*ST星农:*ST星农2024年年度股东大会会议资料

星光农机股份有限公司
2024年年度股东大会
会 议 资 料
二〇二五年五月二十日

星光农机股份有限公司
2024年年度股东大会议程
现场会议时间：2025年5月20日(星期二)14：00。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号公司会议室
会议主持人：董事长何德军先生。
会议议程:
一、与会人员签到（13:30—14:00）；
二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
三、宣读星光农机 2024年年度股东大会会议须知；
四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法，介绍见证律师；
五、宣读本次会议各项议案；
1、关于2024年度董事会工作报告的议案
2、关于2024年度监事会工作报告的议案
3、关于2024年年度报告及摘要的议案
4、关于2024年度财务决算报告的议案
5、关于聘任2025年度审计机构的议案
6、关于2024年利润分配预案的议案
7、关于确认公司董事薪酬方案的议案
8.00、关于2025年度日常关联交易预计的议案
8.01、与星光农业的关联交易
8.02、与中城工业及其控制下的主体的关联交易
9、关于2025年度对外担保额度预计的议案
10、 关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案
股东大会上将听取独立董事述职报告。
六、股东讨论并审议议案；
七、现场以记名投票表决议案；
八、汇总现场投票情况，律师发表意见；
九、与会代表休息(工作人员上传现场投票结果)；
十、宣读会议(现场加网络)表决结果；
十一、宣读股东大会决议；
十二、律师宣读本次股东大会法律意见书；
十三、签署会议决议及会议记录；
十四、宣布会议结束。

星光农机股份有限公司
2024年年度股东大会须知
为确保公司 2024 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《星光农机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《公司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。
四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
八、公司聘请上海市通力律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 20 日

议案 1：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东（股东代表）:
2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《星光农机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定和要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，认真执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度董事会工作报告如下：
一、2024 年度董事会工作情况回顾
（一）经营情况
公司始终锚定战略规划与经营计划，稳健推进各项业务布局，在稳固主营产品竞争力的基础上，在农业服务、加工业务领域开展创新探索与实践，不断完善营销网络，拓展优质客户资源，布局海内外市场，但受行业周期性波动、市场新增需求相对疲软等多种因素影响。2024 年度，公司营业收入 26,939.30 万元，主营业务收入25,637.15 万元，分别较去年同期下降 12.65%和 13.10%，实现净利润-18,719.11 万元，经营业绩亏损且亏损有所扩大。
从区域上而言，国内业务收入 20,223.84 万元，同比下滑 25.74% ，国外业务（含
委托出口）收入 5,413.31 万元，较同期上涨 138.37%。从产品和业务上来看，公司积极推进海外市场战略布局，针对出口国家农业生产特点，对产品进行适应性改造，通过优质产品和完善服务激发了潜在需求，带动海外市场对公司产品的需求增长，公司稻麦联合收割机出口量大幅增长；随着公司优化销售渠道、加强区域经销商合作，公司旋耕机、压捆机、烘干机等产品销量有所上升；国三产品透支、国四产品顾虑等影响因素仍然存在，使得 2024 年用户购机意愿不足，公司采棉机、拖拉机、插秧机等产
品销量有所下降。除农机业务外，公司农事服务收入 886.58 万元，同比下滑 85.54%，
加工业务收入 2,110.46 万元，为本年度四季度新增业务。
2024 年度，在销量下降的背景下，公司厂房、土地、设备的折旧费用，以及人员
工资等固定支出仍然较大，导致单台产品的成本分摊持续处于高位，在公司固定成本
摊销费用居高不下的现实情况下，产品的综合毛利率依旧处于较低水平。此外，应收
账款回款问题始终未能得到彻底解决，多重不利因素叠加之下，报告期内公司经营业
绩持续亏损，利润总额为-16,880.71 万元。
（二）董事会工作情况
报告期内，公司全体董事能够依据《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规
及相关制度开展工作，以认真负责的态度按时参加会议，勤勉尽责地履行自身职责。
2024 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，合计审议 31 项议案，会议审议情况具
体如下：
时间 会议届次 审议议案
2024 年 4 第五届董事会第 审议通过了 21 项议案：
月 28 日 二次会议 1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
3、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
5、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
6、《关于董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告
的议案》
7、《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
8、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
9、《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》
10、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
11、《关于 2023 年利润分配预案的议案》
12、《关于确认公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
14、《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》
15、《关于 2024 年度申请银行授信贷款的议案》
16、《关于计提资产减值准备的议案》
17、《关于提名董事候选人的议案》
18、《关于聘任高级管理人员的议案》
19、《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议
案》
20、《关于 2024 年第一季度报告的议案》
21、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

2024 年 7 第五届董事会第 审议通过了 1 项议案：
月 8 日 三次会议 1、《关于补充确认关联交易的议案》
2024 年 8 第五届董事会第 审议通过了 5 项议案：
月 23 日 四次会议 1、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
2、《关于新增 202