广发证券:关于召开2024年度股东大会的提示性公告

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2025-026
广发证券股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2025年4月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《广发证券股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。
由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网向A股社会公众股股东提供网络形式的投票平台。根据相关规定，现再次将公司2024年度股东大会有关事项通知如下：
特别提示：
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制，H股股东参加本次年度股东大会，请参见公司于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.gf.com.cn）向H股股东另行发出的2024年度股东大会通知。
涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2024年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第七次会议已审议
通过关于授权召开本次会议的议案。
3．会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4．会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 时
开始；
（2）A 股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的
时间为 2025 年 5 月 16 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日（星期五）
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
A 股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日。
7．出席对象：
（1）A股股东或其代理人：于股权登记日（2025年5月12日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件1）；
（2）H股股东登记及出席，请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.gf.com.cn）向H股股东另行发出的2024年度股东大会相关通知；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）公司聘请的律师代表及其他中介机构代表；
（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会
议室。
二、会议审议事项
本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议提案如下：
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《广发证券2024年度董事会报告》的议案 √
2.00 关于《广发证券2024年度监事会报告》的议案 √
3.00 关于《2024年度独立董事述职报告》的议案 √
4.00 关于《广发证券2024年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于《广发证券2024年度报告》的议案 √
6.00 关于《广发证券2024年度利润分配方案》的议案 √
7.00 关于聘请2025年度审计机构的议案 √
8.00 关于公司2025年自营投资额度授权的议案 √
9.00 关于预计公司2025年度日常关联/连交易的议案 √
10.00 关于公司为广发金融交易（英国）有限公司境外贷款提供担 √
保的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会决定2025年度中期利润分配 √
的议案
12.00 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案 √作为投票对象的
子议案数：（12）
12.01 发行主体、发行规模及发行方式 √
12.02 债务融资工具的品种 √
12.03 债务融资工具的期限 √
12.04 债务融资工具的利率 √
12.05 担保及其他安排 √
12.06 募集资金用途 √
12.07 发行价格 √
12.08 发行对象 √
12.09 债务融资工具上市 √
12.10 债务融资工具的偿债保障措施 √
12.11 本次发行境内外债务融资工具的授权事项 √
12.12 决议有效期 √
1．审议关于《广发证券2024年度董事会报告》的议案
该议案全文请参见2025年4月25日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券关于召开2024年度股东大会
的通知之附件》。
2．审议关于《广发证券2024年度监事会报告》的议案
该报告全文请参见2025年3月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券第十一届监事会第四次会议决议公告》之附件。
3．审议关于《2024年度独立董事述职报告》的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。该报告全文请参见2025年3月28日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
4．审议关于《广发证券2024年度财务决算报告》的议案
该议案全文请参见2025年4月25日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券关于召开2024年度股东大会的通知之附件》。
5．审议关于《广发证券2024年度报告》的议案
公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2024年度报告全文已于2025年3月28日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露；报告摘要可参见在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露。
6．审议关于《广发证券2024年度利润分配方案》的议案
根据公司2025年3月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第十一届董事会第七次会议审议通过的关于《广发证券2024年度利润分配预案》的议案，公司2024年度利润分配方案如下：
2024 年度广发证券母公司实现净利润为 9,192,363,677.28 元，其他综合收益
结转留存收益 305,085,217.93 元，按照《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈
余公积金 949,744,889.52 元，提取 10%的一般风险准备金 949,744,889.52 元，提
取 10%的交易风险准备金 949,744,889.52 元；根据《公开募集证券投资基金风险
准备金监督管理暂行办法》的规定，资产托管业务等提取一般风险准备金1,423,003.39 元，剩余可供分配利润 31,585,221,285.67