康美药业:康美药业2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600518 证券简称：康美药业 公告编号：2025-022
康美药业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中
药生产基地二期综合楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4,411
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,373,369,230
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
31.5451
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长赖志坚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事赖小平先生因身体原因请假；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司全部高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,292,807,248 98.1578 72,562,646 1.6591 7,999,336 0.1831
2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,292,417,505 98.1489 72,401,846 1.6555 8,549,879 0.1956
3、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及摘要》
审议结果：通过

表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,293,337,841 98.1700 71,529,844 1.6355 8,501,545 0.1945
4、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,286,816,440 98.0209 79,089,692 1.8084 7,463,098 0.1707
5、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,289,940,494 98.0923 73,990,904 1.6918 9,437,832 0.2159
6、 议案名称：《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,286,863,213 98.0219 77,875,116 1.7806 8,630,901 0.1975
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关
联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 687,916,088 79.6240 73,176,186 8.4699 102,863,168 11.9061
8、 议案名称：《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,297,457,371 98.2642 65,530,675 1.4984 10,381,184 0.2374
9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,294,863,856 98.2049 67,789,913 1.5500 10,715,461 0.2451
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司 2024 年度董 783,393,460 90.6752 72,562,646 8.3988 7,999,336 0.9260
事会工作报告》
2 《公司 2024 年度监 783,003,717 90.6301 72,401,846 8.3802 8,549,879 0.9897
事会工作报告》
3 《公司 2024 年年度 783,924,053 90.7366 71,529,844 8.2793 8,501,545 0.9841
报告及摘要》
4 《公司 2024 年度利 777,402,652 89.9817 79,089,692 9.1543 7,463,098 0.8640
润分配预案》
5 《公司 2024 年度财 780,526,706 90.3433 73,990,904 8.5642 9,437,832 1.0925
务决算报告》
《关于计提资产减
6 值准备及核销资产 777,449,425 89.9872 77,875,116 9.0137 8,630,901 0.9991
的议案》
《关于公司 2024 年
度日常关联交易执
7 行情况及2025年度 687,916,088 79.6240 73,176,186 8.4699 102,863,168 11.9061
日常关联交易预计
的议案》
《关于申请银行综
8 合授信额度及授权 788,043,583 91.2134 65,530,675 7.5849 10,381,184 1.2017
办理具体事宜的议
案》
9 《关于续聘会计师 785,450,068 90.9132 67,789,913 7.8464 10,715,461 1.2404
事务所的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所有普通决议议案已经参加表决的全体股东所持有效表决权的
二分之一以上赞成票通过；
2、议案 7 涉及关联交易，关联股东广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）
已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：马冬梅、何凌一
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 13 日