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科陆电子:第九届董事会第十八次(临时)会议决议的公告

公告时间:2025-05-12 17:27:46

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2025036
深圳市科陆电子科技股份有限公司
第九届董事会第十八次(临时)会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十
八次(临时)会议通知已于 2025 年 4 月 30 日以即时通讯工具、电子邮件及书面
等方式送达各位董事,会议于 2025 年 5 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议
应参加表决的董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论,审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于签订<商标许可协议>暨关联交易的议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
具体详见刊登在 2025 年 5 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订<商标许可协议>暨关联交易的公告》(公告编号:2025038)。
关联董事邱向伟先生、王宗浩先生、职帅先生对该议案回避表决。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十二日

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