顺钠股份:2024年度股东大会决议公告

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2025-018
广东顺钠电气股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年5月12日下午14:30开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月12日上午9:15―9:25，9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年5月12日9:15―15:00期间的任意时间。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼广东顺钠电气股份有限公司会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、会议主持人：董事长张译军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东439人，代表股份270,240,788股，占公司有表决权股份总数的39.1191％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份147,374,168股，占公司有表决权股份总数的21.3333％。
通过网络投票的股东437人，代表股份122,866,620股，占公司有表决权股份
总数的17.7857％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东436人，代表股份2,866,620股，占公司有表决权股份总数的0.4150％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东436人，代表股份2,866,620股，占公司有表决权股份总数的0.4150％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。
（二）提案的表决结果
提请本次会议审议的提案共 10 项，表决情况如下：
1.00《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 269,830,188 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8481％；反对 316,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1171％；弃权 94,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0349％。
中小股东总表决情况：
同意 2,456,020 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.6765％；反对 316,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 11.0374％；弃权 94,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,900 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.2861％。
表决结果：本议案通过。
2.00《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 269,829,988 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8480％；反对 316,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1171％；弃权 94,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0349％。

中小股东总表决情况：
同意 2,455,820 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.6695％；反对 316,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 11.0374％；弃权 94,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.2931％。
表决结果：本议案通过。
3.00《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 269,981,888 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9042％；反对 162,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0602％；弃权 96,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0356％。
中小股东总表决情况：
同意 2,607,720 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.9685％；反对 162,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 5.6722％；弃权 96,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.3594％。
表决结果：本议案通过。
4.00《2024 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 269,981,188 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9039％；反对 162,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0602％；弃权 97,000 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0359％。
中小股东总表决情况：
同意 2,607,020 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.9440％；反对 162,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 5.6722％；弃权 97,000 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.3838％。
表决结果：本议案通过。

5.00《2024 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 269,848,188 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8547％；反对 299,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1106％；弃权 93,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0346％。
中小股东总表决情况：
同意 2,474,020 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.3044％；反对 299,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 10.4304％；弃权 93,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.2652％。
表决结果：本议案通过。
6.00《2025 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 269,956,888 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8949％；反对 173,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0643％；弃权 110,200 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0408％。
中小股东总表决情况：
同意 2,582,720 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.0964％；反对 173,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 6.0594％；弃权 110,200 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.8442％。
表决结果：本议案通过。
7.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 269,947,288 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8914％；反对 162,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0602％；弃权 130,900 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0484％。

中小股东总表决情况：
同意 2,573,120 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.7615％；反对 162,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 5.6722％；弃权 130,900 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.5664％。
表决结果：本议案通过。
8.00《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 269,963,088 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8972％；反对 162,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0600％；弃权 115,600 股（其中，因未投票默认弃权 17,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0428％。
中小股东总表决情况：
同意 2,588,920 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.3126％；反对 162,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 5.6547％；弃权 115,600 股（其中，因未投票默认弃权 17,900 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.0326％。
表决结果：本议案通过。
9.00《关于公司及控股子公司 2025 年度担保计划的议案》
总表决情况：
同意 269,812,388 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8415％；反对 339,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1256％；弃权 88,900 股（其中，因未投票默认弃权 17,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0329％。
中小股东总表决情况：
同意 2,438,220 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.0556％；反对 339,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 11.8432％；弃权 88,900 股（其中，因未投票默认弃权 17,900 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1012％。
表决结果：已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上审议通过。

10.00《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》
总表决情况：
同意 269,950,788 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8927％；反对 176,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0653％；弃权 113,600 股（其中，因未投票默认弃权 16,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0420％。
中小股东总表决情况：
同意 2,576,620 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.8836％；反对 176,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 6.1536％；弃权 113,600 股（其中，因未投票默认弃权 16,900 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9629％。
表决结果：本议案通过。