微芯生物:2024年度股东大会会议资料

深圳微芯生物科技股份有限公司
2024 年度股东大会会议资料
2025 年 5 月 20 日 深圳

目录

股东大会会议须知......4
2024 年度股东大会议程......7
《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》...... 10
《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》......11
《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》...... 12
《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》...... 13《关于<公司 2024 年度财务决算报告>和<2025 年度财务预算报告>的议案》14
《关于<公司 2024 年年度利润分配方案>的议案》...... 15
《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》......16
《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》......17
《关于公司 2025 年度独立董事薪酬的议案》......18
《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》...... 19
《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案》......20
《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》...... 21《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》....22
《关于购买董监高责任险的议案》......23
《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》......25《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》....29
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金可行性分析报告（修订
稿）的议案》...... 30《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与公司
采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》......31《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（修订稿）的议
案》...... 32
《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）的议案》......33《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》 34
深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告...... 35
深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告...... 42
深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告......46
深圳微芯生物科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告......49
股东大会会议须知
为维护深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东在公司股东大会（以下简称“本次会议”）期间的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司股东大会规则》以及《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《深圳微芯生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年度股东大会会议须知如下：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员须对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东及股东代表的身份证明（证券账户卡、身份证或身份证明文件、法人股东的营业执照或单位证明、相关授权文件等）供公司留档，经验证身份后领取会议资料，
方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言或提问主题应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”
三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填写完毕由大会工作人员统一收票。
八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿、伙食等事项，以平等原则对待所有股东。
十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公
司于 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《深圳微芯生物
科技股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。

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2024 年度股东大会议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14 时 00 分
2、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园 B 栋 22 楼董事会会议室
3、会议召集人：董事会
4、会议主持人：董事长 XIANPING LU 博士
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数
及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）介绍现场出席和列席会议的人员
（五）审议以下会议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3 《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》 √
4 《关于<公司 2024 年度报告>及其摘要的议案》 √
《关于<公司 2024 年度财务决算报告>和<公司 2025
5 年度财务预算报告>的议案》 √
6 《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》 √
《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议
7 案》 √
8 《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》 √
9 《关于公司 2025 年度独立董事薪酬的议案》 √
10 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》 √
《关于公司及子公司向商业银行申请授信额度并提供
11 担保的议案》 √
12 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
13 定对象发行股票相关事宜的议案》 √
14 《关于购买董监高责任险的议案》 √
《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方
15.00 案的议案》 √
15.01 发行数量 √
15.02 募集资金总额及用途 √
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案
16 （修订稿）的议案》 √
17 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资 √

金可行性分析报告（修订稿）的议案》
《2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的
18 风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订 √
稿）》
《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的论证
19 分析报告（修订稿）的议案》 √
《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）的
20 议案》 √
《关于公司本次募集资金投向属于