永臻股份:2024年年度股东会会议资料

永臻科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
（603381）
二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东会会议须知...... 2
2024 年年度股东会议程...... 4
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案...... 6
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案...... 17
议案三：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案...... 21
议案四：关于 2024 年度利润分配预案的议案...... 22
议案五：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案...... 23
议案六：关于开展铝锭套期保值业务的议案...... 24
议案七：关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案...... 28
议案八：关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案...... 30
议案九：关于公司新增 2025 年对外担保额度预计的议案...... 31
2024 年年度股东会会议须知
为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《上市公司股东会规则》以及《永臻科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。
（一）本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。
（二）为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
（三）根据上海证券交易所的相关规定，股东会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
（四）有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，发言时间原则上不超过 3 分钟。
（五）股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东会的相关议案有直接关系，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

（六）出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
（七）本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司2025年4月30日于上海证券交易所网站发布的《永臻科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》。
（八）进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
（九）会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由大会主持人宣布。
（十）本次股东会由国浩律师（杭州）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
（十一）未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。
永臻科技股份有限公司董事会
2024 年年度股东会议程
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：董事长汪献利先生
（三）会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14：00
（四）会议方式：现场结合通讯
（五）会议地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室
二、会议议程
（一）参加现场会议人员签到、就座，律师核查参会股东资格。主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
（二）推举监票人、计票人（股东代表两名、律师和监事各一名）。
（三）审议 2024 年年度股东会议案：
议案 1：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
议案 2：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；
议案 3：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》；
议案 4：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
议案 5：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
议案 6：《关于开展铝锭套期保值业务的议案》；
议案 7：《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；
议案 8：《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；
议案 9：《关于公司新增 2025 年对外担保额度预计的议案》。

（四）与会股东和股东代表提问和解答。
（五）大会投票表决审议。
与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，计票人、监票人统计表决结果，并由国浩律师（杭州）事务所律师作现场见证。
（六）主持人宣布本次股东会各项议案的现场表决结果。
（七）见证律师发表法律意见。
（八）签署会议决议、会议记录等相关文件。
（九）主持人宣布会议结束。
永臻科技股份有限公司董事会
议案一：
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年度董事会工作的实际情况，董事会拟定了 2024 年度董事会工作报告，具体内容详见附件。
本议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通
过，现提请各位股东及股东代表审议。
永臻科技股份有限公司董事会
附件：
永臻科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年公司董事会认真履行职责，严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，加强董事会履职能力建设，充分发挥独立董事作用，及时履行信息披露义务。公司全体董事均能够认真负责、勤勉尽责，严格执行股东会决议、董事会决议等相关决议，有效保障了公司全体股东的利益，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024年主要的工作情况报告如下：
一、2024 年度总体经营情况
2024 年度，公司董事会积极发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管控目标，落实管理层责任，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。
报告期内，公司实现营业收入 81.83 亿元，同比增长 51.80%；实现归属于上
市公司股东的净利润为 2.68 亿元，同比下降 27.71%。
二、公司董事会运作情况
（一）公司治理情况
2024 年度，公司按照《公司法》《公司章程》的有关规定和要求，不断健全和完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。
1、股东会
报告期内，公司严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《股东会议事规则》及《公司章程》的要求召集、召开股东会。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开股东会，确保所有股东，特别是中小股东充分行使合法权
利。报告期内，公司共召开 1 次年度股东会、3 次临时股东会，会议的召集、召开均符合《公司法》《公司章程》等相关规定的要求。
2、董事会
公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会下设战略与
ESG 委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会共四个专门委员会，协助董事会履行决策和监督职能。报告期内，公司共召开董事会 8 次，独立董事对公司董事会审议事项均投赞成票，不存在提出异议的情况。公司董事会的召集、召开、议事程序符合《公司章程》《董事会议事规则》的规定，董事诚信、勤勉地履行职责，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学，切实维护了公司股东的利益。公司独立董事在董事会进行决策时发挥了重要的决策参考以及监督制衡作用，对各项重大事项发表意见，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。
3、信息披露与投资者关系
报告期内，公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，充分履行上市公司信息披露义务，维护投资者合法权益；并做好信息披露前的保密工作，保证所有的股东有平等的机会获知相关信息，最大程度地保护投资者的利益。
4、投资者关系管理工作
公司高度重视投资者关系的管理工作，严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规，认真落实股东权益保护工作。公司注重与投资者的沟通渠道，通过上证 E 互动平台、业绩说明会、投资者专线电话、邮箱、线上会议、现场接待等方式，加强与投资者的交流、互动，认真听取各方对公司发展的建议和意见，切实保护投资者利益。
（二）会议召开、召集情况
1、董事会召开及决议执行情况
2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开 8 次董事会会议。
会议届次 召开日期 审议通过的议案
第一届董事会 2024/1/20 《关于对外投资设立全资子公司的议
第十四次会议 案》《关于修订〈独立董事工作制度〉

会议届次 召开日期 审议通过的议案
的议案》《关于公司及子公司融资及公
司为子公司提供担保的议案》《关于提
请召开公司 2024 年第一次临时股东大
会的议案》
《关于公司 2023 年度财务报告的议
案》《关于公司 2023 年度内部控制自
我评价报告的议案》《关于发行人高级
第一届董事会 2024/3/8 管理人员及核心员工通过专项资产管
第十五次会议 理计划参与本次战略配售相关事宜的
议案》《关于开设募集资金专用账户并
授权签署募集资金专户存储监管协议
的议案》