九州一轨:北京九州一轨环境科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688485 证券简称：九州一轨
北京九州一轨环境科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知 ......1
2024 年年度股东大会会议议程 ......3
2024 年年度股东大会会议议案 ......5议案一：北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 .... 5议案二：北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ... 21
议案三：关于审议公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 .... 26
议案四：关于审议公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 .... 28
议案五：关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 29
议案六：关于审议公司 2024 年年度利润分配预案的议案 ...... 34
议案七：关于审议公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案 ...... 36
议案八：关于购买董监高责任险的议案 ...... 37
听取：2024 年度独立董事述职报告 ......38
北京九州一轨环境科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
二、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

北京九州一轨环境科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00
（二）现场会议地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层 九州一轨公司
第一会议室
（三）会议召集人：董事会
（四）会议主持人：邵刚先生（董事长）
（五）网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年 √

度董事会工作报告
2 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年 √
度监事会工作报告
3 关于审议公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年 √
度薪酬方案的议案
4 关于审议公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年 √
度薪酬方案的议案
5 关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案 √
6 关于审议公司 2024 年年度利润分配预案的议 √
案
7 关于审议公司 2024 年年度报告全文及其摘要 √
的议案
8 关于购买董监高责任险的议案 √
并听取《北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束

北京九州一轨环境科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
各位股东：
2024年，北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“九州一轨”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、2024年度经营概况
2024年是国家“十四五”规划的攻坚之年，公司紧密围绕党中央关于深入推进数字经济创新发展、开展“人工智能+”行动的决策部署，在报告期内稳步推进工业人工智能化转型工作，构建了“以声为业，三维驱动：筑牢安全基底、提升管理效能、践行绿色法治”的发展体系，重点研发升级了声纹在线监测技术和智慧运维管理系统，助力公司尽快完成从产品供应商到数据服务商的转型。
2024年，城轨项目施工进度提速明显，公司主要产品钢弹簧浮置板销售量约为85.74公里，相较于2023年同期的35.6公里，增幅为140.86%。报告期内，公司实现营业收入35,907.32万元，同比增长30.70%；实现归属于上市公司股东的净利润1,115.20万元，同比增长773.15%；2024年末总资产146,864.85万元，同比减少4.39%；归属于上市公司股东的净资产127,287.22万元，同比减少4.09%。截至2024年12月31日，综合已执行订单及新增订单情况，公司共有在手订单6.74亿元。
（一）科技创新引领高质量发展
1、持续迭代声纹技术与系统
2024 年，公司关注基础设施设备安全、高效、绿色三大维度，优化车载轨道声纹监测系统（便携）、升级轨道声纹（断面）在线监测系统、开发病害识别
算法，全面推动城轨智能运维体系建设，加速推进公司从产品供应商到数据服务商的战略转型。
优化车载轨道声纹监测系统（便携），实现精准监测与绿色运维。报告期内，公司将声纹监测技术作为核心技术发展方向，结合市场需求，在车载轨道声纹监测系统（便携）JCYB011 型产品的基础上，有序推进 JCYB021 型、JCYB031 型产品的设计、开发。其中，JCYB021 型在原有 JCYB011 型产品基础上增加了噪声高频采集模块，显著提升了轨道交通噪声污染的监测精度；JCYB031 型在原有JCYB011 型产品基础上增加了噪声（A 计权声压级）、温度、湿度、PM2.5、PM10等指标的采集，综合考虑空气质量和环境监测，为城市绿色交通规划提供有力且全面的数据支撑，符合绿色发展理念。
升级轨道声纹（断面）在线监测系统，功能拓展与小型化设计。报告期内，公司以科研项目“新一代多功能断面监测设备研发”为依托，对“轨道声纹（断面）在线监测系统”进行了升级改进，包括功能的多样化（支持有线和无线两种组网方式，能够同时测量应变信号，并增加了车辆状态指数VSI、波磨指数NCI等多种指标的计算）以及外观的小型化（产品体积缩减不低于30%）。截至2024年末，轨道声纹（断面）在线监测系统已完成硬件系统整体设计、算法开发及验证工作。
开发病害识别算法，助力轨道交通主动防护与安全运行。公司对病害识别算法进行了广泛调研，通过收集和分析相关领域的技术资料，对病害识别算法进行了初步探索。公司构造了2项阈值类指标算法（车辆状态指数VSI、波磨指数NCI），以及3项AI算法病害识别模型（波磨识别模型、道床脱空识别模型、基于一维神经网络的轨道病害识别模型）。力争通过这些病害识别算法的应用，实现从被动维护到主动防护的转变，为城市轨道交通网络的安全运行提供持续的保障。
2、稳步推进工程技术中心建设
报告期内，公司稳步推进生态环境部城市轨道交通振动与噪声控制工程技术中心（筹）（以下简称“工程技术中心”）的建设工作，完成4项系统解决方案，制定1部标准规范、获得29项知识产权。同时，工程技术中心努力践行促进行业交流合作、促进科学普及的建设任务，主办了2024年环保展分论坛“噪声与振动控制行业论坛研讨会——宁静轨道交通发展论坛”，邀请中国铁路设计集团有限
公司、华东交通大学等专家做主题演讲，吸引了现场百余人听取讲座，同时科研云等直播平台线上3万人