康德莱:上海康德莱企业发展集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-015
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
(二) 股东会召开的地点：上海市嘉定区高潮路 658 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 153
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 175,447,681
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
40.1674
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由副董事长陈红琴女士主持，公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事长张宪淼先生，董事、副总经理章增华先
生，董事、副总经理张勇先生因工作原因无法出席会议；
3、董事会秘书顾佳俊女士及财务总监沈晓如先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,922,315 99.7005 401,916 0.2290 123,450 0.0705
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,922,315 99.7005 401,916 0.2290 123,450 0.0705
3、 议案名称：《2024 年度独立董事述职报告（邵军）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,920,615 99.6995 401,916 0.2290 125,150 0.0715
4、 议案名称：《2024 年度独立董事述职报告（郭超）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,920,615 99.6995 401,916 0.2290 125,150 0.0715
5、 议案名称：《2024 年度独立董事述职报告（杨峰）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,920,615 99.6995 401,916 0.2290 125,150 0.0715
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,923,315 99.7011 480,116 0.2736 44,250 0.0253
7、 议案名称：《公司 2024 年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,923,315 99.7011 400,916 0.2285 123,450 0.0704
8、 议案名称：《关于确认公司 2024 年度日常性关联交易及预计公司 2025 年度
日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 2,061,590 79.9234 411,416 15.9497 106,450 4.1269
9、 议案名称：《关于确认公司 2025 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪
酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,892,815 99.6837 415,416 0.2367 139,450 0.0796
10、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,915,815 99.6968 392,416 0.2236 139,450 0.0796
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公司 2024
6 年度利润分配 2,055, 79.67 480,116 18.61 44,250 1.715
090 14 30 6
预案的议案》
《关于确认公司
2024 年度日常
性关联交易及 2,061, 79.92 15.94 4.126
8 590 34 411,416 97 106,450 9
预计公司 2025
年度日常性关
联交易的议案》
《关于确认公司 2,024, 78.48 16.10 5.406
9 590 90 415,416 47 139,450 3
2025 年度非独

立董事、监事及
高级管理人员
薪酬方案的议
案》
《关于续聘立信
会计师事务所
（特殊普通合
10 伙）为公司 2025 2,047, 79.38 392,416 15.21 139,450 5.406
590 06 31 3
年度财务及内
部控制审计机
构的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.9 条规定，议案 8 中的交易对
方珠海康德莱医疗产业投资有限公司、上海康德莱健康管理有限公司被公司控股股东上海康德莱控股集团有限公司（以下简称“康德莱控股”）直接控制，交易对方温州海尔斯投资有限公司直接或者间接控制康德莱控股。因此，康德莱控股为议案 8 的关联股东，其所持有的表决权股份数量 172,868,225 股对于该议案已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：王威、俞紫伊
2、 律师见证结论意见：
本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议表决没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。