安科瑞:安科瑞关于2024年度股东会决议的公告

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-040
安科瑞电气股份有限公司
关于2024年度股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”) 2024年度股东会于2025年5月12日下午14:30在上海市嘉定区育绿路253号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议由董事会召集，董事长周中先生主持。本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等的规定。
公司2024年度股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月12日上午9:15—下午15:00。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
现场出席和参加网络投票的股东及股东代表共78名，代表股份87,048,503股，占公司有表决权股份250,784,655股的34.7105％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份86,546,752股，占公司有表决权股份总数的34.5104％。通过网络投票的股东71人，代表股份501,751股，占公司有表决权股份总数的0.2001％。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东73人，代表股份501,951股，占公司有表决权股份总数的0.2002％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股东71人，代表股份501,751股，占公司有表决权股份总数的0.2001％。

3.其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议并通过《公司2024年度董事会工作报告》，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意87,023,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9712％；反对19,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0226％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％。
中小股东总表决情况：
同意476,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9993％；反对19,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9249％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0758％。
表决结果：通过
2、审议并通过《公司2024年度财务报告》，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意87,029,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777％；反对14,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％。
中小股东总表决情况：
同意482,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1349％；反对14,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7893％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0758％。
表决结果：通过
3、审议并通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意87,029,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777％；反对14,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％。
同意482,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1349％；反对14,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7893％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0758％。
表决结果：通过
4、审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意87,029,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777％；反对14,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％。
中小股东总表决情况：
同意482,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1349％；反对14,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7893％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0758％。
表决结果：通过
5、 审议并通过《公司2024年年度报告全文及摘要》，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意87,029,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777％；反对14,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％。
中小股东总表决情况：
同意482,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1349％；反对14,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7893％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0758％。
表决结果：通过
6、审议并通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及追加抵押物的议案》，具体表决情况如下：

同意86,906,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8364％；反对134,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1539％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意359,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6305％；反对134,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6960％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6735％。
表决结果：通过
7、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意86,796,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7106％；反对235,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2704％；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190％。
中小股东总表决情况：
同意250,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.8156％；反对235,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.8972％；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2872％。
表决结果：通过
8、审议并通过《关于签订＜《投资协议书》之终止协议＞暨注销全资子公司的议案》，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意87,029,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777％；反对14,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％。
中小股东总表决情况：
同意482,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1349％；反对14,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7893％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的1.0758％。
表决结果：通过
9、审议并通过《关于公司2025年中期分红安排的议案》，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意87,026,202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9744％；反对19,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0227％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意479,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5571％；反对19,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9448％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4981％。
表决结果：通过
10、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意86,903,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8332％；反对139,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1606％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％。
中小股东总表决情况：
同意356,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.0727％；反对139,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.8515％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0758％。
表决结果：通过
11、审议并通过《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意86,903,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8332％；反对19,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0227％；弃权125,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1441％。
中小股东总表决情况：
同意356,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.0727％；反对19,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9448％；弃权125,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.9825％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师杨钊、郭政杰通过现场会议方式出席并见证本次会议