顺钠股份:2024年度股东大会决议公告
公告时间:2025-05-12 18:25:59
证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2025-018
广东顺钠电气股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、现场会议召开时间:2025年5月12日下午14:30开始
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月12日上午9:15―9:25,9:30―11:30,下午13:00―15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2025年5月12日9:15―15:00期间的任意时间。
3、会议召集人:公司董事会
4、会议召开地点:广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼广东顺钠电气股份有限公司会议室
5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
6、会议主持人:董事长张译军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东439人,代表股份270,240,788股,占公司有表决权股份总数的39.1191%。
其中:通过现场投票的股东2人,代表股份147,374,168股,占公司有表决权股份总数的21.3333%。
通过网络投票的股东437人,代表股份122,866,620股,占公司有表决权股份
总数的17.7857%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东436人,代表股份2,866,620股,占公司有表决权股份总数的0.4150%。
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东436人,代表股份2,866,620股,占公司有表决权股份总数的0.4150%。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
(一)提案的表决方式:现场投票表决与网络投票表决相结合。
(二)提案的表决结果
提请本次会议审议的提案共 10 项,表决情况如下:
1.00《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况:
同意 269,830,188 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8481%;反对 316,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1171%;弃权 94,200 股(其中,因未投票默认弃权 9,900 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0349%。
中小股东总表决情况:
同意 2,456,020 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.6765%;反对 316,400 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 11.0374%;弃权 94,200 股(其中,因未投票默认弃权 9,900 股),占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.2861%。
表决结果:本议案通过。
2.00《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况:
同意 269,829,988 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8480%;反对 316,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1171%;弃权 94,400 股(其中,因未投票默认弃权 8,200 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0349%。
中小股东总表决情况:
同意 2,455,820 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.6695%;反对 316,400 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 11.0374%;弃权 94,400 股(其中,因未投票默认弃权 8,200 股),占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.2931%。
表决结果:本议案通过。
3.00《2024 年度财务决算报告》
总表决情况:
同意 269,981,888 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9042%;反对 162,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0602%;弃权 96,300 股(其中,因未投票默认弃权 9,000 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0356%。
中小股东总表决情况:
同意 2,607,720 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.9685%;反对 162,600 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 5.6722%;弃权 96,300 股(其中,因未投票默认弃权 9,000 股),占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.3594%。
表决结果:本议案通过。
4.00《2024 年年度报告全文及摘要》
总表决情况:
同意 269,981,188 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9039%;反对 162,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0602%;弃权 97,000 股(其中,因未投票默认弃权 9,800 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0359%。
中小股东总表决情况:
同意 2,607,020 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.9440%;反对 162,600 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 5.6722%;弃权 97,000 股(其中,因未投票默认弃权 9,800 股),占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.3838%。
表决结果:本议案通过。
5.00《2024 年度利润分配预案》
总表决情况:
同意 269,848,188 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8547%;反对 299,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1106%;弃权 93,600 股(其中,因未投票默认弃权 6,800 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0346%。
中小股东总表决情况:
同意 2,474,020 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.3044%;反对 299,000 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 10.4304%;弃权 93,600 股(其中,因未投票默认弃权 6,800 股),占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.2652%。
表决结果:本议案通过。
6.00《2025 年度财务预算报告》
总表决情况:
同意 269,956,888 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8949%;反对 173,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0643%;弃权 110,200 股(其中,因未投票默认弃权 15,000 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0408%。
中小股东总表决情况:
同意 2,582,720 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.0964%;反对 173,700 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 6.0594%;弃权 110,200 股(其中,因未投票默认弃权 15,000 股),占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.8442%。
表决结果:本议案通过。
7.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况:
同意 269,947,288 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8914%;反对 162,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0602%;弃权 130,900 股(其中,因未投票默认弃权 17,200 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0484%。
中小股东总表决情况:
同意 2,573,120 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.7615%;反对 162,600 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 5.6722%;弃权 130,900 股(其中,因未投票默认弃权 17,200 股),占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.5664%。
表决结果:本议案通过。
8.00《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况:
同意 269,963,088 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8972%;反对 162,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0600%;弃权 115,600 股(其中,因未投票默认弃权 17,900 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0428%。
中小股东总表决情况:
同意 2,588,920 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.3126%;反对 162,100 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 5.6547%;弃权 115,600 股(其中,因未投票默认弃权 17,900 股),占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.0326%。
表决结果:本议案通过。
9.00《关于公司及控股子公司 2025 年度担保计划的议案》
总表决情况:
同意 269,812,388 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8415%;反对 339,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1256%;弃权 88,900 股(其中,因未投票默认弃权 17,900 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0329%。
中小股东总表决情况:
同意 2,438,220 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.0556%;反对 339,500 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 11.8432%;弃权 88,900 股(其中,因未投票默认弃权 17,900 股),占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1012%。
表决结果:已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上审议通过。
10.00《未来三年股东回报规划(2025 年-2027 年)》
总表决情况:
同意 269,950,788 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8927%;反对 176,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0653%;弃权 113,600 股(其中,因未投票默认弃权 16,900 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0420%。
中小股东总表决情况:
同意 2,576,620 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.8836%;反对 176,400 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 6.1536%;弃权 113,600 股(其中,因未投票默认弃权 16,900 股),占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9629%。
表决结果:本议案通过。