大胜达:浙江大胜包装股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-022
浙江大胜达包装股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际
中心 19 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 164
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 277,921,011
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
50.9773
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召
集，董事长方能斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的表决程序、表决结果合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书胡鑫女士出席了本次会议；公司高级管理人员孙俊军先生因事请
假，其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 277,795,111 99.9546 121,300 0.0436 4,600 0.0018
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 277,793,311 99.9540 123,100 0.0442 4,600 0.0018
3、 议案名称：《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 277,795,111 99.9546 121,300 0.0436 4,600 0.0018
4、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 277,603,911 99.8859 312,500 0.1124 4,600 0.0017
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 277,603,911 99.8859 312,500 0.1124 4,600 0.0017
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 277,795,411 99.9548 121,000 0.0435 4,600 0.0017
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 276,050,911 99.3271 1,865,000 0.6710 5,100 0.0019
8、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 277,507,911 99.8513 382,600 0.1376 30,500 0.0111
9、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 277,507,911 99.8513 382,600 0.1376 30,500 0.0111
10、 议案名称：《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 275,739,111 99.2149 2,150,900 0.7739 31,000 0.0112
11、 议案名称：《关于公司 2025 年度向银行申请信用（授信）及融资业务
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 277,731,711 99.9318 162,500 0.0584 26,800 0.0098
12、 议案名称：《关于提请年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象
发行股票的方案》
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 277,260,711 99.7624 655,200 0.2357 5,100 0.0019
13、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 277,560,811 99.8703 350,100 0.1259 10,100 0.0038
14、 议案名称：《关于公司吸收合并全资子公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 277,607,011 99.8870 309,400 0.1113 4,600 0.0017
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
6 《关于公司 2024 年度利润分配 4,623,30 97.355 121,000 2.5479 4,600 0.097
预案的议案》 0 1 0
7 《关于续聘会计师事务所的议 2,878,80 60.620 1,865,0 39.272 5,100 0.107
案》 0 3 00 2 5
8 《关于公司董事 2024 年度薪酬 4,335,80 91.301 382,600 8.0566 30,500 0.642
及 2025 年度薪酬方案的议案》 0 1 3
10 《关于公司为控股子公司提供担 2,567,00 54.054 2,150,9 45.292 31,000 0.652
保额度预计的议案》 0 6 00 5 9
《关于提请年度股东大会授权董 4,088,60 86.095 13.796 0.107
12 事会以简易程序向特定对象发 0 7 655,200 8 5,100 5
行股票的方案》