海优新材:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688680 证券简称：海优新材
转债代码：118008 转债简称：海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 20 日

上海海优威新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知........………...........3
2024 年年度股东大会会议议程........………...........6
2024 年年度股东大会会议议案........………...........9
上海海优威新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《上海海优威新材料股份有限公司章程》、《上海海优威新材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年年
度股东大会须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人
等回答股东（或股东代理人）所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、表决方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。
股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。
（一）股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东或股东代理人名称或姓名，股东大会的议案采用记名方式投票表决。出席股东大会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权或回避。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
（二）公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。
根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，大会工作人员将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。
九、结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的交通、住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 4 月 19 日、2025 年 5 月 8 日披露于上海证券交易所网站的《上海海优威新材
料股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）、《上海海优威新材料股份有限公司关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-033）。

上海海优威新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00分
（二）现场会议地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢
A 楼 909室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：上海海优威新材料股份有限公司董事会
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）宣布会议出席人员情况
（二）宣读股东大会规则与表决办法
（三）推举计票人、监票人员
（四）审议会议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案

5 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
6 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
7 关于公司 2025 年度董事薪酬的议案
8 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
9 关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的
议案
10 关于公司向银行等金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案
11 关于 2025 年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相
提供担保的议案
12 关于公司董监高责任险续保方案的议案
13 关于 2024 年度计提资产减值准备的议案
14 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
15 关于开展远期结售汇业务的议案
16 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
17 关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》的议案
18.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案
18.01 关于修订公司《股东会议事规则》的议案
18.02 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
18.03 关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
18.04 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
18.05 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
18.06 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案
18.07 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
18.08 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
18.09 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
18.10 关于修订公司《投融资管理制度》的议案

18.11 关于修订公司《累积投票制度》的议案
18.12 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案
18.13 关于制定公司《对外捐赠管理制度》的议案
19 关于补选独立董事的议案
（五）与会股东及股东代理人发言及提问
（六）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（七）休会，统计表决结果
（八）复会，主持人宣布会议表决结果和决议
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）签署会议文件
（十一）主持人宣布现场会议结束

上海海优威新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东/股东代表：
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》与《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定及 2024 年工作情况编制了《上海海优威新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，报告具体内容详见本议案附件。
本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
上海海优威新材料股份有限公司
2025年 5 月 20日
附件：
上海海优威新材料股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
第一部分 2024 年度工作回顾
一、公司主要经营情况
（一）关键经营业绩指标
报告期内，公司胶膜产品销售量实现较大幅度增长，受主要原材料价格下降导致胶膜单位销售价格下降的影响，营业总收入实现 259,139.44万元，同比减少46.81%。公司实现归属于上市公司股东的净利润为-55,843.59 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-51,860.13 万元。公司总资产为322,464.63 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 160,703.50 万元。公司经营性现金流为 35,953.65 万元，相较上年同期增加 142,771.81 万元，负债总额减少 156,731.71 万元，资金情况明显改善。
（二）主要业务板块的经营情况及分析
1. 光伏胶膜业务经营情况及分析