恒顺醋业:江苏恒顺醋业股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-036
江苏恒顺醋业股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
(二)股东会召开的地点：镇江康华汇利喜来登酒店（江苏省镇江市润州区北府路
88 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 538
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 495,716,912
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.7017
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长郜益农先生主持，采用现场投票和网络投
票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 494,757,087 99.8063 865,425 0.1745 94,400 0.0192
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 494,665,787 99.7879 883,825 0.1782 167,300 0.0339
3、 议案名称：公司 2024 年年度报告和年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 494,779,787 99.8109 824,425 0.1663 112,700 0.0228
4、 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 494,749,931 99.8049 869,081 0.1753 97,900 0.0198
5、 议案名称：公司独立董事 2024 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 494,706,687 99.7962 919,725 0.1855 90,500 0.0183
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 493,321,787 99.5168 2,310,225 0.4660 84,900 0.0172
7、 议案名称：关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 490,530,107 98.9536 5,152,205 1.0393 34,600 0.0071
8、 议案名称：关于减少注册资本及修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 494,704,887 99.7958 930,425 0.1876 81,600 0.0166
9、 议案名称：关于修改《公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 494,761,287 99.8072 829,525 0.1673 126,100 0.0255
10、 议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 494,719,887 99.7988 884,225 0.1783 112,800 0.0229
11、 议案名称：关于取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 494,669,487 99.7887 994,525 0.2006 52,900 0.0107
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 447,613,893 100 0 0 0 0
持股 1%-5%
普通股股东 29,355,149 100 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 17,780,889 94.8421 869,081 4.6356 97,900 0.5223
其中:市值
50 万以下普
通股股东 9,151,018 93.9110 495,430 5.0842 97,900 1.0048
市值50万以
上普通股股
东 8,629,871 95.8499 373,651 4.1501 0 0
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
4 关于公
司 2024
年年度 47,136,038 97.9897 869,081 1.8067 97,900 0.2036
利润分
配预案
的议案
6 关于续
聘会计
师事务 45,707,894 95.0208 2,310,225 4.8026 84,900 0.1766
所的议
案
7 关于公
司使用
自有闲
置资金 42,916,214 89.2172 5,152,205 10.7107 34,600 0.0721
进行委
托理财
的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 8 为特别决议议案，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、本次股东会议案 4、6、7 为对中小投资者单独计票的议案。
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。三、 律师见证情况
1、 本次股东会