长 60.74%和 51.73%。其中，半导体设备收入 32,732.82 万元，同比增长 168.44%；光伏设备收入 229,027.70 万元，同比增长 52.94%。半导体设备收入占主营业务比重由 2023 年度的 7.27%提升至 12.14%，呈逐年上升的趋势。
2024 年度，公司归属于上市公司股东的净利润为 22,670.82 万元，同比下降
16.16%。主要是由于公司规模的扩大以及研发投入的增加，研发费用上升较多；此外，出于谨慎性原则，公司根据信用风险计提坏账损失及资产减值增加。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司在手订单总额 67.72 亿元，其中光伏领域、
半导体领域和新兴应用领域在手订单分别为 51.88 亿元、15.05 亿元和 0.79 亿元。
半导体领域在手订单同比大幅度增长 65.91%，占订单总量的比重呈逐年上升趋势。预计随着公司战略布局的逐步落地，公司半导体领域产品的工艺覆盖面、客户数量和订单规模将继续保持增长。
（二）2024 年度董事会会议及决议情况
2024 年度，公司董事会共召开 11 次会议，充分发挥了董事会的决策作用，
具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第二届董事 2024 年 2 月 会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议
会第十次会 27 日 案》
议
第二届董事 2024 年 3 月 会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象
会第十一次 28 日 授予预留限制性股票的议案》
会议
会议审议通过了 1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议
案》2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》3、《关于
独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》4、听取《独立董
事 2023 年度述职报告》5、《关于公司董事会审计委员会 2023
年度履职情况报告的议案》6、《关于公司 2023 年度会计师事务
所的履职情况评估报告的议案》7、《关于董事会审计委员会对
会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》8、《关于公司
2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》9、《关于公司
2023 年度内部控制评价报告的议案》10、《关于公司 2023 年度
第二届董事 募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》11、《关于公司
会第十二次 2024 年 4 月 2023 年度财务决算报告的议案》12、《关于公司 2023 年年度利
会议 26 日 润分配方案的议案》13、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要
的议案》14、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》15、《关
于 2023 年度计提及转回资产减值准备的议案》16、《关于向银
行申请综合授信额度的议案》17、《关于补选公司第二届董事会
独立董事并调整第二届董事会专门委员会委员的议案》18、《关
于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》19、《关于公司高级管
理人员 2024 年度薪酬方案的议案》20、《关于作废 2023 年限制
性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》21、
《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期归属条件成就的议案》22、《关于召开公司 2023 年年度股东
大会通知的议案》
会议审议通过了 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公
司债券条件的议案》2、《关于江苏微导纳米科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》3、《关于<江苏
微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
的预案>的议案》4、《关于<江苏微导纳米科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》