香江控股:香江控股2024年年度股东大会会议资料

深圳香江控股股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025.05.19 中国.广州
议案一
深圳香江控股股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，国内生产总值达 1,349,084亿元，比上年增长 5.0%，顺利完成经济社会发展主要目标任务。2024 年的房地产市场仍处于深度调整与行业分化过程中。在政策调控下，市场逐渐呈现筑底企稳趋势，但房地产开发投资、新开工面积等指标仍面临一定压力，行业整体正处于深度调整与转型阶段，朝着平稳健康的方向发展。面临国际政治经济环境不利因素增多、国内周期性和结构性矛盾叠加等多重困难挑战，宏观调控政策“组合拳”行之有效，经济持续回升向好，高质量发展扎实推进。中央经济工作会议要求，2024 年要坚持“稳中求进”、“以进促稳”、“先立后破”，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础。面对复杂多变的市场环境，公司管理层在董事会的领导下，将主营业务拓展至综合家居、城市发展等，业务遍及粤港澳大湾区、长三角、京津冀地区及其它国内核心城市。公司以城市生活平台服务商为定位，致力于满足人们对美好居家生活的向往。在产业上，公司采用城市发展、家居商贸并进模式，并积极拥抱时代发展机会，通过互联网新技术、新模式融合升级家居商贸产业。同时，公司积极进行战略梳理与组织架构优化调整，开源节流，精简人员，严控费用，提升内部管理效能，保证公司经营业绩的稳定和公司未来的可持续发展。董事会能够严格按照国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，始终以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，报告期内主要工作情况如下：
一、报告期内董事会会议情况及决议内容
2024 年，公司共召开董事会会议 5 次，会议的召开与表决程序符合《公司
法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，具体如下：
1、第十届董事会第十一次会议
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了以下
议案：（1）《2023 年度董事会工作报告》；（2）《2023 年度独立董事述职报
告》；（3）《2023 年度财务决算报告》；（4）《2023 年度利润分配预案》；（5）《2023 年年度报告》全文及摘要；（6）《2023 年度内部控制评价报告》；（7）《关于 2024 年度项目综合投资计划的议案》；（8）《关于 2024 年度日常关联交易计划的议案》；（9）《关于 2024 年度担保计划的议案》；（10）《关于 2024 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》；（11）《香江控股关于 2023年度会计师事务所履职情况评估报告》；（12）《关于计提资产减值准备的议案》；（13）《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
2、第十届董事会第十二次会议
公司于 2024 年 4 月 29 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了公司
《2024 年第一季度报告》。
3、第十届董事会第十三次会议
公司于 2024 年 7 月 2 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了公司
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
4、第十届董事会第十四次会议
公司于 2024 年 8 月 29 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了公司
《2024 年半年度报告》全文及摘要。
5、第十届董事会第十五次会议
公司于 2024 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了以
下议案：（1）《2024 年第三季度报告》；（2）《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》；（3）《关于续聘公司 2024 年度内控审计机构的议案》；（4）
《未来三年（2024 年至 2026 年）股东回报规划》；（5）《关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的议案》。
二、董事会对股东大会决议的执行情况
（一）股东大会会议的召开情况：
报告期内，公司共召开 2 次股东大会，具体情况如下：
1、2023 年年度股东大会
公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过议案如下：
（1）《2023 年度董事会工作报告》；（2）《2023 年度独立董事述职报告》；（3）《2023 年度监事会工作报告》；（4）《2023 年度财务决算报告》；（5）
《2023 年度利润分配预案》；（6）《2023 年年度报告》全文及摘要；（7）《关于 2024 年度项目综合投资计划的议案》；（8）《关于 2024 年度日常关联交易计划的议案》；（9）《关于 2024 年度担保计划的议案》；（10）《关于 2024年度公司向金融机构申请授信额度的议案》。
2、2024 年第一次临时股东大会
公司于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过议案
如下：（1）《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》；（2）《关于续
聘公司 2024 年度内控审计机构的议案》；（3）《未来三年（2024 年至 2026 年）
股东回报规划》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
1、关于 2024 年度房地产项目拓展投资计划的执行情况：
公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024
年度项目综合投资计划的议案》，根据该规划，2024 年公司董事会基于审慎决策、谨慎投资的原则，拟定公司项目综合投资总额不超过 38 亿元，包括但不限于通过股权并购、资产收购、合作经营、债权重组、股权或债权交易方式等。
报告期内，公司未发生上述投资活动。
2、关于 2024 年度公司为子公司提供担保计划的执行情况
公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024
年度担保计划的议案》，根据该计划，香江控股对子公司全年担保最高额度不超过 42.2 亿元，有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日止。
自 2024 年 5 月至本报告期末（即 2025 年 4 月 11 日）止，香江控股为其子
公司提供担保总额合计 46,450 万元，未超出担保总额，也不存在对外担保逾期的情形。
3、关于聘请 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的执行情况
公司于 2024 年11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》及《关于续聘公司 2024 年度内控审计机构的议案》，决定续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构和内控审计机构。

