春雪食品:春雪食品集团股份有限公司2024年年度股东会会议资料

春雪食品集团股份有限公司
Springsnow Food Group Co., Ltd.
2024 年年度股东会会议资料
证券代码：605567

目录

春雪食品集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知......3
春雪食品集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程......5
议案一：春雪食品集团股份有限公司关于《2024 年度董事会工作报告》的议案......7
议案二：春雪食品集团股份有限公司关于《2024 年度监事会工作报告》的议案......8
议案三：春雪食品集团股份有限公司关于《2024 年年度报告及摘要》的议案......9
议案四：春雪食品集团股份有限公司关于《2024 年年度利润分配方案》的议案......10
议案五：春雪食品集团股份有限公司关于《续聘会计师事务所》的议案......12议案六：春雪食品集团股份有限公司关于《确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》的议案
......15议案七：春雪食品集团股份有限公司关于《确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》的议案
......17议案八：春雪食品集团股份有限公司关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案18议案九：春雪食品集团股份有限公司关于《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》的议案...19
议案十：春雪食品集团股份有限公司关于《拟开展金融衍生品交易业务》的议案......24
听取：春雪食品集团股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告......27
春雪食品集团股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《春雪食品集团股份有限公司股东会议事规则》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守：
一、会议组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。
3、公司董事会和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
4、本次会议有关程序及会务方面的事宜由证券与法律事务部门具体负责。
二、会议表决方式
1、出席此次会议的股东及其授权代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、本次会议采用记名方式投票表决，股东及其授权代表在会议主持人安排下对决议事项进行表决。
4、出席股东会的股东，应当对非累积投票表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
5、本次股东会设监票人、计票人共计 3 名，由 2 名股东代表和 1 名监事代表组成，对投
票、计票进行监督。
三、会议注意事项
1、股东发言应事前向证券与法律事务部门登记，不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可，始得发言
或提出问题，每次发言原则上不超过五分钟。进行股东会表决时，股东不得进行会议发言。
2、股东发言内容应围绕本次股东会的相关议案阐述观点和建议，且简明扼要。与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
3、会议召开期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰股东会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。

春雪食品集团股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
一、会议基本情况
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 14:30
（二）现场会议地点：山东省莱阳市富山路 382 号 A1 公司五楼第二会议室
（三）网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（四）会议召集人：公司董事会
（五）网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日，采用上海证券交易
所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况；
（二）董事会秘书宣读股东会会议须知；
（三）推举现场会议监票、计票人员；
（四）本次会议审议如下议题：
1、春雪食品集团股份有限公司关于《2024 年度董事会工作报告》的议案；
2、春雪食品集团股份有限公司关于《2024 年度监事会工作报告》的议案；
3、春雪食品集团股份有限公司关于《2024 年年度报告及摘要》的议案；
4、春雪食品集团股份有限公司关于《2024 年年度利润分配方案》的议案；
5、春雪食品集团股份有限公司关于《续聘会计师事务所》的议案；
6、春雪食品集团股份有限公司关于《确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》的
议案；
7、春雪食品集团股份有限公司关于《确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》的
议案；
8、春雪食品集团股份有限公司关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案；
9、春雪食品集团股份有限公司关于《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》的议案；10、春雪食品集团股份有限公司关于《拟开展金融衍生品交易业务》的议案；
听取事项：春雪食品集团股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告。
（五）股东发言及提问；
（六）对议案进行表决，统计投票，宣布表决结果；
（七）主持人宣读股东会决议；
（八）律师发表法律意见；
（九）签署会议相关资料；
（十）会议主持人宣布现场会议结束。
议案一：
春雪食品集团股份有限公司
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司根据董事会 2024 年工作情况，组织编写了《春雪食品集团股份有限公司 2024 年度董
事会工作报告》，工作报告总结回顾了 2024 年度董事会的主要工作，阐述了公司未来发展方向、2025 年度经营思路及重点工作。
报告具体内容详见 2025 年 4 月 29 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的文件《春雪食品集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
上述报告已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
春雪食品集团股份有限公司
董事会
议案二：
春雪食品集团股份有限公司
关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定，坚持维护公司利益和全体股东权益，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。公司监事会根据 2024 年度工作情况，编制了 2024 年度监事会工作报告。
报告具体内容详见 2025 年 4 月 29 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的文件《春雪食品集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
上述报告已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
春雪食品集团股份有限公司
监事会
议案三：
春雪食品集团股份有限公司
关于《2024 年年度报告及摘要》的议案
各位股东及股东代表：
春雪食品集团股份有限公司已按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关要
求，编制了 2024 年年度报告全文和摘要，并于 2025 年 4 月 29 日，将文件《春雪食品集团股
份有限公司 2024 年年度报告》与《春雪食品集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以公告。
2025 年 5 月 10 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《春雪食品集团
股份有限公司 2024 年年度报告（更正版）》，对“公司主要供应商情况”予以更正。
上述报告及摘要请各位股东及股东代表审议。
春雪食品集团股份有限公司
董事会
议案四：
春雪食品集团股份有限公司
关于《2024 年年度利润分配方案》的议案
各位股东及股东代表：
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币105,557,304.12元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本2亿股，以此计算合计拟派发现金红利20,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红总额20,000,000.00元。
如在本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，需披露具体调整情况。
公司上市满三个完整会计年度，2024年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值。依据以下指标公司不会触及其他风险警示情形：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 20,000,000.00 0 30,000,000.00
回购注销总额（元）