ST中珠:中珠医疗控股股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-025 号
中珠医疗控股股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 143
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,046,863,440
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
52.5304
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长陈旭先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事戴绍宏先生、董事盛剑明先生、董事武有
先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王冠先生因公务未能出席本次会议；
3、副总裁、董事会秘书张卫滨先生出席本次会议；总裁麻华先生、常务副总裁
陈江先生、副总裁曾钰成先生、财务总监谭亮先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年年度报告全文》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 862,801,477 82.4177 2,094,408 0.2000 181,967,555 17.3823
2、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 862,638,877 82.4022 2,102,008 0.2007 182,122,555 17.3971
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 862,474,577 82.3865 2,266,308 0.2164 182,122,555 17.3971
4、 议案名称：《关于公司 2025 年度对外担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 862,252,077 82.3652 183,798,563 17.5570 812,800 0.0778
5、 议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 862,566,377 82.3953 2,332,408 0.2227 181,964,655 17.3820
6、 议案名称：《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 862,798,777 82.4175 2,100,008 0.2005 181,964,655 17.3820
7、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 862,645,677 82.4028 2,095,008 0.2001 182,122,755 17.3971
8、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 862,645,777 82.4028 2,094,908 0.2001 182,122,755 17.3971
9、 议案名称：《公司 2024 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 862,505,677 82.3895 2,233,108 0.2133 182,124,655 17.3972
10、 议案名称：《关于公司非独立董事、独立董事及高级管理人员薪酬的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 861,557,477 82.2989 184,301,163 17.6050 1,004,800 0.0961
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
《公司 2024 年年 71,687, 2,094, 62,239,
1 度报告全文》及摘 680 52.7031 408 1.5397 555 45.7572
要
2 《公司 2024 年度 71,525, 52.5836 2,102, 1.5453 62,394, 45.8711
财务决算报告》 080 008 555
3 《关于公司 2024 71,360, 52.4628 2,266, 1.6661 62,394, 45.8711
年度利润分配预 780 308 555

案的议案》
《关于公司 2025 71,138, 64,070 47.103
4 年度对外担保计 280 52.2992 ,563 2 812,800 0.5976
划的议案》
5 《关于计提资产减 71,452, 52.5303 2,332, 1.7147 62,236, 45.7550
值准备的议案》 580 408 655
《关于公司<2024 71,684, 2,100, 62,236,
6 年度内部控制评 980 52.7011 008 1.5438 655 45.7551
价报告>的议案》
7 《公司 2024 年度 71,531, 52.5886 2,095, 1.5402 62,394, 45.8712
董事会工作报告》 880 008 755
8 《公司 2024 年度 71,531, 52.5886 2,094, 1.5401 62,394, 45.8713
监事会工作报告》 980 908 755
《公司 2024 年度 71,391, 2,233, 62,396,
9 独立董事述职报 880 52.4856 108 1.6417 655 45.8727
告》
《关于公司非独立
10 董事、独立董事及 70,443, 51.7885 64,573 47.472 1,004,8 0.7388
高级