报告期内，公司与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）签订相关合同，财务审计及内控审计工作平稳、有序地开展推进。
4、关于公司 2023 年度利润分配预案执行情况
公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年
度利润分配预案》，董事会提出以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.6 元(含税)，共计分配利润 522,950,099.52 元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润 583,850,394.21 元，全部结转以后年度分配。
公司于 2024 年 5 月 31 日披露《深圳香江控股股份有限公司 2023 年年度权
益分派实施公告》。2023 年度利润分配的股权登记日为 2024 年 6 月 5 日，除权
除息日为 2024 年 6 月 6 日，现金红利派发日为 2024 年 6 月 6 日。截至目前，公
司 2023 年度权益分派方案已经实施完毕。
5、关于公司 2024 年度银行授信额度的执行情况
公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024
年度公司向金融机构申请授信额度的议案》，同意 2024 年公司向银行申请不超过 54.2 亿元的授信额度，授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等，授信期限最长不超过十五年。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
报告期内，公司 2024 年银行授信申请额度总额为 136,500 万元，未超出 2024
年公司申请银行授信额度计划。
三、2024 年整体经营及开展工作情况
报告期内，公司业务运营坚持贯彻稳中求进、精准施策、聚焦发力、打造优势的工作指导方针，积极部署经营管理举措，稳步推动业务发展。公司各业务板块的经营情况如下：
（一）商贸流通运营业务
报告期内商贸流通运营板块业务整体与市场行情保持一致，业务持续稳定。
1、稳定出租率，筑牢家居业态。项目合力招商，根据市场变化及商户经营动向，及时开展项目的资源储备及补位招商，稳定出租率。深度挖掘具有潜力的
智能电器、智能家居、精品卫浴、定制家居、家装公司等品类。重点提升深圳欧洲城、沈阳、武汉、南昌四个项目的品类结构，保持引进国内一线品牌，改善面向终端消费者的产品及经营氛围，商业布局多业态融合发展，着力提升经营能力。在品类优化方面，商业从项目定位、业务规划、流量规划、租金结构等多维度出发，打造内部强势品类，进一步优化商场品类布局，从传统家居建材市场转变为引入智能定制、新能源汽车、智能电器、装饰设计、生活服务等多元化业态，保障项目出租率和稳定主营业务收入。通过挖掘行业优质资源，持续以用户思维选择贴合消费者需求的主流品类，探索科学的业务规划方案，积极寻求与核心品牌的合作，打造家居品类及生活品类经营组合，提升消费品质及服务体验。
2、打造IP，聚焦流量，强化私域。①开展多元化营销活动，打造商业营销IP活动；②聚焦主流媒体，强化私域流量承接；③加强老顾客维护，落实拎包项目。
3、提升消费者购物体验，加速经营管理和服务提升，满足消费者日益多元化、个性化需求。通过打造一站式内容系统，结合新媒体（抖音、微信朋友圈、百度）的内容生产、IP整合、顾客对内容的偏好数据及内容的精准分发以及私域流量的储备，打造家居建材行业的内容生态圈。利用数据追踪工具，帮助品牌商、经销商更低成本实现品牌传播和销量的提升。
4、服务增值，以口碑促业绩。①从物业管理规范到精细化物业服务；②从单一售后服务到全流程消费体验改善；③立足于经营需求打造“香江家温度”服务。
（二）综合体运营及社区物业管理业务
报告期内，运营及物业管理业务重点工作围绕招商与提高物业收入两大目标进行。一方面发挥香江商办品牌和平台优势，打造“HFC”“香江独角兽牧场”双品牌IP，树立“自贸区商办写字楼专家”形象，精准拓客，引入中铁建、大型国企、金融、科技类企业及行业头部公司等优质客户入驻公司物业，另一方面维持原有住宅项目的物业管理收入并对住宅底商铺租赁进行升级管理，结合招商运营策略，周边市场及项目租赁现状，制定租价体系，并作为项目日常补充招商价格政策依据，保证公司收益的最大化。
（三）城市发展配套建设业务

报告期内，公司紧抓核心主要业务，积极推动销售去化，提高消化存货力度，同时，响应国家“保交楼，保民生”的号召要求，力保项目按时交楼。在内部管理上通过管理模式的变革，提升了管理效率和质量。在计划管理精细化、交付管理提升、招标采购提效、合约风险管理、工程维修闭环管理等环节收到了明显效果。在项目管理方面，通过主动规划债务，大幅降低了工程款