黑牡丹:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-027
黑牡丹（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市青洋北路 47 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 220
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 649,946,559
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 62.9778
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长冯小玉先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书何晓晴出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 649,264,237 99.8950 255,100 0.0392 427,222 0.0658
2、 议案名称：公司 2024 年监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 649,281,037 99.8976 238,300 0.0366 427,222 0.0658
3、 议案名称：公司 2024 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 649,280,637 99.8975 230,700 0.0354 435,222 0.0671

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 649,110,779 99.8714 235,700 0.0362 600,080 0.0924
5、 议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 649,282,337 99.8978 236,800 0.0364 427,422 0.0658
6、 议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 649,290,036 99.8989 520,080 0.0800 136,443 0.0211
7、 议案名称：关于 2025 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 29,087,694 98.9569 254,100 0.8644 52,500 0.1787
8、 议案名称：关于 2025 年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 647,876,105 99.6814 1,786,354 0.2748 284,100 0.0438
9、 议案名称：关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 649,187,179 99.8831 707,280 0.1088 52,100 0.0081
10、 议案名称：关于 2025 年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 649,505,958 99.9322 388,701 0.0598 51,900 0.0080
11、 议案名称：关于公司申请注册发行定向债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 649,513,459 99.9333 374,300 0.0575 58,800 0.0092
12、 议案名称：关于公司申请注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 649,498,559 99.9310 396,100 0.0609 51,900 0.0081
13、 议案名称：关于境外全资子公司拟发行境外债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 649,225,879 99.8891 668,580 0.1028 52,100 0.0081
14、 议案名称：关于 2024 年公司非独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 647,665,271 99.8978 588,381 0.0907 74,000 0.0115
15、 议案名称：关于 2024 年公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 649,284,178 99.8980 588,381 0.0905 74,000 0.0115
16、 议案名称：关于 2024 年公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 645,358,045 99.8766 722,781 0.1118 74,000 0.0116
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 公司 2024 年年度利 27,309,808 97.0305 235,700 0.8374 600,080 2.1321
润分配预案
6 关于续聘 2025 年度 27,489,065 97.6674 520,080 1.8478 136,443 0.4848
会计师事务所的议案
7 关于 2025 年日常关 27,838,988 98.9106 254,100 0.9028 52,500 0.1866
联交易的议案
关于 2025 年拟使用
8 闲置自有资金进行委 26,075,134 92.6437 1,786,354 6.3468 284,100 1.0095
托理财的议案
关于 2025 年度开展
9 外汇套期保值业务的 27,386,208 97.3019 707,280 2.5129 52,100 0.1852
议案
关于 2025 年子公司
10 拟申请融资额度及公 27,704